Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen ( ) Nestleder EKS Solrun Holm Medlem FAG Rita Solbakken Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Kristoffer Grorud ( ) Medlem STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Grethe Bøe Knudsen MEDL FAG Julie Amundsen MEDL STU Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Kim Kristoffersen Julie Amundsen STU Andre: Navn Funksjon Representerer Frode Thomassen Fakultetsdirektør Profesjonshøgskolen Arne Fjalstad Dekan, sekretær Profesjonshøgskolen Per Jon Olsen RKK Salten Tine Helen G. Johansen Utvalgssekretær Profesjonshøgskolen

2 Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Tine Gjermstad Johansen sekretær

3 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 45/13 VS 46/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. VS 47/13 Budsjett 2014 VS 48/13 Rapport - strategisk handlingsplan 2013 VS 49/13 Strategisk handlingsplan 2014 VS 50/13 Møteplan og langtidsdagsorden for fakultetsstyret ved PHS OS 19/13 OS 20/13 OS 21/13 OS 22/13 OS 23/13 Orientering om status Nordlandsløftet Orientering fra styringsdialogmøtet Orientering om "nye" strategiske innsatsområder ved Universitetet i Nordland Orientering om campusutviklingsprosjektet Orientering om frafall og gjennomstrømning VS 45/13 Godkjenning av innkalling Fakultetsstyret godkjenner innkallingen. Kommentar til vedtaket: Sak OS 22/13 - Orientering om campusutviklingsprosjektet og OS 23/12 Orientering om frafall og gjennomstrømning, utsettes til neste fakultetsstyremøte. VS 46/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet den VS 47/13 Budsjett 2014 Behandling:

4 Budsjettet ble ikke levert ut i møtet, ettersom at dette ikke er ferdig, siden ramma for budsjettet ikke er blitt gitt. Det ble gitt en muntlig orientering om budsjettet og budsjettprosessen. Vedtak: Fakultetsstyret tar budsjettprosessen til orientering. Fakultetsstyret presiserer at de ønsker at fakultetet opprettholder samme FOU virksomhet som tidligere. VS 48/13 Rapport - strategisk handlingsplan 2013 Fakultetsstyret tar rapporten fra arbeidet knyttet til Strategisk handlingsplan for virksomhetsåret 2013 til etterretning. Kommentar: Ønske om å få mer detaljert beskrivelse av hva SKU faktisk har gjort av tiltak ut fra handlingsplanen. VS 49/13 Strategisk handlingsplan 2014 Fakultetsstyret vedtar fremlagte Strategiske handlingsplan for perioden frem til august 2015, med de endringene som ble lagt frem i møtet. VS 50/13 Møteplan og langtidsdagsorden for fakultetsstyret ved PHS Behandling: Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden, med følgende endringer: Møte 1: Onsdag 12. februar Budsjett Prognose 2015 Møte 2: Mandag 28. april Årsrapport 2013 Møte 3: Onsdag 27. mai 2014 Stokmarknes, mai - Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2014/2015

5 Møte 4: Tirsdag 23. september Studieportefølje Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Onsdag 26. november Budsjett Rapportering Handlingsplan 2015 Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden: Møte 1: Onsdag 12. februar Budsjett Prognose 2015 Møte 2: Mandag 28. april Årsrapport 2013 Møte 3: Onsdag 27. mai 2014 Stokmarknes, mai - Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2014/2015 Møte 4: Tirsdag 23. september Studieportefølje Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Onsdag 26. november Budsjett Rapportering Handlingsplan 2015 OS 19/13 Oreintering om status Nordlandsløftet Fakultetsstyret tar saken om status for Nordlandsløftet til orientering. OS 20/13 Orientering fra styringsdialogmøtet Fakultetsstyret tar saken til orientering.

6 OS 21/13 Orientering om " nye" strategiske innsatsområder ved Universitetet i Nordland Fakultetsstyret tar saken Nye strategiske innsatsområder ved Universitetet i Nordland til orientering. OS 22/13 Orientering om campusutviklingsprosjektet Vedtak: Orienteringssaken utsettes til neste fakultetsstyremøte i februar OS 23/13 Orientering om frafall og gjennomstrømning Vedtak: Orienteringssaken utsettes til neste fakultetsstyremøte i februar 2014.