STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08: på Styrerommet, HiN

Transkript

1 Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08: på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Arlene Hall Baard Arnøy Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt, vara for Wei Deng Solvang Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Børre Bang Wenche Falch Lise Bang Ericsson Anne Gjerløw Eirik Sund Eirin Fjeld Melund Rektor, HiN Direktør, HiN Prodekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Personalsjef Kontorsjef, AHS Økonomisjef Seniorrådgiver Forfall: Wei Deng Solvang (vara møtte) og Diana Jensen (vara møtte ikke) Referent: Laila B. Steffensen og Bjørnar Storeng

2 Ingen merknader til sakslista. ORIENTERINGSSAKER: Rektor orienterte rundt siste tidens arbeid ved Høgskolen i Narvik. Kopi av avtalen mellom HiN og UiT sendes ut med referatet. 1. Referat IDF: , , og (u.off. Ofl. 14) Ingen kommentarer til disse. Tatt til orientering. 2. Rapport for High North Technology Centre (u.off. Ofl. 14). Rapporten ferdigstilles så snart som mulig. Dersom den ikke er ferdig til neste styremøte, gis det informasjon angående status så langt på styremøtet den 12. februar. 3. Oppfølging fra styremøtet den 15. oktober der styret ba om oversikt over det økonomiske forhold og samarbeidsforhold med NORUT. muntlig orientering v/ rektor Arne Erik Holdø. Styret ga uttrykk for viktigheten av å finne løsninger som gagner høgskolen og det teknologiske miljøet i Narvik. Styret tar denne diskusjonen på styreseminarets Strategidiskusjon. 4. Tilbakemelding om planlagt medarbeiderundersøkelse høst 2014 Undersøkelsen utsettes til 2015 pga. store kostnader ved gjennomføring - Muntlig orientering Direktør orienterte om at kostnadene ved å gjennomføre undersøkelsen antas å bli så store at det er ønskelig å utsette den til Styret ga klart uttrykk for at undersøkelsen bør gjennomføres i 2014.

3 5. Årsmelding fra Læringsmiljøutvalget (LMU) Tatt til orientering. SAKER Sak 34/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste Godkjent Sak 35/13: Budsjett 2014 Økonomisjef Eirik Sund informerte om prosessen. Under behandlingen av saken ble det fremholdt fra enkelte styremedlemmer at kuttene i administrasjonen burde vært klarere konsekvensvurdert. Det ble i den forbindelse påpekt viktigheten av at kuttene ikke skal ramme progresjonen i revisjonen av kvalitetssystemet. Videre ble det pekt på at bevet fra dekanene vedr. særskilte midler til forskningsgruppene på AT og kvalifiseringsgruppen på AHS ikke var lagt ved styresakene. Til dette ble det fra administrasjonen bemerket at disse midlene er en del av det totale budsjettet til AT og AHS. Styret er enig om at medarbeiderundersøkelsen ( ,-) skal inn i budsjettet. 1. Fremlagt budsjett for 2014 godkjennes. 2. Ledige stillinger og nye stillinger som er lagt inn i budsjettet skal ha godkjenning fra rektoratet før rekruttering/tilsetting gjennomføres. Budsjett vedtatt mot 1 stemme. Sak 36/13: Høgskolen i Narviks plassering i det fremtidige universitets- og høgskolelandskapet Analysen etter intern prosess. Styret tar den fremlagte utredning til orientering og vil bruke den som et underlag for strategiseminaret i februar 2014.

4 Sak 37/13: Kvalitetspriser: Formidlingspris, forskningspris og læringsmiljø- og studiekvalitetspris Forskningsprisen deles ut på neste styremøte den 12. februar Formidlingsprisen for 2013 deles mellom de to foreslåtte kandidatene og tildeles Boy-Arne Buyle og Lars Erik Persson. Læringsmiljø- og studiekvalitetspris for 2013 deles 50/50 mellom Hege Olsen og gruppen for Studieområdet for nettstøtte; Frode Næsje, Arild Steen, Knut Collin og Ørjan Dypvik Pettersen Diplom for prisene ble utdelt til kandidatene som hadde møtt fram Lars Erik Persson var ikke til stede. Sak 38/13: Kvalitetsrapport 2012/2013. Årlig rapport om studiekvalitet. Orientering v/anne Gjerløw 1) Styret tar kvalitetsrapporten til etterretning 2) Styret ber administrasjonen prioritere revisjon av kvalitetssikringssystemet slik at dette fungerer i tråd med intensjonene og NOKUT sine tilrådninger. Sak 39/13: Målstruktur/måltavle for HiN Høgskolestyret vedtar hovedlinjene i måltavle for Måltavlen kan revideres fram til medio januar når prosessen med rapport og planer starter. 2. Høgskolestyret skal ha måltavlen til årlig revisjon i forkant av plan- og budsjettprosessen.

5 Møtet ble lukket for tilsettingssakene Sak 40/13: Tilsetting av dekan ved Avdeling for teknologi 1. Bjørn Solvang tilsettes som dekan ved Avdeling for teknologi på åremål for 4 år. Dersom Solvang takker nei til stillingen, lyses den ut på nytt. 2. Rektor gis fullmakt til å forhandle tilsettingsforholdene for dekanen. Sak 41/13: Forlengelse av engasjement av professor emeritus Ralph Høibakk Prof. emeritus Ralph Høibakk engasjeres i 200 timer, på pensjonistvilkår fra til ved studieområdet økonomi. Ved behov kan stillingsstørrelsen etter forhandlinger økes noe, i henhold til budsjett Sak 42/13: Forlengelse av engasjement av professor II, Lars Norum Lars Norums engasjement som professor II videreføres for perioden til Sak 43/13: Forlengelse av engasjement av professor II, Lars Erik Persson Lars-Erik Perssons engasjement som professor i 40% stilling videreføres for perioden til , knyttet til programområde Homogeniseringsteori, ved Avdeling for teknologi.

6 Sak 44/13: Høring angående vedtekter for Studentsamskipnaden i Nordland 1. Høgskolen i Narvik ønsker at dagens vedtekter hva angår styrerepresentasjonen beholdes, både mht. til ansatterepresentanter og studentrepresentantene. 2. Høgskolen i Narvik ønsker også at dagens ordning med at lederne for studentparlamentene i Bodø og Narvik har møte - og talerett i styret i saker som angår studentvelferd, videreføres. Sak 45/13: Forlengelse av styreperioden for styret i Student i nord Styret godkjenner forlengelsen av styreperioden for høgskolens representant i styret for Studentinord. Sak 46/13: Eventuelt Tema på strategiseminaret den 11. februar 2014: Høgskolen i Narviks plassering i det fremtidige universitets- og høgskolelandskapet. Revisjon av Strategisk plan. Det bør inviteres eksterne foredragsholdere, eksempelvis Torbjørn Naimak fra Statens Vegvesen, og Frode Nilsen fra Leonhard Nilsen & sønner AS.