MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes (til kl etter medlem ansatt sak 123/11 June Borge medlem ansatt Nina Ellingsen Høiskar medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Bea Birgitte Drage Madsen medlem student Forfall: Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Ingen varamedlemmer kunne møte. Andre: medlem medlem ekstern ekstern Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Magne Rasch Arne Brinchmann rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør seniorrådgiver organisasjonsrådgiver I tillegg deltok prorektor Grete Lysfjord. 1

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 122/11 Godkjenning av protokoll fra møte 10/ /11 Budsjett /11 Målstruktur for /11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) 126/11 Studentrekruttering /11 Etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland 128/11 Langtidsdagsorden møte 11/ /11 Referatsaker møte 11/ /11 Orienteringssaker møte 11/ /11 Eventuelt møte 11/2011 Nina Ellingsen Høiskar er blitt tilbudt stilling som fakultetsdirektør ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur og reiste derfor spørsmål om egen habilitet. Styret fant henne habil. 122/11 Godkjenning av protokoll fra møte 10/2011 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 10/ /11 Budsjett 2012 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for

3 Fakultet/avdeling Ramme 2012 HHB FSV FBA PHS Totalt fagavdelinger Sentral ledelse Studie og forskning Plan/ utvikling Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Totalt før strategiske midler Strategiske midler Lønnsoppgjør neste år Utstyr Totalt Tildelt ramme Disponelt Inntekter/ refusjoner mv Disponibelt fra Saldert budsjett Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2012: FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2013 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2012, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for eksternt finansiert virksomhet, og vurderes tiltak for å styrke denne aktiviteten. 4. Styret viser til vedtak i sak 116/11 om endelig studieprogram for 2012/2013. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2012 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming 3

4 iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 5. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 6. Stipendiat/ post. doc stillingene fordeler seg som tidligere: 1. 9 stipendiatstillinger til FSV 2. 2 stipendiatstillinger til FBA stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB 4. 9 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 7. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 8. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2011 for det enkelte fakultet. 9. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter videre strategi for Universitetet i Nordland. 10. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, samt endelig vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland. Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2011/2012, samt vedtak rundt risikoområder. Jf. egne styresaker i møte 11/2011 Behandling: Vigdis Moe Skarstein forslo følgende nytt pkt. 11: 11. Styret ber rektor så tidlig som mulig i 2012 komme tilbake til styret med forslag til en prosess som fører til at en i behandlingen av budsjett 2013 får til en bedre sammenheng mellom overordnet strategi, målstrukturer og budsjett. Rektor endret sin innstilling i tråd med forsalget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for

5 Fakultet/avdeling Ramme 2012 HHB FSV FBA PHS Totalt fagavdelinger Sentral ledelse Studie og forskning Plan/ utvikling Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Totalt før strategiske midler Strategiske midler Lønnsoppgjør neste år Utstyr Totalt Tildelt ramme Disponelt Inntekter/ refusjoner mv Disponibelt fra Saldert budsjett Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2012: FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2013 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2012, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for eksternt finansiert virksomhet, og vurderes tiltak for å styrke denne aktiviteten. 4. Styret viser til vedtak i sak 116/11 om endelig studieprogram for 2012/2013. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2012 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 5

6 5. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 6. Stipendiat/ post. doc stillingene fordeler seg som tidligere: 1. 9 stipendiatstillinger til FSV 2. 2 stipendiatstillinger til FBA stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB 4. 9 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 7. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 8. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2011 for det enkelte fakultet. 9. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter videre strategi for Universitetet i Nordland. 10. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, samt endelig vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland. Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2011/2012, samt vedtak rundt risikoområder. Jf. egne styresaker i møte 11/ Styret ber rektor så tidlig som mulig i 2012 komme tilbake til styret med forslag til en prosess som fører til at en i behandlingen av budsjett 2013 får til en bedre sammenheng mellom overordnet strategi, målstruktur og budsjett. 124/11 Målstruktur for 2012 Innstilling til vedtak: 1. Styret for UiN vedtar målstruktur for 2012, i tråd med forslag i saksutredningen. 2. Styret ber om at arbeidet med å videreutvikle UiNs målstruktur blir prioritert, slik at styret får seg forelagt bearbeidet forslag til målstruktur for 2013 seinest i det første styremøtet høsten Behandling: Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nye forslag til vedtak: 1. Styret for UiN vedtar målstruktur for 2012, i tråd med saksutredningen, som grunnlag for videre arbeid med målstruktur. 6

7 2. Styret ber om at arbeidet med å videreutvikle UiNs målstruktur blir prioritert, slik at styret får seg forelagt bearbeidet forslag til målstruktur for 2013, som vedtatt i pkt. 11, sak 123/11. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for UiN vedtar målstruktur for 2012, i tråd med forslag i saksutredningen, som grunnlag for videre arbeid med målstruktur. 2. Styret ber om at arbeidet med å videreutvikle UiNs målstruktur blir prioritert, slik at styret får seg forelagt bearbeidet forslag til målstruktur for 2013, som vedtatt i pkt. 11, sag 123/ /11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) Innstilling til vedtak: 1. Styret vedtar ny overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) ut fra framlagt forslag og de endringer som framkom i styremøtet. 2. Styret slutter seg til saksframleggets forslag til framdriftsplan for arbeidet med delstrategier og handlingsplaner. Behandling: Etter drøftinger i styret ble det enighet om å stryke innstillingens pkt. 2., samt å forlenge strategiplanens tidsramme til Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Styret vedtar ny overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) ut fra framlagt forslag og de endringer som framkom i styremøtet. 126/11 Studentrekruttering Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til de overordnede vurderinger vedrørende rekruttering til Universitetet i Nordland Styret ber om at vurderingene i saksframlegget inngår i grunnlaget for videre arbeid med studentrekruttering for studieåret og for utforming av framtidig studieportefølje. Behandling: 7

8 Rektor endret sin innstilling ved å legge frem et nytt pkt. 1: Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til de overordnede vurderinger vedrørenede rekruttering, nasjonalt og internasjonalt, til Universitetet i Nordland Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til de overordnede vurderinger vedrørende rekruttering, nasjonalt og internasjonalt, til Universitetet i Nordland Styret ber om at vurderingene i saksframlegget inngår i grunnlaget for videre arbeid med studentrekruttering for studieåret og for utforming av framtidig studieportefølje. 127/11 Etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland Styret ved Universitet i Nordland vedtar de etiske retningslinjene slik de er presentert i vedlegget til denne saken. 128/11 Langtidsdagsorden møte 11/2011 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 15. februar (telefonmøte) Foreløpig årsregnskap 22. februar Rapport og planer 25. april Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Utsatt sensur Etatstyringsmøtet delegasjon Oppnevning av medlemmer til styret SSIB 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje 12. september 8

9 Styrets møtekalender 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag 12. desember Budsjett /11 Eventuelt møte 11/2011 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 9