Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else Lykkeslet Medlem Hallgeir Gammelsæter Medlem Ingjerd Hovdenakk Medlem Pr. telefon Leif Lømo Medlem Pr. telefon Odd Tore Finnøy Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Andreas Vallevik Torild Skogsholm Grete Notøy Tina Isabell Hesthagen Funksjon MEDL MEDL MEDL MEDL Varamedlemmer som møtte: Navn Andreas Ertesvåg Møtte for Andreas Vallevik Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Jens Petter Straumsheim Randi Gammesæter Stilling Høgskoledirektør Sekretær Personal og økonomidirektør

2 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 10/24 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 10/25 Godkjenning av styreprotokoll 10/2-14. april 2010/222 ST 10/26 Orienteringssaker OS 10/18 Orientering om virksomheten - møte 10/3 2010/119 OS 10/19 Sykefravær 1. kvartal /392 OS 10/20 MøreAlliansen 2009/33 OS 10/21 Representantskapsmøte /96 ST 10/27 Endelig regnskap /584 ST 10/28 Tertialrapport 1.tertial Regnskap pr /12 ST 10/29 Revidert budsjett /596 ST 10/30 Innkjøpsreglement (revisjon) 2007/4 ST 10/31 ST 10/32 Informasjonssikkerhetspolitikk ved Høgskolen i Molde Foreløpig om ledelsesstruktur - enhetlig versus todelt 2008/6 2010/310 ST 10/33 Molde Campus profileringsplan - videre prosjekt 2010/296 ST 10/34 Senter for Sport og Event Management 2010/93 ST 10/35 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Krystsina Bakhrankova ST 10/36 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Biju Kumar Thapalia 2007/ /477 ST 10/37 Eventuelt ST 10/24 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen ble enstemmig godkjent. Til sakslisten ble det under eventuelt satt opp datoer for styremøter for høsten 2010 og våren ST 10/25 Godkjenning av styreprotokoll 10/2-14. april Protokollen fra styremøte 10/2, ble enstemmig godkjent.

3 ST 10/26 Orienteringssaker I tillegg til utsendte orienteringssaker, orienterte rektor også om SAK-møte og etatstyringsmøte med KD, mandag 14. juni i Ålesund. SAK Under SAK møtet ble det fra KDs side presisert at HiM må ha fokus på SAK selv om Mørealliansen ikke munner ut i en fusjon. KD presiserte videre at SAK også omhandler administrative forhold. HiMolde ble også utfordret på å sette i gang prosessen med strategisk plan for neste periode, og hvor det forventes at det legges inn felles strategiformuleringer for de tre høyskolene i fylket. Styret ga tilslutning til at dette må inn som en del av vår strategiske plan, men at vi må ha en robust strategisk plan for egen institusjon. Styret støtter rektor på at vi nå må avvente prosjektgruppens konklusjoner og retninger for videre prosess med Mørealliansen ETATSTYRINGSMØTET HiMolde opplevde etatsstyringsmøtet som konstruktivt. KD ønsker at vi har fokus på kvaliteten på bachelorutdanningene og særlig på frafallet på studier innen helse, økonomi og logistikk. Noe av dette må sees i lys av de rekrutteringsutfordringene vi har. Innen forskning stiller de spørsmål med nedgangen i publiseringsfrekvens og hvordan vi synliggjør oppdragsforskning organisert gjennom Møreforsking Molde. KD savner også en vurdering omkring SAK i Blå bok og en strengere prioritering over hva høgskolen skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. KD er også opptatt av vår interne organisering administrativt og faglig om den er hensiktsmessig og har videre fokus på ønsket om å redusere bruken av midlertidige stillinger. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra KD foreslo rektor at styret til høsten følger opp særlig opp følgende punkt i strategiplanen: Forsknings- og publiseringsaktiviteten (Forskningsplan) Ledelsesform og organisering Handlingsplan for rekruttering (Rekrutteringsplan) Kommersialisering inkludert immaterielle rettigheter Og, videre at arbeidet med Blå Bok revitalisere og at styret inntar en mer aktiv rolle i utarbeidelsen av Blå Bok for 2010/2011. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Styret støtter at det jobbes videre med det planlagte mellombygget mellom bygg A og B, i henhold til framlagte tegninger.

4 ST 10/27 Endelig regnskap 2009 Høyskolestyret godkjenner det endelige regnskapet for ST 10/28 Tertialrapport 1.tertial Regnskap pr Tertialrapport for 1. tertial tas til etterretning. Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. ST 10/29 Revidert budsjett 2010 Rammen for driftsbudsjettet økes med kr til kr og fordeles på enkeltkonti slik det framgår av vedlagte tabell. Investeringsbudsjettet reduseres fra til kr Ny revidert budsjettramme er etter dette kr Rektor fremmet forslag om at saken utsettes til styremøtet i september for å avvente ytterligere regnskapstall (inkludert august) før det fattes vedtak om revidering av budsjett. Forslag om utsetting ble enstemmig vedtatt. ST 10/30 Innkjøpsreglement (revisjon) Høyskolestyret fastsetter revidert innkjøpsreglement for Høgskolen i Molde. I dette ligger også at høyskolen skal benytte elektronisk innkjøpsstøtte for å kvalitetssikre innkjøpsprosesser.

5 ST 10/31 Informasjonssikkerhetspolitikk ved Høgskolen i Molde Informasjonssikkerhetspolitikk ved Høgskolen i Molde vedtas av høgskolestyret. IT-reglement for Høgskolen i Molde kan senere vedtas av høgskoledirektøren og hans ledergruppe. Styret ønsker ikke å realitetsbehandle IT-reglementet men ber om at rektors ledergruppe arbeider videre med det. Informasjonssikkerhetspolitikk ved Høgskolen i Molde vedtas av høgskolestyret. Styret ber ledergruppen arbeide videre med IT-reglement for Høgskolen i Molde ST 10/32 Foreløpig om ledelsesstruktur - enhetlig versus todelt 1. Styret slutter seg til at det foretas en vurdering av styringsform ved HiMolde med hensikt om til enhver tid å ha optimal ledelse av institusjonen. 2. Styret nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede forhold rundt de to aktuelle styringsformene; enhetlig (tilsatt) eller todelt (valgt) ledelse (rektor). 3. Styret nedsetter en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: 3 interne menige styrerepresentanter (HS, ØIS og tekn/adm) 2 eksterne styrerepresentanter 2 studentrepresentanter oppnevnt av Studenttinget 2 representanter oppnevnt fra tjenestemannsorganisasjonene Styret utpeker en leder for gruppa blant de to eksterne styremedlemmene, og direktøren oppnevnes som sekretær for gruppa. 4. Arbeidsgruppa skal utarbeide en rapport vedrørende punkt 2 som sendes på høring i organisasjonen, og drøftes med fagforeningene, før spørsmålet om ledelsesstruktur for de neste fire årene fremmes som sak til styremøtet primært i september.

6 5. Arbeidsgruppen utarbeider selv detaljert mandat og tidsplan innenfor rammene av styrets vedtak, men rapporten skal innholde en anbefaling av prosedyrer for/hvordan en arbeider med rekruttering til rektor og eksterne styremedlemmer for begge styringsformene. 6. Konsekvensene av de to alternative styringsformene skal belyses for selve styringsformen og for HiMolde som organisasjon. Det ble stilt spørsmålstegn om hvorvidt det var nødvendig med en ny behandling rundt ledelsesform og rektor ba derfor om en votering om videre behandling. Med 7 mot 1 stemme vedtok styret at en åpner opp for en evaluering av ledelsesstruktur. Styret ønsket imidlertid en annen sammensetning og mandat for arbeidsgruppen enn det ble lagt opp til i tilrådningen fra høyskoledirektøren, herunder størrelsen og hvem som skal være representert i gruppen. 1. Styret slutter seg til at det foretas en vurdering av styringsform ved HiMolde med hensikt om til enhver tid å ha optimal ledelse av institusjonen. 2. Styret nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede forhold rundt de to aktuelle styringsformene; enhetlig (tilsatt) eller todelt (valgt) ledelse (rektor) 3. Styret nedsetter en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: En representant oppnevnt av ledergruppen En ekstern styrerepresentant (Ingjerd Hovdenakk) En studentrepresentant oppnevnt av Studenttinget En representant oppnevnt fra tjenestemannsorganisasjonene Høyskoledirektøren leder gruppen 4. Arbeidsgruppa skal utarbeide en rapport vedrørende punkt 2 ovenfor med utgangspunkt i egne tidligere utredninger og erfaringer, samt utredninger gjort av andre institusjoner i sektoren med frist til styremøtet i september. Rapporten med forslag til ledelsesform sendes på høring i organisasjonen, og drøftes med fagforeningene, før spørsmålet om ledelsesstruktur for de neste fire årene fremmes som sak til styremøtet primært i november 5. Arbeidsgruppen utarbeider selv detaljert mandat og tidsplan innenfor rammene av styrets vedtak, men rapporten skal innholde en anbefaling av prosedyrer for/hvordan en arbeider med rekruttering til rektor og eksterne styremedlemmer for begge styringsformene. 6. Konsekvensene av de to alternative styringsformene skal belyses for selve styringsformen og for HiMolde som organisasjon.

7 ST 10/33 Molde Campus profileringsplan - videre prosjekt 1. Høgskolestyret slutter seg til profileringsplanen for Molde Campus og ber styringsgruppa for campus lede det videre arbeid med utviklingen av Molde Campus. 2. Høgskolestyret anmoder styringsgruppa om å etablere en prosjektgruppe for å videreføre de planene som ligger i planen, og at det tilsettes en prosjektansvarlig for Molde Campus i 100 % stilling tilknyttet HiMolde, med ansvar for å strukturer arbeidet med Molde Campus, utvikle campusbegrepet og utarbeide en plan for felles informasjon/kommunikasjon fra campus sammen med prosjektgruppa og styringsgruppa. Stillingen foreslås finansiert som et spleiselag fordelt med 40 % av kostnadene på HiMolde og 20% på hver at de tre institusjonene MFM, MKP og SFRN. 3. Høgskolestyret anmoder styringsgruppa om at det legges frem en plan, budsjett og finansieringsplan for det videre arbeidet med Molde Campus for behandling i de respektive institusjoners ordinære årsplan og budsjettprosesser for Med hensyn til oppretting og finansiering av en prosjektlederstilling ønsket ikke styret å låse dette til en bestemt stillingsbrøk og fordeling av lønnsmidlene. Høyskoledirektøren endret tilrådingen i tråd med dette. Høyskoledirektørens tilråding punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt. Endret ordlyd i punkt i punkt 2 ble: Høgskolestyret anmoder styringsgruppa om å etablere en prosjektgruppe for å videreføre de planene som ligger i planen, og at det tilsettes en prosjektansvarlig for Molde Campus tilknyttet HiMolde, med ansvar for å strukturer arbeidet med Molde Campus, utvikle campusbegrepet og utarbeide en plan for felles informasjon/kommunikasjon fra campus sammen med prosjektgruppa og styringsgruppa. Stillingen foreslås finansiert som et spleiselag mellom HiMolde og de tre institusjonene MFM, MKP og SFRN. ST 10/34 Senter for Sport og Event Management Høgskolestyret slutter seg til planene om å etablere et Senter for Sport og Event-management ved Høgskolen i Molde, og forslaget om å etablere følgende gruppe som skal arbeide for finansiering av senteret: o Sondre Kåfjord, tidligere president i Norges Fotballforbund, leder o Roar Lervik, avdelingsleder EUV o En representant fra Molde Næringsforum som oppnevnes av rektor.

8 Inkludert i senteret etableres et testlaboratorium, og høgskolestyret kaller Geir Oterhals til fast 50 prosent stilling som høgskolelektor ved HiMolde med snarlig tiltredelse og med ansvar for å planlegge, etablere og drifte laboratoriet. Gruppa for senteret legger fram planer for senteret gjennom avdeling ØIS i HiMoldes ordinære årsplanprosess. Budsjett og finansieringsplan for senteret fremmes via avdeling ØIS i HiMoldes ordinære budsjettprosesser. ST 10/35 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Krystsina Bakhrankova I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Krystsina Bakhrankova til Philosophiae Doctor. ST 10/36 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Biju Kumar Thapalia I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Biju Kumar Thapalia til Philosophiae Doctor. ST 10/37 Eventuelt Datoer for kommende styremøter fastsettes til: 28. september november (styreseminar) 13. desember 16. februar 27. april 15. jun