PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

Transkript

1 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant Kolstein Asbøll, ekstern representant Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø, ekstern representant Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personale Frode Haug, vararepresentant for faglig personale Dag Waaler, representant for faglig personale Hans Erik Grøthaug, studentrepresentant Monica strand, studentrepresentant Rolf Kulstad, høgskoledirektør Iver Jensen skrev protokollen Britt Rystad, representant for faglig personale Sak STY 01/02 GODKJENNING AV INNKALLING Styret bemerket at sak STY 05/02 - Budsjett 2003 med plan 2002 og rapport 2001 kom noe sent ut. Innkallingen ble godkjent. Sak STY 02/02 GODKJENNING AV SAKSLISTE Det ble fremmet en ny sak STY 11/01 - Oppnevning av sakkyndig komitè - professorstilling AH. Resten av sakene fikk ny nummerering. Sakslisten ble godkjent med tilleggssak STY 11/01 - Oppnevning av Sakkyndig komitè - professorstilling AH.

2 2 Sak STY 03/02 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 08/01 DEN 13. DESEMBER 2001 Protokoll fra styremøte nr. 08/01 den 13. desember godkjennes. Sak STY 04/02 ØKONOMISK RAPPORTERING Styret tar økonomirapporten 2001 til orientering. 2. Overskudd på den enkelte avdeling i 2001 videreføres til år Halvparten av overskudd for 2001 stilles umiddelbart til disposisjon for avdelingene. Den resterende halvdel av overskuddet blir stilt til disposisjon etter at Utdannings- og forskningsdepartementet har godkjent høgskolens søknad om overføring av overskudd fra 2001 til Sak STY 05/02 BUDSJETT 2003 MED PLAN 2002 OG RAPPORT 2001 Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille budsjett 2003 med plan 2002 og rapport Høgskoledirektør omarbeidet sitt forslag til vedtak: Høgskolestyret tar budsjett 2003 med plan 2002 og rapport 2001 til etterretning og ber rektor og høgskoledirektør innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille budsjett 2003 med plan 2002 og rapport Som omarbeidet forslag til vedtak.

3 3 Sak STY 06/02 STRATEGISK PLAN Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre "Strategi- og handlingsplan for Høgskolen i Gjøvik " ved å innarbeide styrets merknader til forslag datert Høgskoledirektør trakk forslag til vedtak. Nytt forslag til vedtak fra høgskoledirektør: Styret vedtar hovedtrekkene i utkast til "Strategi og handlingsplan for Høgskolen i Gjøvik ", og gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille plandokumentet. Som nytt forslag til vedtak. Sak STY 07/02 OPPSTART AV MASTERSTUDIUM I INFORMASJONSSIKKERHET (40 VT) Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi skal starte opp et tilbud om masterutdanning i informasjonssikkerhet (40 vekttall) fra høsten Studiet opprettes i første omgang som prosjekt ( ). Studiet skal i perioden faglig godkjennes av annen utdanningsinstitusjon med rett til å tildele mastergrad via Universitetsstudiene på Kjeller og gjennomføres dels med egne fagressurser og dels basert på bidrag fra etablert fagnettverk. Forutsetningene for etablering er at det lar seg gjøre å etablere de nødvendige samarbeidskonstellasjoner, formelt godkjenne studiet i prosjektperioden, etablere tilstrekkelig budsjettunderlag samt etablere garantier for finansiering. Styret skal etter utløpt prosjektperiode ta stilling til om utdanningen skal videreføres og da eventuelt som et helt eller delvis kommersielt kurstilbud i egen faglig regi etter formell godkjenning av Utdannings- og forskningsdepartementet eller bemyndiget akkrediteringsorgan. Høgskoledirektør trakk forslag til vedtak. Nytt forslag til vedtak fra høgskoledirektør: Styret gir tilslutning til oppstart av et studium av masterstudium høsten 2002 i informasjonssikkerhet (40vt) høsten 2002 med de merknader som fremgår av saksframstillingen.

4 4 Som nytt forslag til vedtak. Sak STY 08/02 UTDANNINGSTERMINER FOR STUDIEÅRET Styret vedtar det fremlagte forslag til semesterplan for studieåret 2002/2003. Sak STY 09/02 SEMESTERAVGIFT FOR STUDIEÅRET 2002/2003 Høgskolestyret fastsetter studieavgiften for studieåret 2002/2003 som fastsatt i Satser for studieavgift studieåret 2002/2003: - Grunnutdanninger, heltid: kr. 575,- pr. semester - Videreutdanninger, heltid (20 vt): kr. 575,- pr. semester - Videreutdanninger, deltid 10 vt: kr. 425,- pr. semester - Deltid-/desentralisert grunnutdanning i sykepleie: kr. 425,- pr. semester Sak STY 10/02 ANSETTELSE AV PROFESSOR PÅ AVDELING FOR TEKNOLOGI, UNNTATT FOR OFFENTLIGHET, 6 PKT.4. Vedtak i saken følger som eget dokument, U.off. Sak STY 11/02 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÈ - PROFESSORSTILLING AH For vurdering av kompetanse som professor, nedsettes en sakkyndig komitè med følgende sammensetning:

5 5 Kim Lützen, Ersta & Sköndal Högskole, Stockholm Jan Kåre Hummelvoll, Høgskolen i Hedmark Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo Dersom noen av komitèmedlemmene skulle trekke seg, eller ikke er aktuelle, gis rektor fullmakt til å supplere komitèen. Sak STY 12/02 ORIENTERINGSSAKER. A. Omstillingsavtale for tilsatte ved Høgskolen i Gjøvik. B. Skogutdanning. Muntlig orientering v. høgskoledirektør C. Status Innlandsuniversitetet. Muntlig orientering v. rektor D. Områdeplan. Muntlig orientering v. høgskoledirektør E. Tildelingsbrev. Sak STY 13/02 REFERATSAKER a. Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 1/2002

6 6