NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud Seniorrådgiver Line Fiskerstrand Blekeli Generaldirektør Per Nilsson Viseadministrerende direktør Tove Strand Partner Grete Johansen Postdoktor Gøran Paulsen Student Kristine Brenna Student Tor-Inge Gloppen Advokat Niels R. Kiær 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord 2. Avdelingsdirektør Wenche Nystad Øvrige til stede Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Inger-Åshild By Kommunikasjonssjef Karen Christensen (referent)

2 Saksliste Styremøte 30. mai 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 2/13 STY-SAK 26/13: Overordnet virksomhetsplan for 2013 rapportering 1. tertial STY-SAK 27/13: Tertialrapportering og regnskap for 1. tertial 2013 STY-SAK 28/13: Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret STY-SAK 29/13: Godkjenning av sakkyndig vurdering vedr. søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse Lars Tore Ronglan STY-SAK 30/13: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Olivier R. Seynnes STY-SAK 31/13: Tilsetting i to professorater i samfunnsvitenskapelige emner ved Seksjon for kultur og samfunn - LUKKET STY-SAK 32/13: Godkjenning av professorkompetanse i idrettssosiologi Mari Kristin Sisjord STY-SAK 33/13 Tilsetting seksjonsleder SFP - LUKKET STY-SAK 34/13 Utlysningstekst for professor i idrettsfysiologi ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne STY-SAK 35/13 Regulering av honorar for medlemmer av NIHs styre STY-SAK 36/13 Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte 2013 STY-SAK 37/13 Oppnevning av representanter forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om avlønning av administrerende direktør STY-SAK 38/13 Ph.d. forskriften - fag- og metodeeksamen STY-SAK 39/13 Klage over gjennomføringen av valget av styremedlemmer fra kretsen fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger STY-SAK 40/13 Kreering til doktor STY-SAK 41/13 Kreering til doktor Orienteringssaker STY-O-SAK 08/13: STY-O-SAK 09/13 STY-O-SAK 10/13: Referat fra møter i KFU Protokoll fra møte i Studieutvalget Protokoller fra valgene av rektor og prorektor og styremedlemmer for perioden Presentasjon i styret ved leder Seksjon for coaching og psykologi.

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/13 Per Nilsson leder saken. Sak 37/13 Adm. dir. forlater møtet under behandling. Sak 38/13 Saken trekkes. Sak 39/13 Styremedlem Egil Johansen forlater møtet under behandling. Sak 41/13 Sakspapirer deles ut og behandles i møtet. 2. Merknader til protokoll nr. 2/13 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 26/13: Overordnet virksomhetsplan for 2013 rapportering 1. tertial Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. mai 2013 med vedlegg. Styret tar rapportering av status pr. første tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2013 til etterretning. 4. STY-SAK 27/13: Tertialrapportering og regnskap for 1. tertial Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2013 som vedlagt. 2. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2013 til etterretning. 3. Styret vedtar styrets kommentar som foreslått. 5. STY- SAK 28/13: Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret Reviderte dokumenter ble delt ut i møtet og gjennomgått av personal- og økonomisjef Kristian Sollesnes. 1. Styret opprettholder studietilbud for studieåret 2013/2014 i samsvar med vedtak i STY-SAK 68/ Styret vedtar opptaksrammer for studieåret 2013/2014 i samsvar med forslag i tabell 6 (vedlagt). Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet. 3. Styret tar søkertall til orientering. 4. Styret ber om at søkertall med kjønnsfordeling til de ulike studiene ved NIH blir presentert som en O-sak på neste styremøte.

4 6. STY-SAK 29/13: Godkjenning av sakkyndig vurdering vedr. søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse Lars Tore Ronglan Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2013 med vedlegg. Styret ved NIH slutter seg til bedømmelseskomitéens vurdering og godkjenner saksbehandlingen. På bakgrunn av bedømmelseskomitéens vurdering, tildeles ikke Lars Tore Ronglan opprykk til professor etter kompetanse. 7. STY-SAK 30/13: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Olivier R. Seynnes Styret oppnevner følgende medlemmer til bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Olivier R. Seynnes: - Professor II Lars Nordsletten, NIH (leder) - Professor Taija Juutinen, Universitetet i Juväskylä - Professor Gertjan Ettema, NTNU Professoropprykk vurderes i henhold til veiledende retningslinjer for nasjonale bedømmelseskomitéer i matematisk-naturvitenskapelige fag. 8. STY-SAK 31/13: Tilsetting i to professorater i samfunnsvitenskapelige emner ved Seksjon for kultur og samfunn - LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. mai 2013 med vedlegg. Stilling 1 Professor i idrettssosiologi: 1. Ørnulf Seippel tilsettes i stilling som professor stillingskode 1013 i idrettssosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn, fra den dato han kan tiltre. 2. Dersom Ørnulf Seippel takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2, Nils Asle Bergsgard, og så til innstilte nr. 3, Mari Kristin Sisjord. Stilling 2 Professor i samfunnsvitenskapelige emner: 1. Åse Strandbu tilsettes i stilling som professor stillingskode 1013 i samfunnsvitenskapelige emner ved Seksjon for kultur og samfunn, fra den dato hun kan tiltre. 2. Dersom Åse Strandbu takker nei til tilbud om stilling, lyses stillingen ut på nytt. 9. STY-SAK 32/13: Godkjenning av professorkompetanse i idrettssosiologi Mari Kristin Sisjord Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2013 med vedlegg.

5 Styret tildeler Mari Kristin Sisjord opprykk til professor innenfor fagområdet idrettssosiologi. Opprykket gjøres gjeldende fra 1. oktober STY-SAK 33/13: Tilsetting seksjonsleder SFP - LUKKET Saken ble i henhold til NIHs personalreglement ledet av Per Nilsson, mens styreleder inngikk som ordinært styremedlem i behandling av saken. 1. Jostein Hallén tilsettes i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, i stillingskode 1475 instituttleder, for en periode på fire år, fra 1. august 2013 til og med 31. juli 2017, med mulighet for forlengelse. 2. Dersom Jostein Hallén takker nei til tilbud om stilling, utlyses stillingen på nytt. 3. Styret ber administrasjonen ved administrerende direktør komme med forslag til endring av reglement for tilsetting av ledere ved NIH. 11. STY-SAK 34/13: Utlysningstekst for professor i idrettsfysiologi ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. mai 2013 med vedlegg. Styret slutter seg til forslaget til utlysningstekst slik den foreligger og ber administrerende direktør iverksette utlysning. 12. STY-SAK 35/13: Regulering av honorar for medlemmer av NIHs styre Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. mai 2013 med vedlegg. Styret vedtar de reviderte bestemmelser for honorering av styremedlemmer ved Norges idrettshøgskole. 13. STY-SAK 36/13: Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte 2013 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. mai 2013 med vedlegg. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. mai 2013 med vedlegg.

6 Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2013 Rektor Sigmund Loland Styremedlem Niels R. Kiær Styremedlem Mari Kristin Sisjord Styremedlem Wenche Nystad Styremedlem Line Fiskerstrand Blekeli Styremedlem Kristine Brenna Adm. direktør Lise Sofie Woie 14. STY-SAK 37/13: Oppnevning av representanter forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om avlønning av administrerende direktør Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai Direktør forlot møtet under behandling av saken. Saken trekkes og legges fram på nytt på styremøtet 20. juni Styret ber styreleder vurdere og presentere forslag til nytt system for avlønning av direktør og rektor ved NIH. Dato for effektuering av en evt. lønnsendring opprettholdes. 15. STY-SAK 38/13: Ph.d. forskriften - fag- og metodeeksamen Saken trekkes. 16. STY-SAK 39/13: Klage over gjennomføringen av valget av styremedlemmer fra kretsen fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 23. mai 2013 med vedlegg. Styremedlem Egil Johansen forlot møtet under behandling av saken. Styret godkjenner valgresultatet. Styret ber administrerende direktør vurdere justeringer i valgreglementet og selve gjennomføringen av fremtidige valg med utgangspunkt i erfaringer fra nylig gjennomført valg.

7 17. STY-SAK 40/13: Kreering til doktor Styret kreerer Tone Bere til philosophiae doctor (ph.d.). 18. STY-SAK 40/13: Kreering til doktor Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument med vedlegg utdelt i møtet. Styret kreerer Håvard Moksnes til philosophiae doctor (ph.d.). 19. STY-O-SAK 08/13: Referat fra møter i KFU TATT TIL ORIENTERING 20. STY-O-SAK 09/13: Protokoll fra møte i Studieutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2013 med vedlegg. TATT TIL ORIENTERING 21. STY-O-SAK 10/13: Protokoller fra valgene av rektor og prorektor og styremedlemmer for perioden TATT TIL ORIENTERING Presentasjon av SCP Seksjonsleder Lars Tore Ronglan holdt en presentasjon om Seksjon for coaching og psykologi.

8 Frist for merknader til protokollen er satt til tirsdag 11. juni Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 4. juni 2013 Sigmund Loland Lise Sofie Woie