MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

Transkript

1 MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Arlene Hall Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng Økonomisjef Jan Robin Bolle Prodekan Ger Wackers Wenche Falch Ekstern representant Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Tekn / adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Forfall: Wei Deng Solvang Referent: Laila B. Steffensen/Bjørnar Storeng 1

2 ORIENTERINGER 1. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HARSTAD OG HØGSKOLEN I NARVIK Rektor orienterte rundt dette. Det gis honnør for god relasjon mellom høgskolene. Tatt til orientering. 2. NOTAT VEDR. ØKONOMIFORVALTNING 2012, OG UTARBEIDELSE AV BUDSJETT ÅR 2013 I RELASJON TIL STRATEGIPLAN, SAMT LANGTIDSBUDSJETTERING Jan Robin Bolle orienterte. Tatt til orientering. SAKER Sak 41/12 INNKALLING, REFERAT OG SAKSLISTE Innkalling, referat og saksliste godkjent med de merknader som framkom. Det kom forslag om at 2 stykker underskriver referatet ved møtets slutt. Dette forslaget tas ikke til følge. Sak 42/11. NYE UTDANNINGSTILBUD I HELSETEKNOLOGI I ET SAMARBEID MELLOM UNIVERSITETET I TROMSØ OG HØGSKOLEN I NARVIK Ger Wackers orienterte. Forslag til vedtak: 1. Styret tar helseteknologiutvalgets rapport til etterretning. 2. Styrene vedtar å etablere tre arbeidsgrupper som jobber parallelt. En faglig arbeidsgruppe som utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en helseteknologisk mastergradsutdanning i Innovasjon i omsorgstjenester (foreløpig arbeidstittel). Arbeidsgruppen settes sammen av fagpersonale fra Avdeling for helse og samfunn og Avdeling for teknologi ved HiN og fra Institutt for helse- og omsorgsfag ved Helsefak/UiT. 2

3 En faglig arbeidsgruppe som utreder og utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en master i Medisinsk teknologi. Dette mulige utdanningstilbudet bygger på et samarbeid som involverer Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus i tillegg til relevante fagmiljø og fakulteter ved UiT, Avdeling for teknologi ved HiN og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dette må reflekteres i arbeidsgruppens sammensetning. En administrativ arbeidsgruppe som utarbeider avtaleverket mellom UiT og HiN og eventuelt UiO/OUS og UNN og som ser på kapasitetsspørsmålet (personell). Det arbeidet må gjøres parallelt med utarbeidelsen av fagplaner for å kunne legge frem beslutningsgrunnlaget for styrene i november/desember Styrene anbefaler at hver av arbeidsgruppene peker ut en leder og arbeidsgruppelederne danner en styringsgruppe. Styringsgruppen bør utvides med representanter fra KS og NHO. Styringsgruppen skal: koordinere og integrere arbeidet i arbeidsgruppene; vurdere forholdet mellom nye utdanningstilbud og det allerede etablerte utdanningstilbud MSc in Telemedicine and e-health (komplementaritet, konkurranse, undervisningsspråk, muligheter for tverrprofesjonell nyskapning); gjennomføre markedsundersøkelser for mulige nye studietilbud blant ansatte i kommunehelsetjenestene i landsdelen og blant helsefaglige bachelorstudenter ved UiT og HiN; utarbeide anbefalinger til styrene angående prioritering og periodisering av nye helseteknologiske studietilbud; gjøre et utredningsarbeid i forhold til laboratoriefasiliteter; søke om ekstern finansiering for utviklings- og etableringsfasen av nye studietilbud samt markedsføring. 4. Kostnader for egne ansatte i fase to av arbeidet dekkes av egen institusjon. Enstemmig vedtatt som foreslått 3

4 Sak 43/12 AVVIKLING AV STUDIETILBUDET PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) VED HØGSKOLEN I NARVIK. Forslag til vedtak: Styret vedtar å avvikle Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) ved Høgskolen i Narvik etter uteksaminering av kull våren Enstemmig vedtatt som foreslått. Det bemerkes for øvrig at man har forsøkt å få det til, men mangler fagmiljø. SAKsamarbeidet er ikke i orden og HiN kan ikke stå alene. SAK 44/12 VEDRØRENDE VALG AV HØGSKOLESTYRETS STUDENTREPRESENTANTER (unntatt offentlighet) 4

5 45/12 Møteplan for styret høst 2012/vår 2013 Saken fremlagt og drøftet i møtet. Enstemmig vedtak: Møteplan vedtatt som følger: Dato Tema 25. september Regnskap 2. tertial. Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU). Studiekvalitet. Tilbakemeldinger fra studentene om studiesituasjonen. Rapport fra medarbeiderundersøkelse ved HiN 06. november Foreløpig budsjett Nye studieplaner med emnebeskrivelser. Studieporteføljen for kommende studieår. Rapport om søker, -opptaks -og studenttall. Budsjettforslag Innenfor og utenfor rammen. 10. desember Budsjett Oversikt over hvor våre kandidater blir av, 3 år etter avsluttet studie. 26. februar Rapport og planer, regnskap 22. april Styreseminar; organisering internt, ansvar, personalpolitikk, rekruttering, kvalitet, rekruttere utenlandske 23. april 28. mai Regnskap 1. tertial 18. juni (reservedato) Sakene på de ulike møter arbeides videre med og gis ny behandling på neste styremøte. Som agenda for møtene på våren skal vi se på: Strategiplan samlet Oppsummere samarbeidsrelasjoner Følge videre fremdrift offshore og dele oppgaver internt samt skaffe lærerkrefter Få innspill fra Statoil, Statens vegvesen, sykehus (andre i helsesektoren) og flere av våre «kunder» for å ta med i markedsarbeidet og forbedre det. 5

6 46/12 Forlengelse av rektors kontrakt delvis u.off. Møtet ble lukket og uten administrasjonens tilstedeværelse. Saken ble fremlagt av styreleder. Enstemmig vedtak: Styret forlenger rektors åremål for en ny fire-årsperiode, frem til /12 Eventuelt Ruben Jensen har fått positive tilbakemeldinger vedrørende samarbeidsavtalen med HiH. Han stilte spørsmål om når 1. års ingeniørutdanning i regi av HiN kommer til Tromsø. NHO vil støtte HiN i dette arbeidet. Ber om at styret får tilbakemelding etter møtet den 22. juni og ser om man kan bidra med noe. Til slutt ble Arne Lakså takket av som dekan. Bjørn Christian Nilsen ønskes lykke til når han går ut i permisjon. Studentrepresentantene Jeanette Solbjørg og Svein-Åge Martinussen ble takket av og ønskes lykke til. 6