Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers Vigdis Abrahamsen Medlem UF-pers Grøndahl Birgitte Nordahl Husebye Medlem UF-pers Christian Ebeltoft Medlem UF-pers Gro Telhaug Medlem Teknadm Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Nils M. Lerøy Medlem Stud Helge Kolstad Medlem Ekstern Mons Andreas Hvattum Medlem Ekstern Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Toril Mølmen Medlem Ekstern Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Beth Linde Gaute Storås Henrik Biørnstad Tone Kjersem Stilling Studiedirektør Personal- og organisasjonsdirektør Økonomidirektør Personalrådgiver

2 Saksliste Saksnr Innhold Rektors fem minutter VE 16/13 Instruks for høgskolestyret VE 17/13 Å bygge Norges mest attraktive høgskole - revidering av strategisk plan VE 18/13 Fastsettelse av styringsnivå for fri kapital 2013 VE 19/13 Referat fra avdelingsstyrene VE 20/13 Eventuelt VE 21/13 Oppnevning av medlemmer, og evt. endring i mandat, for Likestillingsog diskrimineringsutvalget ved HiØ VE 22/13 Skikkethetsvurdering i høyere utdanning - årsrapport for Høgskolen i Østfold 2012 Saker utsatt eller unntatt offentlighet VE 23/13 VE 24/13 VE 25/13 VE 26/13 Avlagt årsregnskap for 2012 (Utsatt offentlighet) Dekanstillinger ved HiØ - Oppnevning av innstillingsutvalg og kandidater til intervju (Unntatt offentlighet) Innstilling for ansettelse av Prorektor utdanning (Vedtaket er offentlig) Innstilling for ansettelse av Prorektor for FoU - 50 % stilling (Vedtaket er offentlig) Dokumenter delt ut på møtet: Referat fra IDF-møte (Arkivreferanse: 2013/36) Rektors fem minutter: De ble orientert om følgende saker: Status for Oslofjordalliansen (OFA) Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) VE 16/13 Instruks for høgskolestyret (Arkivreferanse: 2009/347) Instruks for høgskolestyret vedtas.

3 Instruks for høgskolestyret vedtas med de endringer som ble gitt under møtet. VE 17/13 Å bygge Norges mest attraktive høgskole - revidering av strategisk plan (Arkivreferanse: 2013/409) 1. Høgskolestyret godkjenner den framlagte skissen til prosess for revidering av strategisk plan. 2. Som styringsgruppe oppnevnes: - rektor Hans Blom (styrets leder og leder av styringsgruppen) - direktør Carl-Morten Gjeldnes - prorektor FoU - prorektor Utdanning - hovedtillitsvalgt - studentleder Stian Aasberg Johansen (inntil ny leder tiltrer) - ekstern styrerepresentant 3. Arbeidsgrupper og koordinatorgruppe oppnevnes av styringsgruppen. 4. Styringsgruppen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av prosessen underveis. 5. Styringsgruppen tar stilling til hvilke eksterne parter som skal involveres på hvilke tidspunkt, basert på innspill fra avdelingene. Direktør foreslo Mons Hvattum som ekstern representant. Dette ble enstemmig vedtatt. 1. Høgskolestyret godkjenner den framlagte skissen til prosess for revidering av strategisk plan med de kommentarer som fremkom under behandlingen. 2. Som styringsgruppe oppnevnes: - rektor Hans Blom (styrets leder og leder av styringsgruppen) - direktør Carl-Morten Gjeldnes - prorektor FoU - prorektor Utdanning - hovedtillitsvalgt - studentleder Stian Aasberg Johansen (inntil ny leder tiltrer) - ekstern styrerepresentant Mons Hvattum 3. Arbeidsgrupper og koordinatorgruppe oppnevnes av styringsgruppen. 4. Styringsgruppen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av prosessen underveis.

4 5. Styringsgruppen tar stilling til hvilke eksterne parter som skal involveres på hvilke tidspunkt, basert på innspill fra avdelingene. VE 18/13 Fastsettelse av styringsnivå for fri kapital 2013 (Arkivreferanse: 2012/69) Styrets tar saken til etterretning og fastsetter de fremlagte styringsnivåer for fri kapital Styret tar saken til etterretning og fastsetter de fremlagte styringsnivåer for fri kapital VE 19/13 Referat fra avdelingsstyrene (Arkivreferanse: 2008/1193) Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering. VE 20/13 Eventuelt / Sak 1: Y-vei for ingeniører Styreleder orienterte om statusen for implementering av Y-vei for bioingeniører.

5 Sak 2: Bachelorgrad økonomi og administrasjon og videre opptak Styremedlem Ellen Irene Sandvik reiste en problemstilling hvorfor Universitetet i Agder ikke aksepterte vår bachelorgrad i økonomi og administrasjon for opptak til deres masterutdanning i økonomi. Høgskoledirektøren sjekker og kommer tilbake med et svar. Sak 3: Anerkjennelse av gode forelesere Styremedlem Nils Mikael Lerøy reiste spørsmålet om at HiØ ikke anerkjenner gode forelesere på en tilfredsstillende måte. Basert på den etterfølgende diskusjon ble det besluttet at Utvalg for utdanningskvalitet skulle se på saken og komme tilbake til styret med et svar. Sak 4: Informasjon om muligheten til å ta enkelt fag Begge studentrepresentantene etterlyste mer informasjon om mulighetene til å ta enkelt fag utover det obligatoriske ved et program. Høgskoledirektøren vil følge opp den informasjonen slik at mulighetene blir bedre kjent. Sak 5: Styremedlem Ellen Irene Sandvik mente at flere av våre EVA 3 undersøkelser blir mangelfullt gjennomført. Høgskoledirektøren vil gjennom Utvalg for utdanningskvalitet følge opp saken og melde tilbake til styret. VE 21/13 Oppnevning av medlemmer, og evt. endring i mandat, for Likestillingsog diskrimineringsutvalget ved HiØ (Arkivreferanse: 2007/417) 1. Høgskolestyret tar stilling til om Høgskolen i Østfold fortsatt skal ha et Likestillings- og diskrimineringsutvalg, eller om det skal endres til et rent Likestillingsutvalg med tilsvarende endring i mandat. 2. Uavhengig av mandat, oppnevnes følgende medlemmer til utvalget: Prorektor for utdanning, med prorektor for FoU som personlig varamedlem. Dekan ved Avdeling for lærerutdanning, med dekan ved Avdeling for ingeniørfag som personlig varamedlem. Administrasjonssjef ved Studiested Fredrikstad, med administrasjonssjef ved Studiested Halden som personlig varamedlem. Oppnevningen gjelder for inneværende styreperiode.

6 Høgskoledirektøren får fullmakt til å oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer dersom det blir nødvendig i perioden. Styret opprettholder dagens navn og mandat Alle utvalgene er nå under vurdering mht. mandat, og inntil det arbeidet er sluttført endres ikke mandatet. Styreleder foreslo personaldirektør med studiedirektør som vara i utvalget istedenfor prorektor. Dette ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret opprettholder navnet Likestillings- og diskrimineringsutvalg Følgende medlemmer til utvalget: Personal- og organisasjonsdirektør med studie- og forskningsdirektør som personlig varamedlem. Dekan ved Avdeling for lærerutdanning, med dekan ved Avdeling for ingeniørfag som personlig varamedlem. Administrasjonssjef ved Studiested Fredrikstad, med administrasjonssjef ved Studiested Halden som personlig varamedlem. Oppnevningen gjelder for inneværende styreperiode. Høgskoledirektøren får fullmakt til å oppnevne nye ansattrepresentanter dersom det blir nødvendig i perioden. VE 22/13 Skikkethetsvurdering i høyere utdanning - årsrapport for Høgskolen i Østfold 2012 (Arkivreferanse: 2012/69) Skikkethetsvurdering i høyere utdanning - årsrapport for Høgskolen i Østfold 2012 tas til etterretning. Skikkethetsvurdering i høyere utdanning - årsrapport for Høgskolen i Østfold 2012 tas til etterretning.

7 VE 23/13 Avlagt årsregnskap for 2012 (Arkivreferanse: 2012/69) Saken har utsatt offentlighet. VE 24/13 Dekanstillinger ved HiØ - Oppnevning av innstillingsutvalg og kandidater til intervju (Arkivreferanse: 2013/158) Saken er unntatt offentlighet. VE 25/13 Innstilling for ansettelse av Prorektor utdanning (Arkivreferanse: 2012/1692) Hans Blom deltok ikke behandlingen da han var en del av innstllingsutvalget. Vigdis Abrahamsen Grøndahl styrets nestleder var styreleder under behandlingen. Styret støttet enstemmig flertallet i innstillingen til intervjugruppen og direktørens anbefaling. Styret hadde den oppfatningen at å lyse ut stillingen for 3. gang ikke ville gi noen nye aktuelle kandidater. Styreleder Vigdis Abrahamsen Grøndahl foreslo da at man gikk tilbake til dagens ordning med en prorektor i 100% stilling som skulle dekke både FoU og Utdanning. Dette støttet både styret og direktør og følgende enstemmige vedtak ble fattet: 1. Det utlyses en prorektor stilling som skal dekke både FoU og Utdanning stillingen er en 100% stilling. 2. Kompetansekravet til stillingen skal være tilsvarende dekanstillingen (sak VE 11/13). Rektor og direktør får fullmakt til å godkjenne den endelige utlysningsteksten. 3. Stillingen utlyses internt. 4. Det benyttes samme intervjugruppe som ved forrige utlysning: a. Rektor Hans Blom b. Personalrådgiver Tone Kjersem c. Førsteamanuensis Harald Holone d. Førsteamanuensis Jorunn Mathiesen e. Førsteamanuensis Marit Eriksen VE 26/13 Innstilling for ansettelse av Prorektor for FoU - 50 % stilling (Arkivreferanse: 2012/1692) På bakgrunn av forrige sak (sak VE 25/13), hvor det ble besluttet at det utlyses en ny prorektor stilling som skal dekke begge områdene FoU og Utdanning, ansettes det ingen prorektor for FoU. Det ansettes ingen prorektor for FoU.