Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet JorunnP Sist oppdatert JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato: Torsdag 24. februar / / / / / / / / / /260 S-sak 1/11 Godkjenning av innkalling S-sak 2/11 Godkjenning av saksliste S-sak 3/11 Godkjenning av møtebok fra møtet 16. desember 2010 S-sak 4/11 Informasjonsutveksling S-sak 5/11 Foreløpig årsregnskap for 2010 S-sak 6/11 Økonomirapport for 3. tertial 2010 S-sak 7/11 Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold 2011 S-sak 8/11 Årsmelding for 2010 for Klagenemnda S-sak 9/11 Doktorgradsstudium i økologi - oppnevning av doktorgradsutvalg S-sak 10/11 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved HiT 2010 S-sak 11/11 Etatsstyringsmøte Sammensetning av delegasjon fra HiT S-sak 12/11 Fastsetting av reglement for valg av interne medlemmer til styret ved HiT S-sak 13/11 Utredning om institusjonell ledelse ved HiT S-sak 14/11 HiT - Rapport og planer ( ) S-sak 15/11 Eventuelt S-sak 16/11 Referatsaker Møtenummer: 2/2011 Møtedag/-dato: Torsdag 24. mars / / / / / / / / /262 S-sak 17/11 Godkjenning av innkalling S-sak 18/11 Godkjenning av saksliste S-sak 19/11 Godkjenning av møtebok fra møtet 24. februar 2011 S-sak 20/11 Informasjonsutveksling S-sak 21/11 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial 2011 S-sak 22/11 Revidert budsjett for 2011 S-sak 23/11 Doktorgradsstudium i økologi - oppnevning av doktorgradsutvalg andre gangs behandling S-sak 24/11 Revisjon av retningslinjer for søknad om rekrutteringsstipend ved HiT S-sak 25/11 Sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting av viserektor for utdanning og viserektor for forskning S-sak 26/11 Sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting som direktør B-sak - S-sak 27/11 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling AF B-sak - S-sak 28/11 Tilsetting i åremålsstillinger som instituttledere, instituttnestleder og studieledere S-sak 29/11 Etablering av professorat i vegetasjonsøkologi S-sak 30/11 Eventuelt S-sak 31/11 Referatsaker

2 2 Møtenummer: 3/2011 Møtedag/-dato: Torsdag 14. april 2011 S-sak 32/11 Godkjenning av innkalling S-sak 33/11 Godkjenning av saksliste S-sak 34/11 Godkjenning av ordinær møtebok fra møtet 24. mars 2011 S-sak 35/11 Informasjonsutveksling 2011/573 S-sak 36/11 Revisjon av ordningen med demokratitid ved HiT S-sak 37/11 Eventuelt S-sak 38/11 Referatsaker 2011/179 B-sak - S-sak 39/11 Tilsetting i stilling som rektor ved HiT 2011/156 sak B-sak - S-sak 40/11 Tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling HS 2011/590 sak B-sak - S-sak 41/11 Avlønning av rektor sak B-sak - S-sak 42/11 Godkjenning av særskilt møtebok fra møtet 24. mars 2011 Møte nr. 4/2011 var ekstraordinært, og behandlet S-sakene 39/11 og 40/11. Møtenummer: 5/2011 Møtedag/-dato: Tirsdag 24. mai / / / / / / / /830 S-sak 43/11 Godkjenning av innkalling S-sak 44/11 Godkjenning av saksliste S-sak 45/11 Godkjenning av møtebok fra møtet og møtebok fra møtet S-sak 46/11 Informasjonsutveksling S-sak 47/11 Revisjon av ordningen for godtgjøring til styrets medlemmer S-sak 48/11 Regler om ordningen for møter i styret ved HiT Revisjon av reglene tilpasset ny styrings- og ledelsesordning S-sak 49/11 Søkertall 2011 S-sak 50/11 Fastsetting av nye regler for ikke-opptak ved HiT S-sak 51/11 Evaluering av Internasjonalt utvalg, Utdanningsutvalget og FoU-utvalget S-sak 52/11 Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet ved HiT S-sak 53 /11 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret B-sak - S-sak 54/11 Fastsetting av utlysingstekst for stilling som IT-sjef S-sak 55/11 Eventuelt S-sak 56/11 Referatsaker Møtenummer: 6/2011 Møtedag/-dato: Torsdag 16. juni / / / / / / / / /1755 S-sak 57/11 Godkjenning av innkalling S-sak 58/11 Godkjenning av saksliste S-sak 59/11 Godkjenning av møtebok fra møtet 24. mai 2011 S-sak 60/11 Informasjonsutveksling S-sak 61/11 Delårsregnskap for 1. tertial 2011 B-sak - S-sak 62/11 Endelig årsregnskap for 2010 S-sak 63/11 Oppnevning av studentmedlemmer til skikkethetsnemnda for studieåret S-sak 64/11 Oppnevning av medlemmer til ny klagenemnd S-sak 65/11 Statusrapport for HiT Nøkkeltall S-sak 66/11 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet i høgskolen 2010 S-sak 67/11 Utbygging og samlokalisering av kro og barnehage ved høgskolens studiested i Bø S-sak 68/11 Fastsetting av ikke-opptak til studieprogrammer 2011 S-sak 69/11 Oppfølging av utredningen "Ett av to? Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og Universitetet i Agder"

3 3 2011/ / / / / /1066 S-sak 70/11 Lokale forhandlinger per 1. oktober 2011 etter hovedtariffavtalen pkt forhandlingsfullmakt, opplegg og økonomisk ramme B-sak - S-sak 71/11 Tilsetting i åremålsstilling som viserektor for forskning B-sak - S-sak 72/11 Tilsetting i stilling som direktør S-sak 73/11 Utlysing av og fastsetting av utlysingstekst for stilling som personal- og organisasjonsdirektør S-sak 74/11 Etablering av professorater i bygg- og miljøteknikk og i maskinteknisk design S-sak 75/11 Søknad om Senter for fremragende utdanning S-sak 76/11 Eventuelt S-sak 77/11 Referatsaker Møtenummer: 7/2011 Møtedag/-dato: Torsdag 23. september 2011 S-sak 79/11 Godkjenning av innkalling S-sak 80/11 Godkjenning av saksliste S-sak 81/11 Godkjenning av møtebok fra møtet 16. juni 2011 S-sak 82/11 Informasjonsutveksling 2011/548 S-sak 83/11 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial /527 S-sak 84/11 Delegering i Høgskolen i Telemark - første gangs behandling 2011/1140 S-sak 85/11 Ny målstruktur - konsekvenser for planarbeidet i Høgskolen i Telemark 2011/1375 S-sak 86/11 Høgskolens studieportefølje, fagprofil og studentopptak så langt høsten en kort orientering 2011/1291 S-sak 87/11 Doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk - Revisjon av utfyllende bestemmelser 2011/1414 S-sak 88/11 Godkjenning av mandat og sammensetning av prosjektstyre for videre samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder 2011/1077 sak B-sak - S-sak 89/11 Tilsetting som dekan ved Fakultet for teknologiske fag 2011/996 sak B-sak - S-sak 90/11 Tilsetting i stilling som PO-direktør 2011/830 sak B-sak - S-sak 91/11 Tilsetting i stilling som IT-sjef S-sak 92/11 Eventuelt S-sak 93/11 Referatsaker Møtenummer: 8/2011 Møtedag/-dato: Torsdag 27. oktober / / / /1202 S-sak 94/11 Godkjenning av innkalling S-sak 95/11 Godkjenning av saksliste S-sak 96/11 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. september 2011 S-sak 97/11 Informasjonsutveksling S-sak 98/11 Delårsregnskap for 2. tertial 2011 S-sak 99/11 Delegering fra styret i HiT til rektor - endelig behandling S-sak 100/11 Rekruttering av studenter til høgskolen i 2011 i B-sak - S-sak 101/11 Tilsetting i stilling som økonomidirektør S-sak 102/11 Eventuelt S-sak 103/11 Referatsaker

4 4 Møtenummer: 9/2011 Møtedag/-dato: Torsdag 24. november / / / / / / / / / / / /1582 S-sak 104/11 Godkjenning av innkalling S-sak 105/11 Godkjenning av saksliste S-sak 106/11 Godkjenning av møtebok fra møtet 27. oktober 2011 S-sak 107/11 Informasjonsutveksling S-sak 108/11 Budsjettforslag for 2013 for HiT S-sak 109/11 Doktorgradsstudium i Økologi - Utfyllende bestemmelser til FOR nr. 1664: Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved HiT S-sak 110/11 Doktorgradsstudium i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk - Oppnevning av nytt medlem av doktorgradsutvalget S-sak 111/11 Nedlegging av videreutdanningen Flerkulturelt arbeid - 60 studiepoeng S-sak 112/11 Nedlegging av videreutdanningen Kultur for helse - 60 studiepoeng S-sak 113/11 Søknad om etablering av Innføring i spesialpedagogikk, årsstudium S-sak 114/11 Prioritering av faglige satsingsområder, fastsetting av studieporteføljen for studieåret og av resultatkrav og opptaksmåltall for 2012 S-sak Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret S-sak 116/11 Kvalitetsrapport for studieåret S-sak 117/11 Årsrapport for Internasjonalt utvalg for 2011 S-sak 118/11 Sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting som dekan, instituttleder, instituttnestleder og studieleder S-sak 119/11 Oppnevning av medlemmer i valgstyret S-sak 120/11 Eventuelt S-sak 121/11 Referatsaker Møtenummer: 10/2011 Møtedag/-dato : Torsdag 15. desember / / / / / /1836 S-sak 122/11 Godkjenning av innkalling S-sak 123/11 Godkjenning av saksliste S-sak 124/11 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 125/11 Informasjonsutveksling S-sak 126/11 Fullmakt til godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2011 S-sak 127/11 Retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i Telemark Revisjon S-sak 128/11 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark for Rullering S-sak 129/11 Statsbudsjettet for 2012 Budsjettfordeling S-sak 130/11 Langtidsbudsjett for perioden B-sak S-sak 131/11 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi S-sak 132/11 Eventuelt S-sak 133/11 Referatsaker

5 5 Møtenummer: 1/2012 Møtedag/-dato : Torsdag 23. februar 2012 SAKLISTE Studiested Bø, møterom S-sak 1/12 S-sak 2/12 S-sak 3/12 S-sak 4/ /1717 S-sak 127/ /1840 S-sak 5/ /548 S-sak 6/ /866 S-sak 7/ /187 S-sak 8/ /793 S-sak 9/ /1281 S-sak 10/ /1972 S-sak 11/ /12 S-sak 12/ /527 S-sak 13/ /552 S-sak 14/ /1071 S-sak 15/ /256 S-sak 16/ /147 S-sak 17/12 S-sak 18/12 S-sak 19/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtebok fra møtet 15. desember 2011 Informasjonsutveksling Retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i Telemark revisjon (utsatt sak) Foreløpig årsregnskap for 2011 Økonomirapport for 3. tertial 2011 Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universiteter og høgskoler tiltaksplan for Høgskolen i Telemark En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark 2011 Evaluering av ordningen med studiepermisjon for teknisk-administrativt tilsatte Etiske retningslinjer for Høgskolen i Telemark Valg av studentrepresentanter til styret forslag til endringer i valgreglementet ved valg av interne medlemmer til styret Årsmelding for 2011 for Klagenemnda ved Høgskolen i Telemark Delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark - justeringer Stillingsomtaler for rektor, viserektorer, dekaner og direktør - justeringer Nye reglementer for Internasjonalt utvalg, FoU-utvalget, Læringsmiljøutvalget og Utdanningsutvalget Strategi for samarbeid mellom høgskolen og arbeidslivet Høgskolen i Telemark Rapport og planar ( ) 2012) Eventuelt Referatsaker Møtenummer: 2/2012 Møtedag/-dato : Torsdag mars 2012 Styremøte med seminar på Hotel Bristol, Oslo S-sak 20/12 S-sak 21/12 S-sak 22/12 S-sak 23/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2012 Informasjonsutveksling 2012/466 S-sak 24/12 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial /1534 S-sak Revidert budsjett for /260 S-sak 26/12 Kreering til philosophiae doctor - fullmakt til dekan ved Fakultet for teknologiske fag til å gi skriftlig melding om at graden philosophiae doctor er godkjent 2006/1373 S-sak 27/12 Søknad til Kunnskapsdepartementet om etablering av Ph:D.-studium i kulturstudiun 2006/223 S-sak 28/12 Etatsstyringsmøte sammensetning av delegasjon fra Høgskolen i Telemark 2011/1875 S-sak 29/12 Etablering av professorat i kroppsøving 2012/517 B-sak S-sak 30/12 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for forming og formgiving 2012/447 B-sak S-sak 31/12 Fastsetting av stillingsomtale for stilling som førsteamanuensis Il i historie og S-sak 32/12 S-sak 33/12 tilsetting uten forutgående kunngjøring av stillingen Eventuelt Referatsaker

6 6 Møtenummer: 3/2012 Møtedag/-dato : Torsdag 27. april 2012 Ekstraordinært styremøte i Porsgrunn S-sak 34/12 Godkjenning av innkalling S-sak 35/12 Godkjenning av saksliste S-sak 36/12 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. mars /370 B-sak S-sak 37/12 Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2012/616 B-sak S-sak 38/12 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helsefag ved Fakultet for helse- og sosialfag

7 7 Møtenummer: 4/2012 Møtedag/-dato : Torsdag 24. mai 2012 Styremøte på Notodden Møtenummer: 5/2012 Møtedag/-dato : Torsdag 21. juni 2012 Styremøte i Porsgrunn