MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret

Transkript

1 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTETSSTYRET MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret Møte i: Fakultetsstyret ved NT-fak Møteleder: Anna Aabø Referent Morten Hald/John Arne Opheim Møtedato: Arkivref.: 2012/ Fakultetsstyret: Anna Aabø, styreleder Truls Mølmann Arnfinn Kvarsnes Maria Wulff Hauglann Stian Normann Anfinsen Åshild Fredriksen Amund Jenssen Prodekaner: Inger Johanne Lurås Fred Godtliebsen Fra fakultetsadministrasjonen: Morten Hald John Arne Opheim Forfall: Lars Andreas Munch (permisjon) Per Jakobsen Stewart Håseth Merknader til innkallingen: Ingen Merknader til dagsorden: Ingen Møtet ble innledet med en presentasjon av firmaet Leonhard Nilsen og sønner AS, ved adm. dir. Frode NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

2 Nilsen. NTF-S / Godkjenning av betenkning Instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk Betenkning for stilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk godkjennes som foreslått. NTF-S / Godkjenning av betenkning Instituttleder ved Institutt for geologi Betenkning for stilling som instituttleder ved Institutt for geologi godkjennes som foreslått. NTF-S / Godkjenning av betenkning Instituttleder ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Betenkning for stilling som instituttleder ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet godkjennes som foreslått. NTF-S / Referatsaker og skriftlige orienteringssaker til møte 16. april 2013 Møtereferater: / Referat fra siste fakultetsstyremøte /969-2 Referat fra møte i styret for Institutt for informatikk /363 Referat fra møte i styret for Institutt for fysikk og teknologi / Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget ved NT-fak Skriftlige orienteringssaker: /867-2 Referat fra saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak 2013 godkjent på sirkulasjon i perioden 6. februar 25. mars 2013 (da flere av vedleggene til oversikten er tilsettingssaker som er unntatt offentlighet, sendes hele denne orienteringssaken som et separat vedlegg til resten av referatsakene) / Svar fra NT-fak vedr. Rapportering til utdanningsmelding for Fakultetsstyret ved NT-fakultetet tar referatsakene til etterretning. Styret hadde noen kommentarer til orienteringssak 6 Rapportering til utdanningsmelding for : Styret anbefaler at det utvikles felles evalueringsrutiner for evaluering av emner ved alle institutt ved NT-fak Styret anbefaler at man i større grad tar i bruk didaktiske metoder og ser helhetlig på tiltak for å få ned strykeprosenten i matematikkemnene og -programmene som gis ved fakultetet. 2

3 NTF-S / Oppnevning av valgstyre ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1. For perioden velges Ragnar Soleng og Arnfinn Kvarsnes som medlemmer i valgstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 2. Ragnar Soleng velges til leder. NTF-S / Prioritering av stipendiatstillinger for 2014 Tabell 4. Prioritering av nøkkelfordeling av stipendiatstillinger Prioritet Institutt Tittel Veileder 1 IG Forpliktelse CAGE På IG 2 IFI Systems Epidemiology Data Exploration Bongo 3 IMS Novel Machine Learning and Statistics Methodology for Data-Driven Medical Decision Support Tools 4 IFT PolSAR systemers egnethet til å karakterisere mørke filmer på havet og utforske potensiale for deteksjon av olje i isbelagte farvann 5 IK Diversitets-orientert syntese av målmolekyler (stoffbiblioteker) som vil danne fundamentalt grunnlag for utvikling av medikamenter for behandling av ulike typer kreft, med førsteamanuensis Jørn H. Hansen som prosjektleder. F Godtliebsen C. Brekke J. Hansen 6 IG Georisiko J. S. Laberg 7 IIS An Innovative Multi-wavelengths Imaging Camera System for Aerosol Emissions from Shipping and Petroleum Activities in the Arctic. K. Edvardsen NTF-S / Videre arbeid med plan for en bærekraftig økonomi ved IMS I fakultetsstyremøte 18.2 ble det i sak fattet følgende vedtak: 1. Fakultetsstyret ved NT-fakultetet godkjenner punkt 1) i det framlagte forslag til plan for å etablere en bærekraftig økonomi ved IMS: Sanering av akkumulert gjeld. 2. Fakultetsstyret ønsker å støtte den foreslåtte prosessen, men uttrykker bekymring for at punktene 2) 5) i forslaget til plan, ennå ikke er godt nok forankret ved Institutt for matematikk og statistikk. 3

4 Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre ved IMS med punktene 2) 5) i forslaget til plan for å etablere en bærekraftig økonomi, og at instituttleder ved IMS presenterer resultatet av arbeidet på fakultetsstyremøte den Saken ble innledet med en presentasjon gitt av instituttleder ved IMS Trygve Johnsen som forklarte sitt og instituttets syn på de enkelte punktene i forslaget til plan for å styrke økonomien ved IMS, og hvordan man vil støtte opp under planen. Fakultetsstyret er fornøyd med orienteringen og støtter resonnementene som ble lagt fram. Fakultetsstyret godkjenner det opprinnelige framlagte forslag (NTF-S-04-13, 2010/2549, pkt. 2 5) for å etablere en bærekraftig økonomi ved IMS, og ber dekanen iverksette planene som beskrevet i saksframlegget, og sørge for at tiltakene justeres/tilpasses ved behov i forhold til den økonomiske utviklingen. NTF-S / Oppfølging av handlingsplan for HMS 2013 ved NT-fak Fakultetsstyret tar orienteringen om arbeidet med mangler/avvik innen HMS til etterretning, og ber om løypemeldinger på framdriften i det videre arbeidet med de enkelte tiltak i handlingsplanen. NTF-S /4675 Godkjenning av årsregnskap for 2012 for NT-fak Fakultetsstyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og avsetninger pr med fordeling av avsetningen pr. budsjettenhet. Muntlige orienteringssaker: Dekan Morten Hald informerte om: Planleggingsarbeidet og initiativ for å få opprettet et geofag-senter i Forskningsparken 4 i Breivika Fusjonen med Høgskolen i Finnmarks, inkl. planer for opprettelse av Ingeniørstudier i Finnmark Tilsetting av ny instituttleder IFT og ny kontorsjef IG. Professoropprykk for Olav Gaute Hellesø ved IFT Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte om: Framdriften i Teknologibygg-prosjektet, herunder arbeidet med involvering av ansatte fram mot innflyttingsperioden sommeren Tromsø, Morten Hald, dekan 4

5 5