MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant Edd-Magne Torbergsen Nestleder Ekstern representant Magnus Ringholm Medlem Midlertidig vitenskapelig Martin Rypdal Medlem Fast vitenskapelig Kristine Lind-Olsen Medlem Teknisk-administrativ Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ Egil Pedersen Medlem Fast vitenskapelig John Sigurd Svendsen Medlem Fast vitenskapelig Ragnhild Kosmo Holm Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Unni Pia Løvhaug Medlem Fast vitenskapelig Inger Johanne Lurås Sekretariatet Dekanatet/sekretariat Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer John Markus Bjørndalen Unni Pia Løvhaug Fast vitenskapelig Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Morten Hald Dekan og styresekretær John Arne Opheim Fakultetsdirektør Fred Godtliebsen Prodekan forskning Merknader Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 27/14 Referatsaker til møte /144 FS 28/14 FS 29/14 Budsjettfordeling 2015 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Godkjenning av årsplan 2015 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2014/ /5801 FS 30/14 Likestilling ved NT-fak - 8 tiltak mot /1660 FS 31/14 FS 32/14 Midlertidige stillinger - status på Fakultet for naturvitenskap og teknologi EVENTUELT - Muntlige orienteringssaker til møte / /144 FS 27/14 Referatsaker til møte /144 Fakultetsstyret ved NT-fakultetet tar referatsakene til etterretning Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 FS 32/14 Muntlige orienteringssaker til møte /144 HMS Orientering om ARK ved NT-fak: Ved innledningen av møtet ble det gitt en muntlig orientering ved prosessveileder for ARK, og HMS rådgiver Martin Petersen, om resultatene fra ARK undersøkelsen. Redegjørelsen omfattet NT-fak samlet og resultater ved ledergruppen ved NT-fak. På overordnet nivå synes ARK resultatene gode, og de samsvarer mye med resultatene ved resten av UiT. Styret merker seg særlig at NT-fak kommer signifikant godt ut, med hensyn til resultat for støtte til undervisning og forskning. ARK resultatene er forskjellige fra enhet til enhet, og vil kreve ulike former for tiltak for videre oppfølging. Status for oppfølgingsarbeidet ved enhetene ble gjennomgått. Alle enheter ved NTfak har hatt både tilbakemeldingsmøter med ansatte og møter for utarbeidelse av ulike tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet, basert på ARK. Oppfølging av ARK og fokus på arbeidsmiljøet ved enhetene vil være i fokus også i FS 28/14 Budsjettfordeling 2015 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2014/ Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen av statsbevilgningen for 2015 som beskrevet i dette saksfremlegget. 2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere innenfor den vedtatte budsjettramme for 2015 og eventuelt merforbruk skal være dekket innenfor avsetningen for budsjettenheten. 3. Dekan får fullmakt til å fordele midler som er avsatt til senere fordeling, til sammen 5,379MNOK. 4. Dekan får fullmakt til å fordele tilleggsbevilgninger som kommer til fakultetet, gitt føringer i budsjettfordelingsmodellen og eventuelle nye føringer fra universitetsstyret. Styret ber om at til neste møte legges fram et integrert totalbudsjett for fakultetet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 FS 29/14 NTF - S Godkjenning av årsplan 2015 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2014/ Fakultetsstyret tar vedlagte utkast til årsplan for 2015 til etteretning. 2. Fakultetsstyret ber om at det orienteres om styringssignaler til instituttene for 2015 på neste fakultetsstyremøte. Styret drøftet utkastet til årsplan og ber ledelsen innarbeide og vektlegge tydelig de følgende saker: Øke gjennomstrømmingen og kvaliteten i utdanningene Øke EU-finansieringen og publiseringen ved fakultetet Arbeidet med ny strategi og rette spesielt fokus på tverrfaglighet og fornyelse Arbeidet med likestilling og innarbeidelse av vedtatte tiltak Arbeidsmiljø og løsninger på arealmessige behov FS 30/14 Likestilling ved NT-fak - 8 tiltak mot /1660 Institutt som tilsetter kvinnelige førsteamanuenser/professorer i perioden gis dekning av 50 % av lønnsutgiftene de tre første årene av tilsettingen. Kostnadene beregnes til 0,5 million pr år pr stilling. Det settes av 6 mill. til dette tiltaket i perioden. FS 31/14 Midlertidige stillinger - status på Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2013/5556 Statusrapporten tas til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 FS 32/14 EVENTUELT - Muntlige orienteringssaker til møte /144 Dekan Morten Hald informerte om: Ny strategi ved NT-fak løypemelding, her ble et statusnotat med disposisjon delt ut og kommentert Struktur i U og H sektoren Innholdet i et dialogmøte med universitetsledelsen Møte med ledelsen ved NTNU om framtidig struktur i sektoren Romsituasjonen ved Naturfagbygget og Teknologibygget, med ulike udekkede arealbehov i forkurs At Master i luftfartsfag ble stoppet i universitetsstyret og arbeid videre med saken. Oppfølging av de SFI søknadene som ikke fikk tilslag i denne søknadsrunden hos NFR Utlysning av Instituttlederstillingen ved IFI Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte om: Se egen HMS orientering ved staren av møtet Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5