Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Transkript

1 Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Line M. Rustad, Anette Horntvedt, Maren Kyllingstad og Lise Iversen Kulbrandstad. Forfall: Marius Flemmen Knudsen og Ingrid S. Dahl Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

2 Saksliste: Saksnr. HS 2013/1 HS 2013/2 HS 2013/3 HS 2013/4 HS 2013/5 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2013/6 Virksomhetsrapport 2012 HS 2013/7 Tilsetting av Kenneth Stanley Green, uten kunngjøring, i 20% stilling som professor II innen kroppsøving og idrett Tilsetting i 100% midlertidig stilling som professor i bioteknologi Opprykk til professor etter kompetanse - Ingeborg Hartz Virksomhetsmål KDs mål- og resultatstyringssystem HS 2013/8 Arbeid med strategisk plan for HS 2013/9 HS 2013/10 Eventuelt Orienteringer HS 2013/11 Orientering om studieprogramprosessen

3 HS 2013/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2013/2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokollen fra styremøtet 13. desember 2012 godkjennes. HS 2013/3 Tilsetting av Kenneth Stanley Green, uten kunngjøring, i 20% stilling som professor II innen kroppsøving og idrett Kenneth Stanley Green tilsettes, uten forutgående kunngjøring, i 20% stilling som professor II, st.kode 1013, innen kroppsøving og idrett for perioden Kenneth Stanley Green tilsettes, uten forutgående kunngjøring, i 20% stilling som professor II, st.kode 1013, innen kroppsøving og idrett for perioden HS 2013/4 Tilsetting i 100% midlertidig stilling som professor i bioteknologi Elisabeth Kommisrud tilsettes midlertidig og uten forutgående kunngjøring i 100% stilling som professor i bioteknologi, med vekt på reproduksjonsbiologi, st.kode 1013, ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap for perioden Hjemmel for tilsettingen er å finne i tjml. 3 nr. 2 a.

4 Elisabeth Kommisrud tilsettes midlertidig og uten forutgående kunngjøring i 100% stilling som professor i bioteknologi, med vekt på reproduksjonsbiologi, st.kode 1013, ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap for perioden Hjemmel for tilsettingen er å finne i tjml. 3 nr. 2 a. HS 2013/5 Opprykk til professor etter kompetanse - Ingeborg Hartz På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité og i tråd med innstillingen fra Innstillingsutvalget ved Avdeling for folkehelsefag tildeles Ingeborg Hartz kompetanseopprykk til stilling som professor i farmakoepidemiologi med virkning fra Høgskoledirektøren fremmet nytt forslag til vedtak: På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité og i tråd med innstillingen fra Innstillingsutvalget ved Avdeling for folkehelsefag tildeles Ingeborg Hartz kompetanseopprykk til stilling som professor i samfunnsfarmasi med vekt på farmakoepidemiologi med virkning fra Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmigvedtatt. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité og i tråd med innstillingen fra Innstillingsutvalget ved Avdeling for folkehelsefag tildeles Ingeborg Hartz kompetanseopprykk til stilling som professor i samfunnsfarmasi med vekt på farmakoepidemiologi med virkning fra HS 2013/6 Virksomhetsrapport 2012 Styret tar Virksomhetsrapport 2012 til orientering. Styret tar Virksomhetsrapport 2012 til orientering.

5 HS 2013/7 Virksomhetsmål KDs mål- og resultatstyringssystem Høgskolestyret vedtar forslagene til virksomhetsmål for Høgskoledirektøren fremmet i møtet endret forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar forslagene til virksomhetsmål for 2013, med de kommentarer som ble gitt i møtet. Med denne endringen ble høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret vedtar forslagene til virksomhetsmål for 2013, med de kommentarer som ble gitt i møtet. HS 2013/8 Arbeid med strategisk plan for Høgskoledirektøren fremmet følgende forslag til vedtak : Styret tar saken til orientering. Styret tar saken til orientering. HS 2013/9 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under dette punktet. HS 2013/10 Orienteringer

6 I tillegg til de orienteringssakene som var vedlagt innkallingen, ble det også orientert om utfallet av forhandlingene om høgskoledirektørens lønn. Styret tar orienteringssakene til orientering. HS 2013/11 Orientering om studieprogramprosessen Styret tar presentasjonen til orientering. Styret tar presentasjonen til orientering.

7 Orienteringer RF 2013/1 Opprykk til dosent i samfunnsgeografi RF 2013/2 Delvis permisjon fra stilling som professor