NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 3/17 MØTE 16. februar 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug Olav Skrudland Tomas Kristensen Per Nilsson Heidi Sørensen (til og med sak 11/17) Henriette Øien Øvrige til stede: Kontorsjef Personal- og økonomi Line Fiskerstrand Blekeli Avdelingsleder forskning og bibliotek Kristian Sollesnes Eiendomssjef Frode Sagedal under behandlingen av sakene 05/17 og O-07/17. Seksjonsleder ved seksjon for coaching og psykologi Nicolas Lemyre (under seksjonspresentasjonen) Seksjonsleder ved seksjon for fysisk prestasjonsevne (under seksjonspresentasjonen) Ingri Fiskerstrand (referent)

2 Saksliste 8. mars 2017 Styremøte 16. februar 2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 01/17 og 02/17 Drøftingssaker Drøftingssaker STY-SAK 03/17: Rapportering 2016 overordnet virksomhetsplan STY-SAK 04/17: Årsrapport likestilling og mangfold 2016 STY-SAK 05/17: Miljørapport 2016 Grønt NIH STY-SAK 06/17: Styrets egenevaluering LUKKET STY-SAK 07/17: Godtgjørelse for styret ved NIH omgjort til O-sak 08/17 STY-SAK 08/17: Opprettelse av skikkethetsnemnd ved NIH STY-SAK 09/17: Utlysningstekster seksjonsledere ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne og Seksjon for coaching og psykologi STY-SAK 10/17: Årsrapport for Helse, miljø og sikkerhet STY-SAK 11/17: UiO-NIH innstilling til styret STY-SAK 12/17: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen idrettspsykologi STY-SAK 13/17: Ansettelse uten forutgående kunngjøring professor II ved Seksjon for idrettsmedisinske fag - LUKKET STY-SAK 14/17: Utlysning åremålsstilling administrerende direktør STY-SAK 15/17: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 01/17: Tildelingsbrev NIH 2017 STY-O-SAK 02/17: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) STY-O-SAK 03/17: Referat fra møte i Studieutvalget (SU) STY-O-SAK 04/17: Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) STY-O-SAK 05/17: Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold (ULM) STY-O-SAK 06/17: Rapport på handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved NIH for 2016 STY-O-SAK 07/17: Rehabiliteringsprosjektet status STY-O-SAK 08/17: Godtgjørelse for styret ved NIH Presentasjoner: - Seksjon for coaching og psykologi representert ved seksjonsleder presenterte seksjonens handlingsplan for oppfølging av strategisk plan ved NIH. - Seksjon for fysisk prestasjonsevne representert ved seksjonsleder presenterte seksjonens handlingsplan for oppfølging av strategisk plan ved NIH

3 Kari Bø Lise Sofie Woie 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 01/17 og 02/17 Det var ingen merknader til protokollene. 3. STY-SAK 03/17: Rapportering 2016 overordnet virksomhetsplan Styret tar årsrapporteringen for overordnet virksomhetsplan (OVP) 2016 til etterretning. 4. STY-SAK 04/17: Årsrapport likestilling og mangfold 2016 Dokumentet «Årsrapport likestilling og mangfold 2016» vedtas som foreslått. 5. STY-SAK 05/17: Miljørapport 2016 Grønt NIH Styret tar miljørapporten for 2016 til etterretning. 6. STY-SAK 06/17: Styrets egenevaluering Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2017 med vedlegg.

4 Styret har gjennomført en vurdering av eget arbeid i tråd med retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet. Vurderingen oppsummeres i et eget dokument som behandles i styremøte i mars. 7. STY-SAK 07/17: Godtgjørelse for styret ved NIH Omgjort til O-SAK 08/17 8. STY-SAK 08/17: Opprettelse av skikkethetsnemnd ved NIH Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. februar 2017 med vedlegg. - Seksjonsleder ved SKP, Aage Radmann oppnevnes som skikkethetsansvarlig og leder for Skikkethetsnemnda. - Som medlemmer i utvalget, foruten Aage Radmann som leder, oppnevnes: førsteamanuensis Reidar Säfvenbom, førsteamanuensis Marte Bentzen, førsteamanuensis Per Midthaugen, praksislærer Lin Cecilie Andersen, praksislærer Jan Wolther, jurist Per Flatabø, og studentrepresentantene Sara Hassing og Tony Danielsen. - Funksjonstiden er frem til , men studentrepresentantene er oppnevnt frem til STY-SAK 09/17: Utlysningstekster seksjonsledere ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne og Seksjon for coaching og psykologi Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2017 med vedlegg. Styret vedtar utlysningstekst for to seksjonslederstillinger med de merknadene som fremkom i møtet, og ber administrerende direktør iverksette utlysning. 10. STY-SAK 10/17: Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport for 2016

5 Styret vedtar årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2016 slik den foreligger. 11. STY-SAK 11/17: UiO-NIH innstilling til styret - Styret vedtar med bakgrunn i de prosessene som har vært og vurderingene som ligger til grunn, å ikke gå videre med å utrede en sammenslåing med UiO. - Styret ber rektor gå i dialog med UiO for å utarbeide en ny samarbeidsavtale. 12. STY-SAK 12/17: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen idrettspsykologi Nicolas Lemyre Styret ved Norges idrettshøgskole godkjenner sakkyndig vurdering og tildeler Nicolas Lemyre opprykk til professor innenfor idrettspsykologi. Opprykket gjøres gjeldende fra 31. oktober STY-SAK 13/17: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling professor II ved Seksjon for idrettsmedisinske fag Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. februar Thomas Halvorsen tilsettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som professor II for å dekke kompetansebehov innenfor pediatri og gjennomføring av prosjekter som inkluderer provokasjonstester, medikamentelle tester, tolkning av ulike målinger/tester hos barn, samt medisinsk undersøkelse før inkludering i ulike prosjekter i fire år fra 1. mars 2017 til og med 28. februar STY-SAK 14/17: Utlysningstekst og tilsettingsprosess administrerende direktør Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. februar 2017.

6 - Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte prosess for tilsetting av administrerende direktør - Stillingen lyses også ut i Aftenposten - Styret vedtar den foreslåtte utlysningstekst - Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg: Kari Bø (leder), Per Nilsson, Kristian Sollesnes, og en valgt representant fra fagforening. 15. STY-SAK 15/17: Kreering Styret kreerer Stein Egil Kolderup Hervik til philosophiae doctor (ph.d.). 16. STY-O-SAK 01/17: Tildelingsbrev NIH STY-O-SAK 02/17: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning 18. STY-O-SAK 03/17: Protokoll fra møte i Studieutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. februar STY-O-SAK 04/17: Referat fra Arbeidsmiljøutvalget

7 20. STY-O-SAK 05/17: Referat fra møtet i Utvalg for likestilling og mangfold Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2017 med vedlegg. 21. STY-O-SAK 06/17: Rapport på handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Norges idrettshøgskole for 2016 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. februar 2017 med vedlegg. 22. STY-O-SAK 07/17: Rehabiliteringsprosjektet status 23. STY-O-SAK 08/17: Godtgjørelse for styret ved NIH Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. februar 2017 med vedlegg.