MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Transkript

1 Universitetsbiblioteket Arkivref: 2015/1191 MFO000 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Tove Marienborg/Marianne Foss Møtedato: Til stede: Bibliotekstyret: Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter, nestleder Hans-Kristian Hernes, HSL-fak Helene Nordgård Andreassen, UB Jan Erik Frantsvåg, UB Fozia Muktar Eshetu, student Administrasjonen UB: Johanne Raade, bibliotekdirektør Marianne Foss, assisterende bibliotekdirektør I tillegg var følgende saksbehandlere til stede: Runa Rønning Ryeng - sak 15/15-19/15 Kjersti Hermansen - sak 20/15-22/15 Per Håkon Lindkvist - sak 20/15-22/15 Forfall: Eirik Mikkelsen, NORUT, leder Monica Alterskjær Sundset, BFE Lena Aarekol, TMU Oliver Mizero, student Merknadsfrist referat: Endelig referat: Referatet sendes til alle i styret når det er godkjent. Innkalling og dagsorden Enkelte styremedlemmer hadde mottatt saksdokumentene seint. Bibliotekdirektøren merket seg dette og vil vurdere rutinene. Innkalling og dagsorden ble godkjent. BS 11/15 Referatsaker (arkivreferanse 2015/1191-6) 1. Referat fra møte i bibliotekstyret (Arkivreferanse 2015/1191-4) 2. Lagring av forskningsdata - Høringssvar fra Universitetsbiblioteket (Arkivreferanse 2014/5452-9) 3. Oppsummering fra dialogmøte mellom Universitetets ledelse og Universitetsbiblioteket (Arkivreferanse 2015/1941-4) Bibliotekstyret tok referatsakene til orientering. BS 12/15 Orienteringssaker (arkivreferanse 2015/1191-7) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 1. Prosessen knyttet til fusjon med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik mandat for arbeidsgruppe bibliotekdrift 2. PROG lederkabalen 3. Budsjettkonferansen Bibliotekdirektøren orienterte. Bibliotekstyret tok orienteringssakene til orientering. BS 13/15 Strategiplan (arkivreferanse 2014/4587-2) Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til strategiplan for Universitetsbiblioteket med de endringene som fremkom på møtet. BS 14/15 Effektiviseringsreformen Bemanning ved UB (arkivreferanse 2015/2651-1) Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens redegjørelse til orientering og slutter seg til de vurderingene som er lagt fram. BS 15/15 Stipendiatstilling Redefinering og endring i utlysningstekst (arkivreferanse 2014/4542-9) Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner redefinering av stipendiatstilling nr 3072, og forslaget til ny utlysningstekst. Stillingen knyttes til feltet evaluering av undervisning og læring i høgre utdanning. Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner redefinering av stipendiatstilling nr 3072, og forslaget til ny utlysningstekst, med de endringer som fremkom i møtet. Stillingen knyttes til feltet evaluering av undervisning og læring i høgre utdanning. BS 16/15 Fagreferent for økonomi og administrative fag godkjenning av utlysningstekst (arkivreferanse 2015/2605-1) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner vedlagte forslag til utlysningstekst for ledig stilling som fagreferent for økonomi og administrative fag. Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner vedlagte forslag til utlysningstekst for ledig stilling som fagreferent for økonomi og administrative fag, med de endringer som fremkom i møtet. BS 17/15 Søknader om FoU-termin 2016/2017 (arkivreferanse 2015/2511-1) Unntatt offentlighet (Offl. 13,1, jf Fvl. 13,1 nr1) Bibliotekstyret gir sin tilslutning til at Trine Fossland og Ådne Danielsen innvilges FoU-termin H-2016 og V I tråd med bibliotekdirektørens anbefaling settes det ikke av midler til å dekke utgifter ved utenlandsopphold. Bibliotekstyret gir sin tilslutning til at Trine Fossland og Ådne Danielsen innvilges FoU-termin H-2016 og V Bibliotekdirektøren bes legge fram en sak om støtte til utenlandsopphold for Universitetsbibliotekets ansatte. BS 18/15 HMS-rapport for 2014 (arkivreferanse 2014/5237-9) Bibliotekstyret tar HMS-rapporten for 2014 til etterretning, og ber bibliotekdirektøren følge opp prioriteringene for 2015 BS 19/15 Innstilling til tilsetting (arkivreferanse 2015/1309-7) Unntatt offentlighet (Offl. 13,1, jf Fvl. 13,1 nr1) Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, har gjort følgende innstilling til tilsetting i ledig åremålsstilling som faglig leder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result): 1. Ådne Danielsen 2. Øystein Lund BS 20/15 Regnskap per (arkivreferanse 2014/4595-4) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Bibliotekstyret tar regnskapet og bibliotekdirektørens redegjørelse vedrørende økonomisk status per til orientering. BS 21/15 Revidert litteraturbudsjett 2015 (arkivreferanse 2014/4595-3) Bibliotekstyret godkjenner forslag til budsjettrevisjon slik det fremkommer i tabellen nedenfor, og at underskuddet dekkes av Universitetsbibliotekets litteratur- og driftsavsetninger. Bibliotekstyret ber om at bibliotekdirektøren foretar grep for å sikre at litteraturbudsjettet for 2016 kommer i balanse, og ber om at universitetsdirektøren informeres om litteraturbevilgningens reduserte kjøpekraft. Litteraturbudsjettet (1000 kr) Vedtatt budsjett Tiltak Endring Revidert budsjett (forslag) Inntekter kr kr Litteraturbevilgning Nye fag / studier 0 0 Litteraturbevilgning - fusjon Reduksjon pga trådløst nett 0 0 Sum disponible midler til innkjøp av litteratur Avsetninger pr 1.1./valutafond Sum disponible midler inkl. avsetninger Utgifter Spesielle formål Litteraturmidler fordelt iht. fordelingsnøkkel: Økning 2 Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk og naturvitenskap Teknologi Medisinske fag ekskl. UNN-midler Landbruks- og fiskerifag Sum utgifter rene litteraturformål Sum utgifter litteratur inkl. spesielle formål Inntekter utgifter Avsetninger litteratur/valutafond - aktivert Avsetninger drift - aktivert Inntekter utgifter 0 Andre tiltak (øremerkede midler) UNN-avtalen - tilskudd til litteratur klinisk medisin Ikke fastsatt Open Access publ.fond Store norske leksikon 0 0 BS 22/15 Revidert driftsbudsjett 2015 (arkivreferanse 2014/4595-5) 1 ephorte 2014/ Foreløpige tall UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 Bibliotekstyret godkjenner forslag til budsjettrevisjon slik det framkommer i saksdokumentet. BS 23/15 Møteplan for H-2015 og våren 2016 (arkivreferanse 2015/1191-8) Bibliotekstyret fastsetter følgende møtedatoer for høsten 2015/våren 2016: Høst 2015 Onsdag 23. september Onsdag 18. november Vår 2016 Onsdag 24. februar Onsdag 20. april Onsdag 8. juni Tidspunkt for alle møtene: Kl 9-12 Bibliotekdirektøren kan, i samråd med styreleder, endre møteplanen hvis dette viser seg nødvendig. Johanne Raade bibliotekdirektør johanne.raade@uit.no Marianne Foss assisterende bibliotekdirektør marianne.foss@uit.no UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5