Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Roger Enoksen Nestleder Ekstern representant Hilde Søraa Medlem Ekstern representant Veronica Haug Medlem Fast vitenskapelig Cecilie Harr Moen Medlem Fast vitenskapelig Arild Røkenes Medlem Fast vitenskapelig Kolbjørn Rafoss Medlem Fast vitenskapelig Sigurd Beldo Medlem Fast vitenskapelig Gøril Johansen Medlem Teknisk-administrativ Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder Ekstern representant Ruben Alan Michael Medlem Studentrepresentant Doornebal Fra administrasjonen møtte: Navn Wenche Kjæmpenes Rune Sundelin Stilling Dekan Merknader Tidsplan ble delt ut i møtet. Konstituert fakultetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 29/14 Orienteringssaker fra dekanen møte 6/ /5622 FS 30/14 Kvalitetssystemet ved Finnmarksfakultetet. 2014/5554 FS 31/14 FS 32/14 FS 33/14 FS 34/14 FS 35/14 Oppnevning av representanter til tilsettingsrådet for teknisk/administrative ansatte ved Finnmarksfakultetet Ny organisering av forskningsstruktur og forskningsgrupper Forslag retningslinjer professor emeritus ved Finnmarksfakultetet Klagesak fra Svein Arne Pettersen på vedtak fattet av FoU utvalget Budsjettprinsippmodell og fordeling av budsjett 2015 for Finnmarksfakultetet 2013/ / / / /5697 FS 29/14 Orienteringssaker fra dekanen møte 6/ /5622 Dekanen orienterte om følgende: 1. Utsatt behandling av navneendring på Finnmarksfakultetet 2. Strukturendringer i nord 3. Besøk av kunnskapsministeren 4. Tildeling fra Sametinget til Alta (Institutt for sosialfag) 5. Tildeling offentlige phd-grader NAV 6. Romplan campus Alta Direktøren orienterte om følgende: 1. Bemanningssituasjonen på Økonomikontoret 2. Tilsetting av dekan FS 30/14 Kvalitetssystemet ved Finnmarksfakultetet. 2014/5554 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 1. Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for studiekvalitet med følgende endring: Tidsplanen for styringskvalitet endres på slik at en skyver møtene med instituttene og utdanningsledere fra høsten 2014 til våren Fakultetsstyret ber om at instituttenes tilbakemeldinger på handlingsplanene behandles i Kvalitetsutvalget og ser det som naturlig at tiltakene detaljeres nærmere i samarbeid mellom fakultet og institutt. 3. Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å godkjenne fakultetets prosedyrebeskrivelser ihht UiTs kvalitetssystem. 1. Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for studiekvalitet med følgende endring: Tidsplanen for styringskvalitet endres på slik at en skyver møtene med instituttene og utdanningsledere fra høsten 2014 til våren Fakultetsstyret ber om at instituttenes tilbakemeldinger på handlingsplanene behandles i Kvalitetsutvalget og ser det som naturlig at tiltakene detaljeres nærmere i samarbeid mellom fakultet og institutt. 3. Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å godkjenne fakultetets prosedyrebeskrivelser ihht UiTs kvalitetssystem. FS 31/14 Oppnevning av representanter til tilsettingsrådet for teknisk/administrative ansatte ved Finnmarksfakultetet 2013/4967 Følgende representanter og vararepresentanter til tilsettingsråd (TR) for tekniske og administrative stillinger ved Finnmarksfakultetet oppnevnes fra 1. desember 2014 til 31. juli 2015: Studiesjef Anne Mari Harper oppnevnes som arbeidsgiverrepresentant. Instituttleder Carsten Rolland, Idrettshøgskolen oppnevnes som personlig varamedlem for studiesjef Anne Mari Harper. Instituttleder Nina Hermansen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid oppnevnes som personlig varamedlem for personalsjef Rune Sundelin. Seniorrådgiver Ingvar Hauge, FIFAK oppnevnes som fast medlem for tjenestemannsorganisasjon Akademikerne. Kontorsjef Camilla Brækken, ILP oppnevnes som varamedlem for seniorrådgiver Ingvar Hauge for tjenestemannsorganisasjonen Akademikerne. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 Tilsettingsrådets sammensetning fra 1. desember 2014 til 31. juli 2015: Fakultetsdirektør Pål Markusson Leder av rådet Vara: Dekan Wenche Kjæmpenes (Kst. fakultetsdirektør Rune Sundelin fra til ) er: Personalsjef Rune Sundelin Vara: Instituttleder Nina Hermansen Studieleder Anne Mari Harper Vara: Instituttleder Carsten Rolland Tjenestemannsorganisasjoner: Seniorrådgiver Ingvar Hauge, FIFAK Vara: Kontorsjef Camilla Brækken, ILP Rådgiver Inger Elin Utsi, KSA, Alta Vara: Førstekonsulent Eva-Marie Haugen, Udir.stab, Alta Akademikerne Akademikerne NTL NTL Følgende representanter og vararepresentanter til tilsettingsråd (TR) for tekniske og administrative stillinger ved Finnmarksfakultetet oppnevnes fra 1. desember 2014 til 31. juli 2015: Studiesjef Anne Mari Harper oppnevnes som arbeidsgiverrepresentant. Instituttleder Carsten Rolland, Idrettshøgskolen oppnevnes som personlig varamedlem for studiesjef Anne Mari Harper. Instituttleder Nina Hermansen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid oppnevnes som personlig varamedlem for personalsjef Rune Sundelin. Seniorrådgiver Ingvar Hauge, FIFAK oppnevnes som fast medlem for tjenestemannsorganisasjon Akademikerne. Kontorsjef Camilla Brækken, ILP oppnevnes som varamedlem for seniorrådgiver Ingvar Hauge for tjenestemannsorganisasjonen Akademikerne. FS 32/14 Ny organisering av forskningsstruktur og forskningsgrupper 2014/5670 Fakultetsstyret godkjenner: 1. Organisering av forskningsstruktur og ansvarsdeling mellom Finnmarksfakultets enheter 2. Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet 3. Tildeling av NOK til hvert institutt til forskningsformål. Av denne rammen øremerkes: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 NOK til forskningsgruppene NOK instituttet Midlene må brukes i budsjettåret de tildeles. 4. Forskningsordninger evalueres våren Forslag fra Kolbjørn Rafoss til endringer i retningslinjer: Tillegg til pkt 1: Instituttet oppretter forskningsgrupper og rapporterer til fakultetet. Antall forskningsgrupper per institutt er avhengig av størrelse og straegiske satsninger. Det åpnes opp for flere forskningsgrupper på instituttene utfra størrelse og strategisk satsing. Tillegg til pkt 3: Medlemmer av forskningsgruppe: Forskningsgruppene bør ha en fleksibel størrelse. Det anbefales likevel at antall medlemmer i en forskningsgruppe består av 3 8 medlemmer. Endring i pkt 6: Tildelingen av insentivmidler skjer utfra følgende fordeling: 15 prosent av insentivmidler går til forfatteren og 85 prosent til instituttet. Votering: Avvist med 5 mot 4 stemmer Forslag fra dekan Wenche Kjæmpenes: Tillegg til pkt 6 i retningslinjene: Intensivmidlene skal brukes til forskningsformål og i samsvar med instituttets strategier. Forslag fra Arild Røkenes: Til pkt 3 i retningslinjene: De plikter seg til å sende inn til vurdering vitenskapelige artikler/publikasjoner som kan gi uttelling i CHRISTIN. Fakultetsstyret godkjenner: 1. Organisering av forskningsstruktur og ansvarsdeling mellom Finnmarksfakultets enheter 2. Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet 3. Tildeling av NOK til hvert institutt til forskningsformål. Av denne rammen øremerkes: NOK til forskningsgruppene NOK instituttet Midlene må brukes i budsjettåret de tildeles. 4. Forskningsordninger evalueres våren Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

6 FS 33/14 Forslag retningslinjer professor emeritus ved Finnmarksfakultetet 2014/5616 Styret ved Finnmarksfakultet godkjenner foreslåtte retningslinjer for tildeling av professor emeritusordningen ved fakultetet slik det framkommer av saksframlegget. Ordningen trer i kraft fra 1. januar Forslag fra dekan Wenche Kjæmpenes: Endring i avsnitt 3 i retningslinjene: Dekanen innvilger søknad om emiritus for inntil 3 år i forbindelse med overgang til pensjon, etter innstilling fra instituttet. Deretter kan det søkes om forlengelse med inntil ett år av gangen, innen 1. oktober hvert år. Styret ved Finnmarksfakultet godkjenner foreslåtte retningslinjer for tildeling av professor emeritusordningen ved fakultetet slik det framkommer av saksframlegget og med de endringer som kom fram i møtet. Ordningen trer i kraft fra 1. januar FS 34/14 Klage på vedtak fattet om avslag på søknad om driftsstøtte fra FoUutvalget - Svein Arne Pettersen 2013/5066 Styret for Finnmarksfakultetet opprettholder FoU utvalgets vedtak av om å avslå søknad om driftsstøtte til Svein Arne Pettersen. Styret for Finnmarksfakultetet opprettholder FoU utvalgets vedtak av om å avslå søknad om driftsstøtte til Svein Arne Pettersen. Styret for Finnmarksfakultetet opprettholder FoU utvalgets vedtak av om å avslå søknad om driftsstøtte til Svein Arne Pettersen. FS 35/14 Budsjettprinsippmodell og fordeling av budsjett 2015 for Finnmarksfakultetet 2014/5697 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

7 1. Styret for Finnmarksfakultet vedtar omfordelingsmodellen som budsjettfordelingsmodell for fakultetet 2. Styret ber om en sak som evaluere basis for instituttene i forbindelse med budsjettfordelingen Instituttene og fakultetsadministrasjonen er resultatenheter som tar med seg overskudd og underskudd. 4. Tildeling av rammene for 2015 gjøres med bakgrunn i de beregninger som framkommer i saksframlegget. Etter innspill fra Arild Røkenes ønsker styret å endre overskrift i saken til: Budsjettfordelingsmodell for fordeling av bevilgning Styret for Finnmarksfakultet vedtar omfordelingsmodellen som budsjettfordelingsmodell for fakultetet 2. Styret ber om en sak som evaluere basis for instituttene i forbindelse med budsjettfordelingen Instituttene og fakultetsadministrasjonen er resultatenheter som tar med seg overskudd og underskudd. 4. Tildeling av rammene for 2015 gjøres med bakgrunn i de beregninger som framkommer i saksframlegget. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 7