Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Grete Notøy Toril Hovdenak Odd Einar Folland Heidi Fjellså Hærem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl MEDL Terje Dyrseth MEDL Anna Mette Fuglseth MEDL Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Gunnar Bendixen Terje Dyrseth Stian Andersen Morten Christoffer Dahl Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Ellen Engdahl Fra administrasjonen møtte: Navn Sissel Waagbø Randi Gammelsæter Merete Ludviksen Stilling Fungerende høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Sekretariat- og arkivleder

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/1 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/2 Styreprotokoll /246 ST 13/3 Orienteringssaker OS 13/1 Orientering om virksomheten 13/ 2013/58 OS 13/2 Sykefravær 4. kvartal /392 OS 13/3 Egenmeldinger 3. og 4. kvartal /392 OS 13/4 OS 13/5 Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Krav om omgjøring av vedtak i ST 12/67 Fordeling av tidsressurs 2012/ /225 ST 13/4 Regnskap /714 ST 13/5 Budsjettrevisjon pr /636 ST 13/6 Rapport og planer (Blå bok) 2012/633 ST 13/7 ST 13/8 ST 13/9 Kunngjøring av stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Forslag til ny samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN) Forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norks nettverk 2013/ / /92 ST 13/10 Rapport fra læringsmiljøutvalget 2007/766 ST 13/11 Oppnevning av medlem i styret for studentsamskipnaden 2010/24 ST 13/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uttam Kumar Regmi ST 13/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Richard Glavee-Geo 2009/ /147 ST 13/14 Emisjon X2X Maritime AS 2010/214 ST 13/15 Eventuelt ST 13/16 Krav om omgjøring av vedtak vedr. sak 12/67 Tildeling av tidsressurs 2009/225

3 ST 13/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder foreslo at O-sak 13/5 ble omgjort til styresak ST 13/16 og at saken ble behandlet først i møtet. Innkallingen og den endrede sakslisten ble godkjent. ST 13/2 Styreprotokoll Styreprotokoll ble godkjent. ST 13/3 Orienteringssaker OS 13/1 Orientering om virksomheten 13/ OS 13/2 Sykefravær 4. kvartal 2012 OS 13/3 Egenmeldinger 3. og 4. kvartal 2012 OS 13/4 Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk OS 13/5 Krav om omgjøring av vedtak i ST 12/67 Fordeling av tidsressurs Styreleder informerte kort om nominasjonskomitéen for valg av ny rektor sitt arbeid og delte ut til styret kriteriene nominasjonskomitéen har brukt i nominasjonsprosessen. Fungerende direktør informerte om at Parat hadde kommet med en innsigelse mot at ITsjefen også skal være CSO-ansvarlig. Ledelsen mener at ved en så liten institusjon som Høgskolen i Molde, må de fleste ha mange roller, og at IT-sjefen er den som har best kompetanse til å fylle rollen som CSO-ansvarlig. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 13/4 Regnskap ) Foreløpig årsregnskap 2012 for HiMolde godkjennes. 2) Driftsregnskap 2012 tas til etterretning. 3) Høgskoledirektøren gis myndighet på vegne av styret til å godkjenne regnskapsrapporter for HiMolde.

4 ST 13/5 Budsjettrevisjon pr Rammen for driftsbudsjettet økes med kr til kr og fordeles på enkeltkonti slik det framgår av saksutredningen. Investeringsbudsjettet økes med kr som gir en ny ramme på kr og resterende kr går til økning av avsetningene og eventuelt senere fordeling. Ny justert budsjettramme er etter dette kr ST 13/6 Rapport og planer (Blå bok) Styret mener at Blå bok har blitt et godt og nyttig verktøy. Styret støtter ledelsens vurdering av risikoområder. Styret legger vekt på at Høgskolens virksomhetsmål bør være få og gjennomførbare. Det ble i den sammenheng gitt anledning til å sende inn mindre merknader i etterkant av møtet. Styret ber om å få oversendt den endelige Rapport og planer Ledelsen gis myndighet til å ferdigstille Rapport og planer i tråd med de innspill som er framkommet i styremøtet. ST 13/7 Kunngjøring av stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag kunngjøres ledig, i tråd med fremlagte kunngjøringstekst og stillingsbeskrivelse. Stillingen lyses ut som åremål på fire år, med tiltredelse 1. august Høgskoledirektøren gis myndighet til å foreta eventuelle endringer i utlysningen i tråd med styrets behandling. For å vurdere søkerne og gi innstilling til tilsetting oppnevnes følgende innstillingsutvalg: 1 medlem tilsatt i vitenskapelig stilling ved avd. HS oppnevnt av avd. HS 1 medlem tilsatt i vitenskapelig stilling ved avd. ØIS oppnevnt av avd. ØIS 1 medlem tilsatt i administrativ/teknisk funksjon oppnevnt av adm. plenum 1 medlem oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap 1 medlem som er student ved HiMolde oppnevnt av Studenttinget

5 Styret mener søknadsfristen bør settes til 20. april. ST 13/8 Forslag til ny samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN) Høgskolestyret godkjenner utkast til samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN). ST 13/9 Forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norks nettverk Høgskolestyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norsk nettverk. ST 13/10 Rapport fra læringsmiljøutvalget Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret tas til etterretning.

6 ST 13/11 Oppnevning av medlem i styret for studentsamskipnaden Høgskolestyret oppnevner høgskoledirektør Gerd Marit Langøy til styret i SFRN for perioden Paul S. Valle går ut av styret. ST 13/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uttam Kumar Regmi I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Uttam Kumar Regmi til Philosophiae Doctor. ST 13/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Richard Glavee-Geo I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Richard Glavee-Geo til Philosophiae Doctor. ST 13/14 Emisjon X2X Maritime AS Saken ble behandlet sirkulasjon i begynnelsen av januar, ettersom vedtak måtte fattes før ekstra ordinær generalforsamling i X2X Maritime AS Høgskolen i Molde deltar i emisjonen og utvider sine eierinteresser i selskapet X2X Maritime AS med aksjer (kr 1 per aksje), og vil dermed opprettholde sin eierandel i selskapet på 6,19%. Høgskolestyret ber om at det utarbeides mål for eierskapet og retningslinjer for forvaltningen, og at det gjøres en rolleavklaring for ansatte med eierinteresser i selskapet. Høgskoledirektørens endrede tilråding:

7 Høgskolen i Molde avstår fra å delta i en emisjon i X2X Maritime As. Høgskolen ønsker å selge sin tegningsrett. Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/15 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. ST 13/16 Krav om omgjøring av vedtak vedr. sak 12/67 Tildeling av tidsressurs Saksutredningen ble utdelt på møtet. Styreleder orienterte om saksbehandlingen fram til styremøtet Styreleder la vekt på at arbeidsgiver må forholde seg til Hovedavtalens 12 om at arbeidsgiver har plikt til drøfting med tillitsvalgte i aktuelle saker det her vises til. Styret mener at det med bakgrunn i Hovedavtalens 12 er saksbehandlingsfeil at arbeidsgiver ikke har drøftet bortfall av forskningstid for amanuensisgruppen, da dette må oppfattes som en endring i amanuensisgruppens arbeidssituasjon. Styret ber derfor om at vedtaket ikke iverksettes, og at det gjennomføres drøftinger etter Hovedavtalens 18 før saken tas opp på et senere styremøte. Styret vil presisere at publiseringen som det er referert til i tabellen kun omfatter den publiseringen som gir publikasjonspoeng. Styret er også klar over at ansatte jobber med FoU-virksomhet hvor det benyttes andre publiseringskanaler som ikke gir uttelling i form av publiseringspoeng. Eksempler på dette er Møreforskingsrapporter, Møreforskingsnotat og arbeidsnotatserien ved høgskolen. Slike kanaler benyttes for å rapportere brukerdefinerte undersøkelser og analyser (oppdrag), og representerer verdifull FoU-aktivitet sett i forhold til samfunnsoppdraget. Slik aktivitet er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid.