STYREMØTE 10. desember 2014 kl Styrerommet, HiN

Transkript

1 Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Andreas Jakobsen Mathias Stabell Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Eirik Sund Anne Gjerløw Lise Bang Ericsson Eirin Fjeld Melund Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Økonomisjef Kontorsjef Personalsjef Seniorrådgiver Meldt forfall: studentrepresentant Trine Lise Forsaa og hennes vara Diana Jensen hadde eksamen. Student Andreas Jakobsen møtte i stedet. Referent: Laila B. Steffensen

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor Arne Erik Holdø Rektor orienterte om arbeidet som har pågått vedrørende strukturen i UH-sektoren. Høgskolen i Narvik jubilerer i 2015: 60 år siden Narvik Tekniske skole startet og 25 år siden vi startet Sivilingeniørutdanningen. 2. Referat ID-møtet Merknad: kommentarene fra ID-møtet i struktursaken bør tas med videre. Tas til orientering. 3. Rapport om søker-, -opptaks -og studenttall. Baard Arnøy presenterte. Tatt til orientering. 4. Gjort i året som gikk utsettes til februar-møtet pga. tidspress nå. SAKSLISTE Sak 45/14: Godkjenning av møteinnkalling og referat Ingen merknader til innkallingen eller forrige referat. Vi starter med struktursaken i dag for å sikre at den blir ferdig.

3 Sak 46/14: Budsjett 2015 Presentert av økonomisjef Eirik Sund. Det jobbes med en mer lettforståelig måte å presentere budsjett på. BOA skal opp i hvert rektoratmøte der status presenteres. 1. Fremlagt budsjett for 2015 godkjennes. 2. Ledige stillinger og nye stillinger som er lagt inn i budsjettet skal ha godkjenning fra rektoratet før rekruttering/tilsetting gjennomføres. 3. Styret skal holdes informert om: a) HiN får de ,- som var trukket fra budsjettforslaget pga. at sektoren var påtenkt dette som egen inntekt fra økt studieavgift fra studenter utenfor EØS/Sveitsområdet siden dette forslaget nå er tatt ut av budsjettet, b) hvordan det administrative kuttet på ,- blir foreslått utført. Sak 47/14: Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethet Dr. Gabriele Kitzmuller oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethet ved HiN. Jamfør «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.» Sak 48/14: Måltavle for 2015 Saken utsettes til neste styremøte 12. februar på grunn av tidspress nå. Sak 49/14: Revisjon av Studieforskriftens 5.11 Begrunnelse og klage Styret tar saksfremlegget til orientering og vedtar følgende endring i Studieforskrift for Høgskolen i Narvik, 5.11 Begrunnelse og klage, pkt. m.: Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen.

4 Sak 50/14: Strukturen innenfor høyere utdanning NTNU som 1. prioritet: Enstemmig Foreslått bytte av alternativ 2 og 3 til UiN som 2. prioritet. Dette ble votert over: 1 styremedlem for. Styret vedtok allerede i 2010 at vårt foretrukne alternativ er ett felles universitet for Nord- Norge hvor Høgskolen i Narvik inngår. Dette er dessverre ikke en reell mulighet p.t. all den tid Kunnskapsministeren tydelig har signalisert at en slik samling av sektoren ikke skal utredes i denne omgang. Styret ved Høgskolen i Narvik beklager dette, og har ønske om å forbli selvstendig fram til en slik nordnorsk etablering kan realiseres. Vi forstår imidlertid Kunnskapsministeren slik at heller ikke dette er en mulighet i den strukturprosessen sektoren er inne i nå. Styret ved Høgskolen i Narvik vil likevel understreke at det vi fortsatt ser som best for utviklingen av vår sektor i Nord-Norge er ett samlet nordnorsk universitet, og at vi uten en slik realisering primært ønsker videre selvstendighet. Dette er også en prioritering Nordland fylkesting vedtok i sitt møte i desember I så fall hadde vi ønsket et utvidet og forpliktende samarbeid med NTNU, UiT og UiN, med målsetning om å bli vitenskapelig høgskole innen På denne bakgrunn vil styret ved Høgskolen i Narvik fortsette arbeidet med å søke gode løsninger med følgende institusjoner i prioritert rekkefølge: 1. Høgskolen i Narvik fortsetter prosessen med NTNU, med tanke på å inngå i en flercampusmodell. 2. Høgskolen i Narvik fortsetter prosessen med UiT - Norges arktiske universitet, med tanke på en fusjon med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. 3. Høgskolen i Narvik fortsetter prosessen med Universitetet i Nordland, med tanke på en fusjon med Universitetet i Nordland. I vurdering av aktuelle institusjoner vil styret vektlegge at HiN styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner. For at HiN skal kunne realisere sine mål og fremstå som en attraktiv campus som møter arbeids- og næringslivets kompetansebehov, er en sammenslåing som ivaretar de krav som i framtida vil bli stilt til kvalitet, effektivitet og robusthet nødvendig. I prosessen med å nå disse målene skal ikke fisjoner av enkelte enheter ved HiN til andre læresteder være en opsjon. Styret er ellers opptatt av at det videre arbeidet med SAKS-prosessen skjer på en måte som sikrer god involvering og forankring hos ansatte gjennom organisasjonene og studenter gjennom studentparlamentet på Høgskolen i Narvik.

5 Styreleder og rektor delegeres myndighet til å sette sammen en forhandlingsdelegasjon. Dersom forhandlingsdelegasjonen i løpet av prosessen ser at det ikke er mulig å komme i mål med et godt nok resultat, kan delegasjonen trekke seg fra forhandlingene og vurdere de neste alternativene. Innenfor den ramme Stortingsmeldingen trekker opp, forutsetter styret at slike forhandlinger med de ulike alternativene kan foregå helt til bindende avtale foreligger. Studentrepresentantene har en Særmerknad som det er enighet for at det protokollføres: Ved en eventuell fusjon med NTNU, UiT eller UiN krever studentrepresentantene i høgskolestyret at SPiN (Studentparlamentet i Narvik) består som en selvstendig organisasjon. SPiN skal representere Narvikstudenter (og campuser til Narvik) i interne og eksterne verv. (NSO for eksempel). Undertegnet av Andreas Jakobsen og Mathias Stabell som deltok på dette styremøtet. Sak 51/14: Priser: Forskningsprisen 2012/2013: Forskningsprisen 2012/2013 går til professor Dag Lukkassen Formidlingsprisen 2013/2014: Formidlingsprisen for 2013/14 (kr ) deles mellom Wivi Ann Tingvoll og Ole Greger Lillevik. Sak 52/14: Opprykk til professor, dr. Muhammad Shakeel Virk Dr. Muhammad S. Virk gis opprykk til professor i «Cold Climate Technology» Sak 53/14: Forlengelse av engasjement for Bernt Bremdal ved HIN Bernt Bremdals engasjement som professor ved Avdeling for teknologi utvides til 85 % stilling og fornyes i 2 år, fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember

6 Sak 54/14: Forlengelse av engasjementet for prof.emeritus Ralph Høibakk Prof. emeritus Ralph Høibakk engasjeres i 200 timer, på pensjonistvilkår fra til ved studieområdet økonomi. Ved behov kan stillingsstørrelsen etter forhandlinger økes noe, i henhold til budsjett Sak 55/14: Forlengelse av engasjement for professor Lars Norum Professor Lars Norum engasjeres i delstilling som professor i 40% fra Sak 56/14: Eventuelt Vi forsøker å legge jubileumsdato slik at styret kan delta.