Protokoll fra møtet 21. september 2010

Transkript

1 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren, Asbjørn Nygaard, Torstein Storaas Forfall: Petter Dyndahl Tid: kl 9-16 Sted: Avdeling for økonomi og ledelsesfag Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Anna Løken. Saksliste: HS 2010/54 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/55 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. juni 2010 HS 2010/56 Prosjektering av nybygg på campus Evenstad HS 2010/57 Halvårsrapportering 2010 for HHs mål- og resultatstyring HS 2010/58 Status studentopptak og arbeid med studieprogram HS 2010/59 Foreløpig regnskap 2. tertial 2010, med kommentarer og prognose 2010 HS 2010/60 Godkjenning av regnskap 2. tertial 2010 rektors fullmakt HS 2010/61 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Studentsamskipnaden i Hedmark HS 2010/62 Det videre arbeidet med bioteknologi ved HH HS 2010/63 NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen HS 2010/64 Tilsetting som (og kompetanseopprykk til) professor i norsk språk med didaktisk innretning (u.off. jf off.l. 25) HS 2010/65 Status Prosjekt Innlandsuniversitetet (Muntilg orientering) HS 2010/66 Lokale lønnsforhandlinger, 2010 (u.off. jf off.l. 23) HS 2010/67 Styrets selvevaluering (lukket) HS 2010/68 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/69 Eventuelt

2 HS 2010/54 Arkivsak: 2010/1325 Godkjenning av innkalling og saksliste Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes HS 2010/55 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. juni 2010 Arkivsak: 2010/1325 Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Protokollen fra 16. juni 2010 godkjennes. HS 2010/56 Prosjektering av nybygg på campus Evenstad ark. sak: 2010/1299 Høgskolestyret ber administrasjonen om å sende søknad til Kunnskapsdepartementet om at Statsbygg igangsetter en prosjektering av et mulig nybygg til høgskoleaktivitet på campus Evenstad. Side 2 av 7

3 HS 2010/57 ark. sak: 2008/1789 Halvårsrapportering på HHs Mål- og Resultatstyringsstruktur 1. Høgskolestyret tar den fremlagte rapporten til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen å følge opp de føringer som ble gitt i styremøtet med sikte på å nå de angitte mål for HS 2010/58 Status studentopptak og arbeid med studieprogram ark. sak: 2010/115 Saken tas til orientering. HS 2010/59 Foreløpig regnskap 2. tertial 2010, med kommentarer og prognose 2010 ark. sak: 2010/162 Høgskolestyret tar fremlagte regnskap, status og prognose til orientering. Side 3 av 7

4 HS 2010/60 ark. sak: 2010/162 Godkjenning av regnskap 2. tertial 2010 rektors fullmakt Rektor gis fullmakt til å godkjenne delårsregnskap for 2. tertial Høgskolestyre vil få forelagt det godkjente delårsregnskapet for 2. tertial 2010, i styremøte 11.november HS 2010/61 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Studentsamskipnaden i Hedmark Arkivsak: 2010/1320 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Stabsleder Turid Kårhus oppneves som medlem i styret for Studentsamskipnaden i Hedmark ut gjeldende styreperiode. Internasjonal rådgiver Einar Graff Hugo oppnevnes for samme periode som varamedlem til samskipnadens styre. HS 2010/62 Det videre arbeidet med bioteknologi ved HH ark. sak: 2010/ Høgskolestyret tar det fremlagte notatet om etableringen av et mulig Bioinnovasjonssenter til orientering. 2. Høgskolestyret ber om at det igangsettes en bredere analyse av bioteknologiområdet ved HH og at en eventuell senteretablering sees i lys av en slik gjennomgang. Prosjektet initieres og styres av rektor og høgskoledirektør. Det skal vurderes å engasjere ekstern prosjektleder. 3. Høgskolestyret ber administrasjonen om å rapportere på fremdrift i arbeidet ved hvert høgskolestyremøte og legge frem en endelig anbefaling i junimøtet Side 4 av 7

5 Behandling under møtet: Instituttleder Guri Eggset ga en muntlig orientering. HS 2010/63 NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen ark. sak: 2008/513 Høgskolestyret tar saken til orientering, men ber samtidig om at det legges fram en ny sak for styret med vurderinger av rapportens anbefalinger og plan for oppfølging. Behandling under møtet: Studieleder Karin Moen ga en muntlig orientering HS 2010/64 Ark.sak 09/1531 Tilsetting som (og kompetanseopprykk til) professor i norsk språk med didaktisk innretning Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Hedmark vedtar å tilby Lars Anders Kulbrandstad midlertidig tilsetting i vikarfunksjon som professor i norsk språk med språkdidaktisk innretning, for perioden dd , med mulighet for forlengelse. Styret vedtar samtidig å tildele Lars Anders Kulbrandstad fast personlig opprykk til professor på grunnlag av kompetanse. Side 5 av 7

6 HS 2010/65 ark. sak: 2010/695 Status Prosjekt Innlandsuniversitetet Muntlig orientering om status universitetsprosjektstyre ved rektor Lise I. Kulbrandstad og om forhandlinger om ny samarbeidsavtale ved styremedlem Anne Kathrine Fossum. Saken tas til orientering HS 2010/66 Ark.sak 10/1339 Lokale lønnsforhandlinger 2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret tar til orientering administrasjonens redegjørelse for årets forhandlinger. 2. Styret utpeker Anne Katrine Fossum og Eldar Kjendlie som utvalg til å føre forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene etter HTA pkt sjette ledd. HS 2010/68 Orienteringer, Referater, Drøftinger Arkivsak: 2010/1325 Side 6 av 7

7 1. Status søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanninger. Notat fra rektor til høgskolestyret Søknad om akkreditering av masterstudium i aktiv livsstil og helse. Brev fra HH til NOKUT RF Trekking av studiet Tropical Wildlife 10 sp, studeiåret 2010/2011. Sak på rektors fullmakt. 4. Orientering om saksbehandling søknad om akkreditering av ph.d i anvendt økologi fr Høgskolen i Hedmark. Brev fra NOKUT Høgskolen i Hedmark oppnevning av nytt styremedlem. Brev fra Det Kunnskapsdepartementet Statsbudsjettet 2010 Kap 281 post 01 Tillegg til tildelingsbrev 2010 Prosjekt Brev fra Kunnskapsdepartementet Høring utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gleder akkreditering av doktorgraddsstudier. Brev fra Kunnskapsdepartementet Statsbudsjettet 2010 tilskudd Kap 281 post 01 Midler til samarbeid om de nye grunnskolelærerutdanningene Prosjekt Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Oslo Vedrørende praksisundervisning i bachelor i tannpleie. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet Mer nytenking inn i studiene. Nyhet fra Kunnskapsdepartementet Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen tildeles kroner. 11. Status SAK-midler tildelt Prosjekt Innlandsuniversitetet fra Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Saken tas til orientering HS 2010/69 Ark.sak 10/1325 Eventuelt Høgskolestyret vedtok å utvide sine fastsatte møter i november 2010 og mars Møtet i november blir kl kl 16 Møtet i mars 2011 blir kl kl 16 Side 7 av 7