MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul M. Strand varamedlem ekstern Asbjørn Røiseland medlem ansatt Marit Sundet medlem ansatt Terje Fallmyr medlem ansatt Ellen Marie Sæthre-McGuirk medlem ansatt Nina Ellingsen Høiskar medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Birgitte Madsen medlem student Forfall: Åsa Elvik medlem ekstern Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Jan Atle Toska Anna Berg Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør studie- og forskningsdirektør personal- og organisasjonsdirektør rådgiver/referent

2 Innkallingen ble godkjent. Det ble meldt en tilleggssak. Sak 16/11 Avhendelse av aksjer i Gildeskål Forskningsstasjon AS. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel 1/11 Godkjenning av protokoll fra møte 9/2010 2/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland 3/11 Kreering til graden Philosophiae Doctor (PhD) - Hilde Berit Moen 4/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - May Kristin Vespestad 5/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Bjørg Mari Hannås 6/11 Studentrekrutteringsrapport 2010/2011 7/11 Opprettelse av fakultetsråd eller fakultetsstyrer 8/11 Tilsetting av rektor - forslag til utlysningstekst og vedtak om utlysning 9/11 Tilsetting av dekaner - forslag til utlysningstekst og vedtak om utlysning 10/11 Tilsetting i fast stilling som biblioteksdirektør ved Universitetet i Nordland - st. nr Biblioteket 11/11 Evaluering av styrearbeidet /11 Langtidsdagsorden møte 1/ /11 Referatsaker møte 1/ /11 Orienteringssaker møte 1/ /11 16/11 Eventuelt møte 1/2011 Avhendelse av aksjer i Gildeskål Forskningsstasjon AS

3 1/11 Godkjenning av protokoll fra møte 9/2010 Protokollen ble godkjent med merknad om endring i sakstittelen i sak 116/10. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 9/ /11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Styret ber rektor initiere en intern prosess om strategiske veivalg for Universitetet i Nordland i samsvar med det foreslåtte opplegget i saksframlegget. 2. På bakgrunn av strategiprosessen skal det utarbeides et grunnlagsdokument for ny strategiplan for Universitetet i Nordland som legges fram for styret på styremøtet i juni. 3. Det styrebehandlede grunnlagsdokumentet legges fram for nytt styre høsten 2011 når det nye styrets arbeid med å utforme strategiplan settes i gang. Magnus Rindal foreslo å endre ordet grunnlagsdokument til ordet utkast i innstillingens pkt. 2 og 3. Etter drøftinger i styret ble det enighet om å endre pkt. 3 til følgende: 3. Det styrebehandlede utkastet legges frem for nytt styre høsten Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene og de ble enstemmig vedtatt. 1. Styret ber rektor initiere en intern prosess om strategiske veivalg for Universitetet i Nordland i samsvar med det foreslåtte opplegget i saksframlegget. 2. På bakgrunn av strategiprosessen skal det utarbeides et utkast til ny strategiplan for Universitetet i Nordland som legges fram for styret på styremøtet i juni. 3. Det styrebehandlede utkastet legges fram for nytt styre høsten 2011.

4 3/11 Kreering til graden Philosophiae Doctor (PhD) - Hilde Berit Moen Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å kreere Hilde Berit Moen til Philosophiae Doctor. 4/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - May Kristin Vespestad Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere May Kristin Vespestad til Philosophiae Doctor (PhD). 5/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Bjørg Mari Hannås Rektor forlot møtet under behandling av denne saken. Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å kreere Bjørg Mari Hannås til Philosophie Doctor (PhD) 6/11 Studentrekrutteringsrapport 2010/ Styret for Universitetet i Nordland tar rapporten vedrørende rekruttering 2010/2011 til orientering. 2. Styret ber om at den framlagte analyse av opptaket tas med i utformingen av nytt, framtidig studieprogram, jfr sak 89/10. 7/11 Opprettelse av fakultetsråd eller fakultetsstyrer Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar at det med virkning fra 1. august 2011 skal opprettes et fakultetsstyre ved hvert fakultet. Nåværende ordning med strategiforum og lederteam oppheves fra samme tidspunkt. 2. Universitetsstyret fastsetter følgende mandat for fakultetsstyrene:

5 Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyrets beslutningsfullmakt skal til enhver tid ligge innenfor fakultetets fullmaktsområde. Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og beslutninger fra overordnet nivå. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til: a) enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer b) budsjett og hovedfordeling c) saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning d) rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett 3. Universitetsstyret fastsetter følgende sammensetning for fakultetsstyrene: Fakultetsstyret har ni medlemmer og består av tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene samt to eksterne medlemmer. Universitetsstyret utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være fakultetsstyrets leder. Dekan er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. 4. Universitetsstyret fastsetter følgende valg- og oppnevningsprosedyrer: Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ansatte i teknisk eller administrativ stilling, og ett varamedlem for hver av disse to gruppene, velges for fire år. Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, styremedlemmer fra studentgruppen, og ett varamedlem for hver av disse to gruppene, velges for ett år. Forslag til eksterne styremedlemmer fremmes av dekan. Universitetsstyret oppnevner på fritt grunnlag eksterne medlemmer, og ett varamedlem, for fire år. 5. Universitetsstyret ber rektor fremme en sak om fastsettelse av instruks for fakultetsstyrene, samt oppnevning av eksterne medlemmer, i løpet av våren Nina E. Høiskar fremmet følgende forslag til nytt pkt 3: Universitetsstyret fastsetter følgende sammensetning for fakultetsstyrene:

6 Fakultetsstyret har 11 medlemmer og består av tilsatt dekan, fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forsker stilling, ett medlem valgt blant teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene samt to eksterne medlemmer. Dekan er fakultetsstyrets leder. Fakultetsdirektør er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilrådning i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Votering: Rektors innstilling ble vedtatt med 7 stemmer for. Følgende stemte for rektors innstilling: Nordnes, Myrvoll, Sundet, Fallmyr, Sætre-McGuirk, Hiis Bergh, Madsen Følgende stemte for Høiskars forslag: Rindal, Strand, Røiseland, Høiskar Vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar at det med virkning fra 1. august 2011 skal opprettes et fakultetsstyre ved hvert fakultet. Nåværende ordning med strategiforum og lederteam oppheves fra samme tidspunkt. 2. Universitetsstyret fastsetter følgende mandat for fakultetsstyrene: Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyrets beslutningsfullmakt skal til enhver tid ligge innenfor fakultetets fullmaktsområde. Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og beslutninger fra overordnet nivå. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til: e) enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer f) budsjett og hovedfordeling g) saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning h) rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett 6. Universitetsstyret fastsetter følgende sammensetning for fakultetsstyrene: Fakultetsstyret har ni medlemmer og består av tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene samt to eksterne medlemmer. Universitetsstyret utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være fakultetsstyrets leder. Dekan er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette.

7 7. Universitetsstyret fastsetter følgende valg- og oppnevningsprosedyrer: Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ansatte i teknisk eller administrativ stilling, og ett varamedlem for hver av disse to gruppene, velges for fire år. Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, styremedlemmer fra studentgruppen, og ett varamedlem for hver av disse to gruppene, velges for ett år. Forslag til eksterne styremedlemmer fremmes av dekan. Universitetsstyret oppnevner på fritt grunnlag eksterne medlemmer, og ett varamedlem, for fire år. 8. Universitetsstyret ber rektor fremme en sak om fastsettelse av instruks for fakultetsstyrene, samt oppnevning av eksterne medlemmer, i løpet av våren /11 Tilsetting av rektor - forslag til utlysningstekst og vedtak om utlysning Rektor forlot møtet under behandling av denne saken. Styret for Universitetet i Nordland lyser ut ledig stilling som rektor, fra 1. august 2011, i henhold til utlysningsteksten som er vedlagt styresaken. 9/11 Tilsetting av dekaner - forslag til utlysningstekst og vedtak om utlysning Styret for Universitetet i Nordland lyser ut fire ledige stillinger som dekan, fra 1. august 2011, i henhold til utlysningsteksten som er vedlagt styresaken. 10/11 Tilsetting i fast stilling som biblioteksdirektør ved Universitetet i Nordland - st. nr Biblioteket Styret vedtar å tilsette Gitte Solveig Kolstrup som bibliotekdirektør ved Universitetet i Nordland st. nr Biblioteket. Hvis Gitte Solveig Kolstrup takker nei til stillingen tilbys den til Heidi Pedersen.

8 11/11 Evaluering av styrearbeidet Saken følges opp av administrasjonen og legges frem for styret i møtet 6. april 12/11 Langtidsdagsorden møte 1/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 15. februar Foreløpig årsregnskap Nominering av eksterne styremedlemmer 23. februar Rapport og planer Veileder for sakkyndig bedømmelse opprykk til professor Internasjonal strategi Kalling til professorstillinger 6. april Profesjonshøgskolen Årsrapport pr avdeling for 2010 Tilsetting av rektor og dekaner Policy for stipendiater og PhD studenter Ikke datofestet IKT-strategi Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med de endringer som fremkom i møtet: 15. februar Foreløpig årsregnskap Nominering av eksterne styremedlemmer Kallelse professor PHS 23. februar Rapport og planer Veileder for sakkyndig bedømmelse opprykk til professor Kalling til professorstillinger Samfunnskontrakt

9 Ny strategiplan 6. april Profesjonshøgskolen Årsrapport pr avdeling for 2010 Tilsetting av rektor og dekaner Policy for stipendiater og PhD studenter Evaluering av styrearbeidet Ny strategiplan Ikke datofestet IKT-strategi Internasjonal strategi Oppnevning av eksterne styremedlemmer fakultetene 15/11 Eventuelt møte 1/2011 Ingen saker ble tatt opp. 16/11 Avhendelse av aksjer i Gildeskål Forsøksstasjon AS Styret for Universitetet i Nordland tar orienteringen om avhending av aksjer i Gildeskål Forskningsstasjon AS til etterretning. Magnus Rindal styreleder Pål A. Pedersen rektor