MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl etter sak 43/411) Asbjørn Røiseland (ikke under sak 37/11) Terje Fallmyr Ellen Marie Sæthre-McGuirk Nina Ellingsen Høiskar Stian Hiis Bergh Birgitte Madsen Funksjon styreleder vara ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt student student Forfall: Åsa Elvik ekstern Marit Sundet ansatt Andre: Pål A. Pedersen (ikke under sak 34/11) Stig Fossum (til sak 38/11) Anita Eriksen (fra sak 39/11) Jan Atle Toska (fra sak 43/11) Berit Eliassen (under sak 43/11) Thorbjørn Aakre (under sak 43/11) Andreas Stellander (under sak 41/11 og 42/11) Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør fung. plan- og utviklingsdirektør rådgiver rådgiver rådgiver/referent I tillegg deltok prorektor Berit Skorstad under deler av møtet.

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Sak 32/11 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2011 Sak 33/11 Profesjonshøgskolen - styringsdialog Sak 34/11 Tilsetting i stilling som rektor - st.nr UiN Sak 35/11 Tilsetting i stilling som dekan - st.nr FSV Sak 36/11 Tilsetting i stilling som dekan - st.nr FBA Sak 37/11 Tilsetting i stilling som dekan ved Universitetet i Nordland - st. nr , HHB Sak 38/11 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Profesjonshøgskolen Sak 39/11 Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis i organisasjon og ledelse Sak 40/11 Videre strategi for Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi AS Sak 41/11 Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse Sak 42/11 Valgreglement for Universitetet i Nordland Sak 43/11 Kvalitetsrapport 2010 Sak 44/11 Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Sak 45/11 Nedlegging av Bachelor - faglærerutdanning i dans Sak 46/11 Utsatt sensur vår 2011 Sak 47/11 Etatstyringsmøtet sammensetning av delegasjon Sak 48/11 Oppnevning av mer til styret for Studentsamskipnaden i Bodø Sak 49/11 Langtidsdagsorden møte 4/2011 Sak 50/11 Referatsaker møte 4/2011 Sak 51/11 Orienteringssaker møte 4/2011 Sak 52/11 Eventuelt møte 4/ /11 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2011 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/ /11 Profesjonshøgskolen - styringsdialog Styret for Universitetet i Nordland viser til dialogen med Profesjonshøgskolen og tar saken til orientering. 2

3 34/11 Tilsetting i stilling som rektor, st.nr , UiN Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Pål Andreas Pedersen i åremålsstilling som rektor, st.nr UiN, for perioden 1. august juli /11 Tilsetting i stilling som dekan, st.nr , FSV 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Hanne Thommesen i åremålsstilling som dekan, st.nr , Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), for perioden 1. august juli Dersom Hanne Thommesen takker nei til stillingen lyses denne ut på nytt. 36/11 Tilsetting i stilling som dekan, st.nr , FBA 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Reid Hole i åremålsstilling som dekan, st. nr , Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), for perioden 1.august juli Dersom Reid Hole takker nei til stillingen gir styret ved UiN tilsettingsutvalget anledning å vurdere søkelisten på nytt og eventuelt lyse ut stillingen på nytt. 37/11 Tilsetting i stilling som dekan ved Universitetet i Nordland, st. nr , HHB Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Svenn Are Jenssen i åremålsstilling som dekan, st.nr HHB, for perioden 1. august juli Dersom Svenn Are Jenssen ikke tar i mot tilbud om stillingen, tilbys denne til Jan Oddvar Sørnes for samme periode. Behandling: Asbjørn Røiseland erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av denne saken. Terje Fallmyr reiste spørsmål om egen habilitet. Styret vurderte han som habil. 3

4 Stian Hiis Bergh fremmet følgende forslag til ny innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Jan Oddvar Sørnes i åremålsstilling som dekan - st.nr HHB, for perioden 1. august juli Dersom Jan Oddvar Sørnes ikke tar i mot tilbud om stillingen, tilbys denne til Svenn Are Jenssen for samme periode. Votering: Rektors innstilling ble vedtatt med fem stemmer for. Følgende stemte for rektors innstilling: Rindal, Nordnes, Strand, Myrvoll, Høiskar. Følgende stemte for Hiis Berghs forslag: Fallmyr, Madsen, Hiis Bergh, Sæthre-McGuirk Vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Svenn Are Jenssen i åremålsstilling som dekan, st.nr , HHB, for perioden 1. august juli Dersom Svenn Are Jenssen ikke tar i mot tilbud om stillingen, tilbys denne til Jan Oddvar Sørnes for samme periode. 38/11 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Profesjonshøgskolen 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Arne Næsheim Fjalstad i åremålsstilling som dekan, st.nr PHS, for perioden 1. august juli Dersom Fjalstad takker nei til stillingen lyses denne ut på nytt. 39/11 Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis i organisasjon og ledelse Styret for Universitetet i Nordland vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, st.nr , HHB. 40/11 Videre strategi for Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi AS Behandling: Saken ble trukket. 4

5 41/11 Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland fastsetter med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 6 3 (3) retningslinjer for sakkyndig bedømmelse i forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette utfyllende bestemmelser. Behandling: Asbjørn Røiseland fremmet følgende forslag til nytt pkt 2: Styret gir rektor fullmakt til å fastsette utfyllende bestemmelser, samt utarbeide veileder for personlig opprykk. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitetet i Nordland fastsetter med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 6 3 (3) retningslinjer for sakkyndig bedømmelse i forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette utfyllende bestemmelser, samt utarbeide veileder for personlig opprykk. 42/11 Valgreglement for Universitetet i Nordland Styret for Universitetet i Nordland godkjenner valgstyrets forslag til ny bestemmelse i valgreglementet 2 6. Valgreglementet 1-5 (1) andre setning tas ut. 43/11 Kvalitetsrapport Styret for Universitetet i Nordland ar kvalitetsrapporten for 2010 til etterretning. 2. Styret slutter seg til rektors vurderinger og ber rektor sørge for at institusjonens videre arbeid med studiekvaliteten oppsummeres i rapporten for

6 3. Styret legger til grunn for det videre arbeidet med utvikling av studiekvaliteten at rapporten og rektors vurderinger behandles i de lokale studiekvalitetsutvalgene. 44/11 Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Styret for Universitet i Nordland tar til etterretning den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for /11 Nedlegging av Bachelor - faglærerutdanning i dans Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å legge ned studiet Bachelor faglærerutdanning i dans. 46/11 Utsatt sensur vår 2011 Styret ved Universitetet i Nordland innvilger innkomne søknader om utsatt sensurfrist for eksamener knyttet til vårsemesteret 2011: Emnekode Emnenavn Eksamens dato Opprinnelig sensurfrist Ønsket sensurfrist HHB RE131E Rettslære mai 19. juni 8. juli RE202E Rettslære mai 14. juni 5. juli EK313E Finans. og investering 06. mai 27. mai 10. juni BE207E Dr.regnsk. og budsj. 11. mai 1. juni 15. juni E114E Regns.san. og bed.øk. 19. mai 9. juni 23. juni BE320E MBA MOPP 3. juni 24. juni 15. juli BE323E MBA MOPP 3. juni 24. juni 15. juli BE324E MBA MOPP 3. juni 24. juni 15. juli EK322E Samfunnsøkonomi 2. mai 23. mai 14. juni EK323E Bedr.øk. analyse 4. mai 26. mai 17. juni EK330E Ledelse i Off. Sektor 27. mai 22. juni 13. juli EK333E Videreg. Finansiering og 13. mai 4. juni 27. juni Investering II311E Strategi og Ledelse 8. juni 30. juni 15. juli LF301E Luftfartens rammebet., 6. mai 23. juni 7. juli organiser. og betydning MF307E Markedsføring 6. juni 28. juni 19. juli 6

7 OR310E Organisasjon 30. mai 21. juni 12. juli OR312E Ledelse av 20. mai 11. juni 1. juli ekspertorganisasjoner OR320E Ledelse, kultur og 11. mai 2. juni 24. juni kommunikasjon i organisasjoner OR321E Ringvirkninger i nord 31. mai 23. juni 14. juli RG301E Regnskapsforståelse med 8. juni 30. juni 21. juli analyse OR303E Prosjektadministrasjon 9. mai 31. mai 22. juni FSV EX105S Ex.Fac. 25.mai 17.juni 24.juni 47/11 Etatstyringsmøtet sammensetning av delegasjon Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 24. mai 2011: Behandling: Styreleder Magnus Rindal Rektor Pål A. Pedersen NN (student) NN (styre) NN (styre) Universitetsdirektør Stig Fossum Økonomidirektør Anita Eriksen Etter drøftinger i styret ble det enighet om følgende delegasjon. Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 24. mai 2011: Styreleder Magnus Rindal Rektor Pål A. Pedersen Student og styre Stian Hiis Bergh Styre Åshild Nordnes Styre Ellen Marie Sæthre-McGuirk Universitetsdirektør Stig Fossum Økonomidirektør Anita Eriksen 7

8 48/11 Oppnevning av mer til styret for Studentsamskipnaden i Bodø Styret for Universitetet i Nordland oppnevner økonomidirektør Anita Eriksen som og universitetsdirektør Stig Fossum som vara i styret for Studentsamskipnaden i Bodø. Funksjonstid fra til /11 Langtidsdagsorden møte 4/2011 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 25. mai Fordeling av FoU tid bruk og planer Ny strategiplan Instruks for fakultetsstyrene Oppnevning av eksterne mer til fakultetsstyrene Evaluering av styrearbeidet 22. juni Tertialrapport 1/2011 Konsernregnskap 2010 Budsjettmodell revidert Policy for stipendiater og PhD studenter Ikke datofestet IKT-strategi Internasjonal strategi 52/11 Eventuelt møte 4/2011 Ingen saker ble tatt opp. Magnus Rindal styreleder Pål A. Pedersen rektor 8