ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50) medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes (til kl 14.50) medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas (fra kl 10.15) medlem ansatt Allan Sande Marianne Steinmo varamedlem medlem ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student Forfall: Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 4/14 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2014 5/14 Rapport og planer /14 Ny personalpolitikk ved Universitetet i Nordland /14 Videre campusutvikling - neste byggetrinn 8/14 Nedleggelse av MBA Business in Russia 9/14 Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland 10/14 Evaluering av styrearbeidet 11/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kari Djupdal 12/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Imtiaz Badshah 13/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Muhammed Arif 14/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorid Krane Hansen 15/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Wondwesen Tafesse Eshetie 16/14 Langtidsdagsorden møte 2/ /14 Referatsaker møte 2/ /14 Orienteringssaker møte 2/ /14 Eventuelt møte 2/2014 4/14 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2014 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 1/2014. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 1/2014.

3 5/14 Rapport og planer Universitetsstyret tar utkast til Rapport og planer til etterretning. 2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars Universitetsstyret tar utkast til Rapport og planer til etterretning. 4. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars /14 Ny personalpolitikk ved Universitetet i Nordland Styret for Universitetet i Nordland vedtar vedlagte Personalpolitikk for Universitetet i Nordland, Etter forslag fra styreleder, endret rektor endret sin innstilling til følgende: Styret for Universitetet i Nordland tar til etterretning personalpolitikk for Universitetet i Nordland, Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret for Universitetet i Nordland tar til etterretning vedlagte Personalpolitikk for Universitetet i Nordland, /14 Videre campusutvikling - neste byggetrinn

4 1. Styret ved Universitetet i Nordland ber rektor iverksette ferdigprosjektering og realisering av byggetrinn 6A som kurantprosjekt. 2. Styret ber rektor iverksette prosjektering av byggetrinn 6B med mål om å realisere dette som et blått bygg, og som et ordinært byggeprosjekt i regi av Statsbygg. 3. Styret ber rektor følge opp de resterende tiltakene fra campusutviklingsplanen innenfor de rammer, prinsipper og justeringer som er redegjort for i styresaken. 4. Styret ber om at det rapporteres om status for infrastruktur og utvikling av Campus Bodø spesielt og UiN generelt ved viktige milepæler i prosjektene. 5. Styret tar utover dette, orienteringen om arbeidet med campusutvikling til orientering. Allan Sande fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6: Styret ber rektor iverksette strategisk satsing på velferd innenfor eksisterende og ny bygningsmasse. Avstemming: Forslaget falt med en stemme for og ti stemmer mot. Disse stemte for: Sande Disse stemte mot: Skarstein, Torgnes, Myrvoll, Børset, Hugaas, Brinchmann, Steinmo, Bjørnli, Strømsnes, Strømsnes. 6. Styret ved Universitetet i Nordland ber rektor iverksette ferdigprosjektering og realisering av byggetrinn 6A som kurantprosjekt. 7. Styret ber rektor iverksette prosjektering av byggetrinn 6B med mål om å realisere dette som et blått bygg, og som et ordinært byggeprosjekt i regi av Statsbygg. 8. Styret ber rektor følge opp de resterende tiltakene fra campusutviklingsplanen innenfor de rammer, prinsipper og justeringer som er redegjort for i styresaken. 9. Styret ber om at det rapporteres om status for infrastruktur og utvikling av Campus Bodø spesielt og UiN generelt ved viktige milepæler i prosjektene. 10. Styret tar utover dette, orienteringen om arbeidet med campusutvikling til orientering. 8/14 Nedleggelse av MBA Business in Russia Universitetsstyret vedtar at studiet MBA Business in Russia legges ned fra og med høsten Studiet inngår dermed ikke lenger i studieporteføljen fra Handelshøgskolen i Bodø, og annonseres ikke på universitetets lokale opptak for høst 2014.

5 Universitetsstyret vedtar at studiet MBA Business in Russia legges ned fra og med høsten Studiet inngår dermed ikke lenger i studieporteføljen fra Handelshøgskolen i Bodø, og annonseres ikke på universitetets lokale opptak for høst /14 Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende som styremedlemmer i Studentsamskipnaden i Nordland: Anita Eriksen som medlem og Stig Fossum som personlig varamedlem. Funksjonstid fra Jan Atle Toska som medlem og Steinar Stene-Sørensen som personlig varamedlem. Funksjonstid fra Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende som styremedlemmer i Studentsamskipnaden i Nordland: Anita Eriksen som medlem og Stig Fossum som personlig varamedlem. Funksjonstid fra Jan Atle Toska som medlem og Steinar Stene-Sørensen som personlig varamedlem. Funksjonstid fra /14 Evaluering av styrearbeidet 11/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kari Djupdal Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Kari Djupdal til Philosophiae Doctor

6 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Kari Djupdal til Philosophiae Doctor 12/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Imtiaz Badshah Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Imtiaz Badshah til Philosophiae Doctor Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Imtiaz Badshah til Philosophiae Doctor 13/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Muhammed Arif Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Muhammed Arif til Philosophiae Doctor Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Muhammed Arif til Philosophiae Doctor 14/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorid Krane Hansen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorid Krane Hanssen til Philosophiae Doctor Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorid Krane Hanssen til Philosophiae Doctor

7 15/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Wondwesen Tafesse Eshetie Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Wondwesen Tafesse Eshetie til Philosophiae Doctor Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorid Krane Hanssen til Philosophiae Doctor 16/14 Langtidsdagsorden møte 2/2014 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 7. mai Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling 18. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap 2013 Kvalitetsrapport 2014 Foreløpig studieportefølje Foreløpig budsjettramme 2015 Lokal lønnspolitikk 10. september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering

8 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 7. mai Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling 18. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap 2013 Kvalitetsrapport 2014 Foreløpig studieportefølje Foreløpig budsjettramme 2015 Lokal lønnspolitikk 10. september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering /14 Eventuelt møte 2/2014 Disse sakene ble tatt opp: Samarbeide innen høyere utdanning i Nordland. Debatt i media vedrørende russiske studenter ved UiN.