Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Endelig referat VT/bkl/ Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/12: Tirsdag 20.november 2012, kl Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Torgeir Svalesen, Atle Larsen (til kl.14.00), Per Kolnes, Karl Gamme og Cecilie Bråthen. Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien (sak 52 56), Trond Eichler ( sak 52 56) og Tore Kvam ( sak 55) Ikke møtt: Janne Seilen. Før møtet orienterte informasjonsrådgiver Kari Hustad om Norsk Hestesenters informasjonsvirksomhet. Sak 52/12 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 53/12 Godkjenning av styrereferat 5/12 og 6/12. Godkjent uten merknader. Sak 54/12 Regnskap pr Økonomisjefen la frem regnskap pr til orientering. «Styret tar regnskap pr til orientering.» Sak 55/12 Budsjett Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til budsjett for Forslaget til budsjett forutsetter et tilskudd til drift på 27.2 millioner kroner. Av budsjettet går 23.6 millioner kroner til drift og kr til investeringer, kr til avdrag og kr til renter. Budsjettet legger opp til kr i egne inntekter. 1

2 1. Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for Endelig budsjettvedtak vil bli fattet på møte i januar når driftstilskuddet er klart. 1. «Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for 2013 og ber administrasjonen gjøre en risikovurdering av inntekts- og utgiftsanslag. 2. Det innføres en egenandel på kr for de hingster som skal inn til utvida bruksprøver i Endelig budsjettvedtak vil bli fattet på møtet 18.januar 2013 når driftstilskuddet er klart.» Punkt 2 ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Sak 56/12 Langtidsbudsjett Økonomisjefen la frem et forslag til langtidsbudsjett for perioden Budsjettet skal vise behovet for driftstilskudd fra Norsk Rikstoto og utviklingen av egne inntekter. Styret har bedt om at budsjettet skal synliggjøre hvilke forutsetninger som må legges til grunn for at nødvendige investeringer skal kunne foretas. Styret tar utkast til langtidsbudsjett til foreløpig orientering. «Styret tar utkast til langtidsbudsjett til foreløpig orientering og ber om at det legges frem for endelig vedtak den 18.januar 2013» Sak 57/12 Mandat avlsråd Styret har bedt om at administrasjonen i tilknytning til valg i avlsrådet fremmer forslag til evt. endringer i instruksen. Styret vedtar det fremlagte forslag til ny instruks for avlsrådet. 2

3 «Styret vedtar det fremlagte forslag til ny instruks for avlsrådet. 5.strekpunkt under øvrige arbeidsoppgaver i pkt.4 endres til: «Delta på minst et årlig møte med samtlige godkjente avlsorganisasjoner.»» Sak 58/12 Avlsråd oppnevning «1. Inge Kringeland velges til leder (gjenvalg). 2. Som medlemmer velges - For norske hesteraser: Elin Furrevik (gjenvalg) med personlig varamedlem Olav Stormorken. Olav Stormorken møter i den perioden Elin Furrevik er ansatt ved NHS. - For traverrasene: Anders Järnerot (ny) med personlig varamedlem Britt Helene Lindheim. - For utenlandske sportshestraser/ponnier: Guri Haar (ny) med personlig varamedlem Bjørn Kjersem (gjenvalg). - Veterinærmedisinsk kompetanse: Nils Ivar Dolvik, nestleder (gjenvalg) med personlig varamedlem Carl Fredrik Ihler (gjenvalg). - Fagkompetanse husdyravl: Gunnar Klemetsdal (gjenvalg) med varamedlem Hanne Fjerdingby Olsen (gjenvalg) 3. Valgene gjelder for inntil to år. 4. Styret vil ved senere oppnevning til utvalg anmode organisasjonene om å komme med forslag på en representant av hvert kjønn slik at vi kan sikre at utvalgene oppfyller likestillingslovens krav.» Sak 59/12 Bransjestandard Det er utarbeidet en rapport om «sertifisering av hestesentra». Styret har anmodet administrasjonene om å legge frem forslag til hvordan prosjektet tas videre innenfor forsvarlige budsjettrammer. 1. Styret tar orienteringen om Bransjestandard prosjektet til etterretning. 2. Styret oppnevner ei arbeidsgruppe bestående av Torgeir Svalesen, leder og Thor Gunnar Mathisen som skal bistå prosjektleder i arbeidet. 1. «Styret tar orienteringen om Bransjestandard prosjektet til etterretning. 2. Styret oppnevner ei arbeidsgruppe bestående av Torgeir Svalesen og Thor Gunnar Mathisen som skal bistå prosjektleder i arbeidet.» 3

4 Sak 60/12 Hestesportens Hederspris Norsk Hestesenter skal dele ut Hestesportens Hederspris 2012 på Hestegallaen 19.januar Hedersprisen deles ut til en person som på en særlig måte har fremmet norsk hestehold eller hestesport. Det har kommet inn en rekke forslag fra stifterorganisasjonene og fra enkeltpersoner. «Hestesportens Hederspris for 2012 tildeles Arnfinn Lund.» Sak 61/12 Strategiplan Styret har i flere møter drøftet strategi for de kommende år. Representantskapet har også vært invitert til å komme med innspill, det samme har de ansatte vært. Det er nå utarbeidet et første utkast som er presentert og drøftet med de ansatte. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med Strategiplanen til orientering. «Styret tar redegjørelsen om arbeidet med Strategiplanen til orientering.» Sak 62/12 Handlingsplan 2013 tiltak Administrasjonen la frem forslag til Handlingsplan for 2013 basert på utkast til budsjett. Styret vedtar det fremlagte forslag til Handlingsplan for «Styret vedtar det fremlagte forslag til Handlingsplan for 2013 og ber om at det blir justert i tråd med endelig tildeling for 2013.» Sak 63/12 De nasjonale sentra Styret har utarbeidet en rapport om de tre nasjonale hestesentra. Landbruks- og matdepartementet har med bakgrunn i denne rapporten anmodet om at det blir inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom sentrene. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.» 4

5 Sak 64/12 Handlingsplan for de nasjonale hesterasene Styret ble orientert om fremdriften i arbeidet med Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.» Sak 65/12 Instrukser Styret har i sak 49/12 bedt om at styreinstruksen blir gjennomgått. «Saken utsettes til neste møte.» Sak 66/12 Orienteringer a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Brev av fra LMD. c) Brev av til PFU. Norsk Hestesenter har klaget nettstedet hest.no inn for Pressens Faglige Utvalg. Torgeir Svalesen anmodet om at klagen ble trukket. De øvrige styremedlemmene var uenig i dette og avventer avgjørelsen fra PFU. d) Brev av fra PFU. e) Møtebok 4/12 Utdanningsrådet med vedlegg. f) Artikkel i «Dølahesten». g) Tilsvar artikkel i «Dølahesten». 5

6 Sak 67/12 Ingen saker. Eventuelt Møtet hevet kl Vegard Thune Referent 6