Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll medlem medlem ekstern ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Marianne Steinmo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Forfall: Hege Elise Strømsnes medlem student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent

2 Innkallingen ble godkjent. Det ble meldt en tilleggssak, sak 29/14 Identitet og profilering - tematime. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 20/14 Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /14 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling 22/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Fritz Johnny Nilssen 23/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Gunn Stene Sørensen 24/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingjerd Gåre Kymre 25/14 Langtidsdagsorden møte 3/ /14 Referatsaker møte 3/ /14 Orienteringssaker møte 3/ /14 29/14 Eventuelt møte 3/2014 Identitet og profilering - tematime Sak 29/14 ble behandlet som første sak. Sak 29/14 Identitet og profilering - tematime Rektor innledet ved å holde et innlegg omkring profilering og spissing av UiN. Deretter drøftet styret saken. Det vises til vedtak i sak 21/14

3 20/14 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2014 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/ /14 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2013 til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling. Styret vil spesielt vise til: Behovet for en styrket forskningsproduksjon, særlig gjennom økning i publisering. Behovet for en styrket innsats for å sikre eksternt finansierte prosjekt, NFR og EU. Behovet for fortsatt å videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. 3. Styret viser til sak i forrige møte om behov for nye arealer, og at arealknapphet kan hindre en videre utvikling av institusjonen. Styret ber rektor videreføre arbeidet med å sikre gode rammebetingelser for UiN, slik at institusjonen kan fylle sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Behandling: Vigdis Moe Skarstein foreslo å stryke innstillingens pkt 2 og 3 og fremmet forslag om følgende nytt pkt 2: Med grunnlag i diskusjon i styret under sak 29/14 og en analyse av data i sak 21/14 i forhold til mål og strategi, ber styret om en ny sak til junimøtet som viser status og retning på utviklingen av universitetets profil. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2013 til etterretning.

4 2. Med grunnlag i diskusjon i styret under sak 29/14 og en analyse av data i sak 21/14 i forhold til mål og strategi, ber styret om en ny sak til junimøtet som viser status og retning på utviklingen av universitetets profil. 22/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Fritz Johnny Nilssen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Fritz Johnny Nilssen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 23/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Gunn Stene Sørensen Ensstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Tone Gunn Stene Sørensen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 24/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingjerd Gåre Kymre Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Ingjerd Gåre Kymre til Philosophiae Doctor (ph.d.). 25/14 Langtidsdagsorden møte 3/2014 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 18. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap 2013 Kvalitetsrapport 2014 Foreløpig studieportefølje Foreløpig budsjettramme 2015 Lokal lønnspolitikk Status og retning på utviklingen av universitetets profil 10. september Styrets møtekalender 2015

5 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering /14 Eventuelt møte 3/2014 Denne saken ble tatt opp: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor