PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013

Transkript

1 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 Møtedato: Styremøte kl ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker HS-V-10/13 Strategier for samarbeid med arbeidslivet (RSA) HS-V-11/13 Revisjon av strategisk plan HS-V-12/13 Fordeling av ubrukte midler 2012 HS-V-13/13 Reglement for sidegjøremål ved HiST HS-V-14/13 Søknad om permisjon fra stilling ved HIST (u.off jf. off.l. 14) HS-V-15/13 Kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag og sammensetning av innstillingsutvalg HS-V-16/13 Suppleringsvalg til høgskolestyret, avdelingsstyret ved AITeL og avdelingsstyret ved ASP HS-V-17/13 Referatsaker Orienteringssaker HS-O-08/13 Erfaringer fra ny grunnskolelærerutdanning, løypemelding muntlig orientering ved dekan Camilla Nereid HS-O-09/13 Rektor orienterer HS-O-10/13 HMS rapport HiST 2012 HS-O-11/13 Tentativ budsjettramme 2014 HS-O-12/13 Campus, status Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Karianne OldernesTung, tilstede under HS-V-10 og 11/13 Morten Ellefsen, ekstern representant Tor Ulleberg, ekstern representant Hans Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte Torkel Haugan Hansen, representant for faglig tilsatte Per Hveem, vararepresentant for faglig tilsatte Jon Sørgaard, vararepresentant for faglig tilsatte Wenche Karin Malmedal, representant for faglig tilsatt Carina Rønne, representant for studentene Jim Pedersen, representant for studentene Meldt forfall: Greta Hjertø, representant for faglig tilsatte Hans Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond M. Andersen, sekretær for styret, orienterte i sak HS-O-09/13 Prorektor Arnulf Omdal, orienterte i sak HS-V-10/13, HS-V-11/13 Studiedirektør Gunnar Bendheim Organisasjonsdirektør Martha Torvik, orienterte i sak HS-O-10/13 Campusdirektør Christian Brødreskift, orienterte i sak HS-O-12/13 Økonomidirektør Ingrid Volden, orienterte i sak HS-V-12/13, O-09/12 og HS-O-11/13 Avtroppende Økonomidirektør Atle Helberg Kommunikasjonssjef Morten Thoresen 1

2 Førstekonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Andre hele eller deler av møtet: Dekan Camilla Nereid, ALT, orienterte i sak HS-O-08/13 Seniorrådgiver Heidi Helle, saksopplysninger i sak HS-V-13/13, HS-V-14/13 og HS-V-15/13 Vedtakssaker HS-V-10/13 Strategier for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 1. vedtar følgende strategiske mål og tilhørende strategier for samarbeid med arbeidslivet: Strategisk mål: HiST skal ha systematisk samhandling med privat og offentlig arbeidsliv for å sikre en framtidsrettet profesjonsutdanning. Tilhørende strategier: HiST skal utvikle innovative og tverrfaglige arbeidsformer for å utdanne kandidater til framtidas arbeidsliv. sikre relevans og deltakelse i utdanning og FoU-virksomhet gjennom samvirke med arbeidslivet om framtidige kompetansebehov. inngå gjensidig forpliktende partnerskap med offentlig sektor og bedrifter/næringsklynger om faglig-strategisk samarbeid. styrke studentenes deltaking i prosjekter sammen med regionalt arbeidsliv. 2. vedtar følgende tiltak for operasjonalisering av strategiene: i) Prosessmål på programnivå: Det enkelte program skal etablere jevnlig kontakt med arbeidslivet for å sikre at det tilbys en framtidsrettet utdanning. ii) Eksisterende styringsparametre og institusjonelle kvalitetsundersøkelser benyttes som indikatorer for «å måle» samarbeidet med arbeidslivet. iii) Arbeidet blir synliggjort gjennom å trekke fram gode historier på samarbeid mellom HiST og arbeidslivet. iv) Rapporteringen integreres i høgskolens ordinære årsrapportering. 2

3 HS-V-11/13 Revisjon av strategisk plan vedtar revisjon av Strategisk plan med de endringer som framkom i møtet. HS-V-12/13 Fordeling av ubrukte midler 2012 vedtar følgende fordeling av udisponerte midler 2012: 1. Avdelingenes avsetninger på til sammen 35,739 millioner tilfaller avdelingene. 2. Forpliktende tiltak som bokføres høgskoleadministrasjonen på 47,893 millioner disponeres av rektor i henhold til tidligere forutsetninger. 3. De udisponerte midlene på 3,130 millioner fordeles slik: 2,830 millioner disponeres til strategiske avsetninger. Midlene disponeres av rektor. 0,300 millioner disponeres til økning i velferdsmidler. Midlene tildeles etter forhandling i I/D/F. HS-V-13/13 Reglement for sidegjøremål ved HiST 1. vedtar Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Sør-Trøndelag med de endringer som framkom i møtet. 2. Reglement for sidegjøremål gjelder for alle ansatte ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. 3. Opplysninger om sidegjøremål lagres i personalsystemet, men vil bli gjort offentlig tilgjengelig. 3

4 HS-V-14/13 Søknad om permisjon fra stilling ved HIST (u.off. jf. off.l. 14) Møtet ble lukket under behandling av saken Hans-Jørgen Leksen gis i perioden permisjon fra stilling som avdelingsdirektør kode Slik permisjon gis for tiltredelse i stilling som rektor ved DMMH. Stillingens innhold og plassering i organisasjonen vil etter endt permisjon bli avklart nærmere med utgangspunkt i høgskolens behov og den kompetanse Hans-Jørgen Leksen innehar. HS-V-15/13 Kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag og sammensetning av innstillingsutvalg Faglig representant Jon Sørgaard erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. 1. Det framlagte forslag til kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag for perioden godkjennes. 2. Det oppnevnes et innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget gis følgende sammensetning: i. Rektor ii. Organisasjonsdirektør iii. Eksternt styremedlem iv. 1 student v. 1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra tekniskadministrativt ansatte vi. 1 faglig representant fra tjenestemannsorganisasjonene ved den aktuelle avdeling Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene kommer selv med forslag på sine representanter. gir rektor fullmakt til endelig oppnevning av navngitte representanter. 4

5 HS-V-16/13 Suppleringsvalg til høgskolestyret, avdelingsstyret ved AITeL og avdelingsstyret ved ASP 1. godkjenner gjennomføringen av suppleringsvalgene av teknisk/administrative varamedlemmer til høgskolestyret og avdelingsstyrene ved AITeL og ASP. 2. vedtar valget av følgende teknisk/administrative varamedlemmer med funksjonstid til : 1. : rådgiver Anita Brækken 2. Avdelingsstyret ved AITeL: førstekonsulent Ingrid Island 3. Avdelingsstyret ved ASP: konsulent Toril Havn Sæther HS-V-17/13 Referatsaker tar referatsakene til orientering Orienteringssaker HS-O-08/13 Erfaringer fra ny grunnskolelærerutdanning, løypemelding muntlig orientering ved dekan Camilla Nereid HS-O-09/13 Rektor orienterer 5

6 HS-O-10/13 HMS rapport HiST 2012 HS-O-11/13 Tentativ budsjettramme 2014 HS-O-12/13 Campus, status Kari Kjenndalen Styreleder Trond Michael Andersen Rektor 6