Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: kl. 10: 30 15:30 Sted: Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Inge Myrvoll, Aslaug Mikkelsen, Berit Støre Brinchmann, Ann Gøril Hugaas, Jan-Oddvar Sørnes, Hallstein Hegerholm, Frode Bjørgo, Sissel Bjørnli, Hanne Fredrikke Bjørnstad, Bjørn-Åge Nilsen Frode Bjørgo Bodil Børset, Marianne Steinmo, Kristian Sivertsen Rektor Pål A. Pedersen, universitetsdirektør Stig Fossum, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, økonomidirektør Per Arne Skjelvik, studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, personal og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann, rektor Sven Erik Forfang, Eva Helene Skaiaa Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: SAKSKART Side Vedtakssaker 12/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møtene 2/15 og 3/ /15 15/ SAKS midler fusjon 2 14/15 15/ Budsjettsatsing

2 15/15 15/ Oppfølging av etatsstyringsmøte for UiN og HiNe våren /15 15/ /15 15/ Etablering av nye studier fra studieåret ved dagens Universitetet i Nordland Endelig studieportefølje for dagens Universitetet i Nordland og /15 15/ Valgreglement Nord universitet 6 19/15 15/ Innplassering av ansatte ved 8 20/15 15/ Forlengelse åremålskontrakt dekan FSV og FBA (u.off.) 9 21/15 15/ Midlertidig tilsetting dekan HHB og dekan PHS (u.off.) 9 22/15 15/ Langtidsdagsorden møte 4/ /15 15/ Orienteringssaker møte 4/ /15 15/ Eventuelt møte 4/ /15 Godkjenning av protokoll fra møtene 2/15 og 3/ /15 Fellesstyret for Universitetet i Nordland og godkjenner protokoll fra møtene 2/15 og 3/15 13/15 SAKS midler fusjon /15 Fellesstyret for Universitetet i Nordland og slutter seg til de foreslåtte prinsippene for tildeling av SAKS-midler slik det framgår i saksfremlegget, og vedtar å tildele midler til delprosjektene som foreslått. 2

3 Merknad til saksfremlegget fra Hallstein Hegerholm: Under avsnittet, Forslag tildeling av midler pkt. 2. Særskilte omstillingsbehov for Nesna 3,6 mill kr. Det forslås tildelt 3,6 millioner til særskilte omstillingsbehov for. Det er knyttet til avviklingen av utenlandsstudier. 14/15 Budsjettsatsing /15 Forslag til vedtak/innstilling: Fellesstyret for Universitetet i Nordland og vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for Rektor gis fullmakt til å ferdigstille et felles brev til KD fra UiN, HiNe og HiNT. Møtebehandling Vigdis Moe Skarstein fremmet forslag til følgende nye innstilling: 1. Fellesstyret for Universitetet i Nordland og tar den foreløpige oversikten over mulige satsingsområder i nytt universitet til orientering. 2. Rektor gis fullmakt i samråd med rektor for HiNT til å ferdigstille brev til KD fra UiN, HiNe og HiNT. 3. Behandling av endelig utkast til brev avklares med styrelederne. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Fellesstyret for Universitetet i Nordland og tar den foreløpige oversikten over mulige satsingsområder i nytt universitet til orientering. 2. Rektor gis fullmakt i samråd med rektor for HiNT til å ferdigstille brev til KD fra UiN, HiNe og HiNT. 3. Behandling av endelig utkast til brev avklares med styrelederne. 3

4 15/15 Oppfølging av etatsstyringsmøte for UiN og HiNe våren /15 Forslag til vedtak/innstilling: Fellesstyret for Universitetet i Nordland og ber rektor sørge for at føringer som er gitt fra Kunnskapsdepartementet i etatsstyringsmøter til dagens Universitetet i Nordland og følges opp både i løpende drift og i institusjonsovergripende utviklingsprosesser i 2016 under etableringen av Nord universitet. Møtebehandling Vigdis Moe Skarstein fremmet forslag om følgende tillegg til innstillingen: Det må vurderes hvilke saker som må behandles av styret og at det rapporteres til styret om utviklingen i god tid før neste etatstyringsmøte. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Fellesstyret for Universitetet i Nordland og ber rektor sørge for at føringer som er gitt fra Kunnskapsdepartementet i etatsstyringsmøter til dagens Universitetet i Nordland og følges opp både i løpende drift og i institusjonsovergripende utviklingsprosesser i 2016 under etableringen av Nord universitet. Det må vurderes hvilke saker som må behandles av styret og at det rapporteres til styret om utviklingen i god tid før neste etatstyringsmøte. 16/15 Etablering av nye studier fra studieåret ved dagens Universitetet i Nordland /15 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret : Bachelor i internasjonale relasjoner (180 studiepoeng, FSV) Master i Human Resource Management (HRM) (90/120 studiepoeng, FSV) 4

5 Master i biologi og akvakultur (120 studiepoeng, FBA) Master i lulesamisk språk (120 studiepoeng, PHS) 2. Det er en forutsetning for endelig etablering at rektors godkjenning av studieplanene for studiene er i tråd med NOKUT s akkrediteringskrav. 3. Det er en forutsetning at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer. 17/15 Endelig studieportefølje for dagens Universitetet i Nordland og /15 1. Styret vedtar den samlede studieporteføljen for dagens Universitetet i Nordland og for studieåret , samt nedlegging av studier i tråd med saksframlegget. Det vil være behov for å vurdere ytterligere samordning av studietilbudet ved Profesjonshøgskolen og dagens Høgskole i Nesna med henblikk på styrket faglig og økonomisk bærekraft. Rektor gis fullmakt til å vurdere og ferdigstille en slik samordning i samråd med rektor ved i løpet av november. Om det ikke lykkes å komme fram til en enighet om samordning, legges det fram en egen sak til styret. 2. Styret viser til vedlagt saksframlegg til styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag om studieportefølje Det er behov for ytterligere samordning av den samlede studieporteføljen for det nye fusjonerte universitetet, Nord universitet, og rektor gis fullmakt til å vurdere totaliteten av de to porteføljeforslagene (UiN/HiNe og HiNT). Samordningen bør fortrinnsvis skje i forkant av annonsering for Nasjonalt opptak (NOM) og Lokalt opptak (LOK). Dette kan gjelde identiske studieprogram ved dagens institusjoner, studieprogram som kan framstå som konkurrenter til hverandre, og eventuelt andre tilfeller der blant annet økonomisk bærekraft vurderes som ikke tilfredsstillende. 3. Styrets godkjenning av studieporteføljen forutsetter at styret har godkjent etablering av nye studier over 30 studiepoeng. 4. Styret godkjenner endring av navn på følgende studieprogram; MBA HHB endrer navn til MBA 5. Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke opptak når søkertallene for studieåret er klare. Styret presiserer at minste opptakstall bør være 20 studenter i tråd med departementets tilrådning. 5

6 6. Styret understreker nødvendigheten av størst mulig samordning av studieporteføljen allerede fra høsten Styret ber derfor rektor påse at fakultetene evner å frigjøre faglige ressurser, slik at det kan fokuseres på både ny- og videreutvikling av studieprogram, samt kompetanseheving og økt forskningsaktivitet i året som kommer. 18/15 Valgreglement Nord universitet /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Fellesstyret for Universitetet i Nordland og vedtar vedlagte forslag til valgreglement for Nord universitet 2. Styret oppnevner følgende personer til valgstyret 1. HiNT: Brit Rohnes (leder), vara Heidi Haug Fjone 2. UiN: Terje Fallmyr, vara Thomas Benson 3. HiNe: Gunn Bye, vara Torill Beate Risøy 3. Styret oppnevner følgende personer i et overvalgsstyre 1. UiN: Per Ravna, (leder) vara Jill Beth Otterlei 2. HiNT: Kåre Bye, vara Astrid Saltvik Hammer 3. HiNe: Unn Storheil, vara Unni Mikalsen Møtebehandling Etter drøftinger i styret ble det enighet om følgende nye vedtak: Vedtak 1. Fellesstyret for Universitetet i Nordland og vedtar vedlagte forslag til valgreglement for Nord universitet. 2. Fellesstyret vedtar, under forutsetning av tilsvarende vedtak i styret på HiNT, å erstatte 3-9, Sikring av geografisk representasjon, i vedlagte forslag til valgreglement, med følgende: 3-9. Sikring av geografisk representasjon (1) Av styrets medlemmer valgt blant de ansatte, skal to medlemmer være ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag på valgtidspunktet, mens tre medlemmer skal være ansatt ved Universitetet i Nordland og på valgtidspunktet. Av de tre medlemmene som skal være ansatt ved 6

7 Universitetet i Nordland eller, skal to være ansatt ved Universitetet i Nordland og én være ansatt ved. (2) Dersom valgresultatet ikke selv gir slik fordeling, skal den geografiske representasjonen mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland/ fordeles på følgende måte: 1) To styremedlemmer med personlig varamedlem i gruppen for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling skal være ansatt ved enten Universitetet i Nordland eller. Ett styremedlem med personlig varamedlem i samme gruppe skal være ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2) I gruppen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og gruppen for teknisk og administrativt ansatte skal geografisk representasjon avgjøres av hvilken kandidat ansatt ved hhv. Universitetet i Nordland/ og Høgskolen i Nord- Trøndelag som fikk størst forholdsmessig oppslutning i sin gruppe. Representanten og varamedlemmet for den andre gruppen skal velges fra den underrepresenterte institusjonen. 3) Av de tre styremedlemmene som skal være ansatt ved Universitetet i Nordland eller, skal disse fordeles slik at førstnevnte gruppe skal ha to styremedlemmer med personlig vara og sistnevnte gruppe ha ett styremedlem med varamedlem. Dersom den geografiske fordelingen ikke oppnås etter stemmetallene, skal kandidaten fra den overrepresenterte institusjonen med lavest andel av stemmene i sin ansattgruppe, sett i forhold til andelen av stemmene representanten(e) fra den overrepresenterte institusjonen har fått i den eller de andre gruppen(e), vike sin plass til fordel for den kandidaten fra den underrepresenterte institusjonen som har fått høyest andel av stemmene i samme ansattgruppe. Dersom den underrepresenterte institusjonen ikke har kandidater i nevnte gruppe, beholdes plassen av den overrepresenterte institusjonen. Dersom den underrepresenterte institusjonen bare har én kandidat i den aktuelle ansattgruppen, skal det personlige varamedlemmet være fra den overrepresenterte institusjonen. (3)Den geografiske representasjonen som beskrevet i 3-9 (1) skal ivaretas ved senere valg av styremedlem fra ansattkategorien midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling frem til valg av nye styremedlemmer i alle kategorier. 3. Styret oppnevner følgende personer til valgstyret: 7

8 1. HiNT: Brit Rohnes (leder), vara Heidi Haug Fjone 2. UiN: Terje Fallmyr, vara Thomas Benson 3. HiNe: Gunn Bye, vara Torill Beate Risøy 4. Styret oppnevner følgende personer i et overvalgsstyre: 1. UiN: Per Ravna, (leder) vara Jill Beth Otterlei 2. HiNT: Kåre Bye, vara Astrid Saltvik Hammer 3. HiNe: Unn Storheil, vara Unni Mikalsen 19/15 Innplassering av ansatte ved /15 Før styrets behandling av denne saken ble det delt ut skriv fra fagforeningene ved HiNe, NTL, Parat og Forskerforbundet, samt en tilslutning til skrivet fra Utdanningsforbundet. Forslag til vedtak/innstilling: Fellesstyret for Universitetet i Nordland og ber rektor legge den foreslåtte organisasjonsplanen til grunn for innplassering av de ansatte ved i Nord universitet fra Møtebehandling Rektor la frem følgende nye innstilling til vedtak: 1. Fellesstyret for Universitetet i Nordland og tar saksfremlegg om organisasjonsplan og prosess for innplassering av de ansatte ved til orientering. Dersom det ikke lykkes å komme fem til enighet i omstillings-idf, så vil saken bli fremmet for et ekstraordinært styremøte. Vigdis Moe Skarstein fremmet forslag om følgende nye tillegg til innstillingen: 2. Fellesstyret for UiN og HiNe forutsetter at innplassering av ansatte på HiNe i Nord universitet og nødvendige organisatoriske endringer iverksettes med virkning fra Rektor endret sin innstilling i tråd med forslag til pkt 2 og den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 8

9 Vedtak 1. Fellesstyret for Universitetet i Nordland og tas saksfremlegg om organisasjonsplan og prosess for innplassering av de ansatte ved til orientering. Dersom det ikke lykkes å komme frem til enighet i omstillings-idf, så vil saken bli fremmet for et ekstraordinært styremøte. 2. Fellesstyret for UiN og HiNe forutsetter at innplassering av ansatte på HiNe i Nord universitet og nødvendige organisatoriske endringer iverksettes med virkning fra Protokolltilførsel fra Hallstein Hegerholm: Innpassing av ansatte ved HiNe må tidsmessig ta hensyn til virksomhetskritiske områder som først blir realisert etter årsskiftet For hver ansatt under omstilling avtales en individuell tidsplan for samtaler og avgjørelser. 20/15 Forlengelse åremålskontrakt dekan FSV og FBA /15 Fellesstyret vedtar å fremme forslag til departementet om å forlenge åremålsperiodene til dekanene for FBA og FSV frem til /15 Midlertidig tilsetting dekan HHB og dekan PHS /15 1. Fellesstyret vedtar å ansette Wenche Rønning som vikar i dekanstillingen på PHS i påvente av ny rekrutteringsprosess. Jfr. Universitets- og høgskoleloven 11-1 (4), jfr tjenestemannsloven 3 nr 2c), frem til Fellesstyret vedtar å ansette Erlend Bullvåg som vikar i dekanstillingen på HHB i påvente av ny rekrutteringsprosess. Jfr. Universitets- og høgskoleloven 11-1 (4), jfr tjenestemannsloven 3 nr 2c), frem til

10 22/15 Langtidsdagsorden møte 4/ /15 Fellesstyret for Universitetet i Nordland og vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 16. desember Budsjett 2016 Studentrekruttering Nye forskrifter Oppnevning av klagenemnd 23/15 Orienteringssaker møte 4/ /15 I tillegg til orienteringssakene som var sendt ut i sakspapirene ble følgende delt ut i møtet: Referat fra møter i omstillingsutvalget og Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Tillatelser til å inngå leiekontrakter med Statsbygg, datert ) Sammenslåing av Universitetet I Nordland, Høgskolen I Nord-Trøndelag og Høgskolen I Nesna, datert ) Vedtak om sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland avd. Bodø, Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag, datert (kopi av brev til studentsamskipnadene) 4) Foreløpig tildelingsbrev for 2016, datert Andre orienteringer 1) Terminering av fakultetsstyrer 2) Referat fra møter i omstillingsutvalget og Muntlig orienteringer 1) Orientering om statsbudsjettet 2) Fusjonsarbeidet 10

11 24/15 Eventuelt møte 4/ /15 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 11