SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra ble godkjent.

Transkript

1 MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian Tornås, Styremedlem Zahra Moini, styremedlem Sverre Gotaas, styremedlem Inger Johanne Kraver, styremedlem Terje Vegard Kopperud, styremedlem Marit Engeset, styremedlem Tollef Thorsnes, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie Meldt forfall Vedtakssaker SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra ble godkjent. : Innkallingen ble godkjent. Møteprotokoll fra ble godkjent. Styret ønsker at utsendelsen av styresakene organiseres i en a og en b- mappe, der a- mappen inneholder saksfremlegg med de mest sentrale vedleggene (bla vedlegg som har vedtakshenvisning), og b - mappen inneholder andre vedlegg som er benyttet grunnlag for saksbehandlingen. Hensikten er å tilrettelegge bedre for møteforberedelse. I forbindelse med godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet , styresak 99/14 - Oppdragsbrevet og justering av strategiprosess, ba styret om at HBV bør vurdere å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse med den hensikt å hente inn erfaringer og lærdom fra fusjonen mellom HiVe og HiBu slik ansatte har opplevd sammenslåingen. Tema ønskes referatført i styreprotokoll fra dagens styremøte. SAK 107/14 V Innspill til arbeid med fremtidig struktur i høgskolesektoren Rektor Petter Aasen orienterte i saken. : Styret slutter seg til innspillet til KDs strukturmelding for UH-sektoren, med de endringer og tillegg som er fremkommet i styremøtet. Rektor gis fullmakt til endelig godkjenning av innspillet. : Styret slutter seg til innspillet til KDs strukturmelding for UH-sektoren, med de endringer og tillegg som er fremkommet i styremøtet. Styreleder gis fullmakt til endelig godkjenning av innspillet. Møtebok HBV 1 av 8

2 SAK 108/14 V Regnskapsrapport 2.tertial 2014 Budsjettrådgiver Knut Gunnar Aspenes orienterte i saken. : Regnskapet for 2. tertial med internregnskap og kommentarer tas til etterretning. : Regnskapet for 2. tertial med internregnskap og kommentarer tas til etterretning. Sak 109/14 V Statsbudsjettet 2015 orientering og konsekvenser for HBV Økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. : 1.Styret tar orienteringen om bevilgningen for 2015 til etterretning. 2.Styret tar den foreløpige budsjettfordelingen som legges til grunn for budsjettarbeidet, til orientering. Forslag til budsjett 2015 legges frem for styret i desember. 3.Fakultetene setter av mellom 1 3 % innenfor foreløpig budsjettramme til støtte for tiltak i fakultetets strategi- og utviklingsplan. : 1.Styret tar orienteringen om bevilgningen for 2015 til etterretning 2.Styret tar den foreløpige budsjettfordelingen som legges til grunn for budsjettarbeidet, til orientering. Forslag til budsjett 2015 legges frem for styret i desember. 3.Fakultetene setter av mellom 1 3 % innenfor foreløpig budsjettramme til støtte for tiltak i fakultetets strategi- og utviklingsplan. SAK 110/14 V Budsjettforslag 2016 søknad utenfor rammen Økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. 1.Tallbudsjettforslaget for HBV er 916 mill kroner. 2.Rektor gis fullmakt til å ferdigstille det vedlagte budsjettforslaget for 2016, med de kommentarer og føringer som kom frem under styrebehandlingen. : 1.Tallbudsjettforslaget for HBV er 916 mill kroner. 2.Rektor gis fullmakt til å ferdigstille det vedlagte budsjettforslaget for 2016, med de kommentarer og føringer som kom frem under styrebehandlingen. 3. Masterstudieplasser til økonomi & ledelse og innovasjon & helse, prioritet nr 9 i saksfremlegget flyttes til prioritet nr 5. Møtebok HBV 2 av 5

3 Styret er opptatt av at fremtidige prioriteringer skal reflektere satsninger ved alle campus. SAK 111/14 V Status i arbeidet med Krona Kongsberg Kultur - og Kunnskapssenter Høgskoledirektør Kai Mjøsund og Campusdirektør Johnny Thorsen orienterte i saken. : 1.Styret godkjenner en kostnadsramme på inntil 74,4 mill. kroner i det videre arbeidet med etablering av høgskolens virksomhet i Krona. Kostnadsrammen følges opp med finansieringsplanen som fremlagt i saksfremlegget. Prosjektet må i perioden følge opp og eventuelt justere kostnadsrammen etter hvert som finansiering og innkjøpsrabatter realiseres. 2.Styret vedtar i tillegg til tidligere avsetninger at det avsettes 13 mill. i 2017, totalt kr 52 mill. fra høgskolens strategi- og investeringsmidler for perioden Styret vedtar at øremerkede utstyrsmidler på 7,5 mill. som tildelt i statsbudsjettet prioriteres til investeringsbehovet for nytt utstyr i Krona for fagmiljøene helse og teknologi. 4.Styret vedtar at fakultetene for teknologi og helsevitenskap, fellestjenester og campusavdelingen prioriterer av egne driftsbudsjetter inntil 9,9 mill. for å sikre nødvendig utskifting i samme periode. 5.Styret ber om at arbeidet med å skaffe ekstern finansiering skal prioriteres i fagmiljøene for optometri og teknologi. 6.Styret ber om at det utarbeides flytteplan og plan for sommerferieavvikling i alle avdelinger som sikrer et fungerende skolebygg på Krona ved studiestart : 1.Styret godkjenner en kostnadsramme på inntil 74,4 mill. kroner i det videre arbeidet med etablering av høgskolens virksomhet i Krona. Kostnadsrammen følges opp med finansieringsplanen som fremlagt i saksfremlegget. Prosjektet må i perioden følge opp og eventuelt justere kostnadsrammen etter hvert som finansiering og innkjøpsrabatter realiseres. 2.Styret vedtar i tillegg til tidligere avsetninger at det avsettes 13 mill. i 2017, totalt kr 52 mill. fra høgskolens strategi- og investeringsmidler for perioden Styret vedtar at øremerkede utstyrsmidler på 7,5 mill. som tildelt i statsbudsjettet prioriteres til investeringsbehovet for nytt utstyr i Krona for fagmiljøene helse og teknologi. 4.Styret vedtar at fakultetene for teknologi og helsevitenskap, fellestjenester og campusavdelingen prioriterer av egne driftsbudsjetter inntil 9,9 mill. for å sikre nødvendig utskifting i samme periode. 5.Styret ber om at arbeidet med å skaffe ekstern finansiering skal prioriteres i fagmiljøene for optometri og teknologi. 6.Styret ber om at det utarbeides flytteplan og plan for sommerferieavvikling i alle avdelinger som sikrer et fungerende skolebygg på Krona ved studiestart Styret ber administrasjonen ta ut utstyrsturmidler kr. 1,35 mill, som i forslag til statsbudsjett for 2015 er øremerket sykepleie, fra finansieringsplan. Prosjektbudsjettet justeres i henhold til dette. Møtebok HBV 3 av 5

4 SAK 112/14 V - Personalpolitiske retningslinjer for HBV Personaldirektør Elisabeth Borhaug orienterte i saken. : 1.Styret slutter seg til foreslåtte personalpolitiske retningslinjer for HBV med vedlegg om lønnspolitikk for HBV og interne retningslinjer for sidegjøremål biarbeid. : 1.Styret slutter seg til foreslåtte personalpolitiske retningslinjer for HBV med vedlegg om lønnspolitikk for HBV og interne retningslinjer for sidegjøremål biarbeid. Sak 113/14 V HBVs eierinteresser i aksjeselskaper-policy og retningslinjer Høgskoledirektør Kai Mjøsund og assisterende høgskoledirektør Nils Dugstad orienterte i saken. : 1.Høgskolestyret vedtar overordnede retningslinjer for HBVs eierinteresser i aksjeselskap. 2.Høgskolestyret gir direktøren fullmakt til å fastsette nærmere rutiner for forvaltning av HBVs eierskap. 3.Høgskolestyret tar gjennomgang av nåværende eierportefølje til orientering og ber om å få forelagt en gjennomgang selskap med tanke på nedsalg eller avhending av aksjene. : 1.Høgskolestyret vedtar overordnede retningslinjer for HBVs eierinteresser i aksjeselskap. 2.Høgskolestyret gir direktøren fullmakt til å fastsette nærmere rutiner for forvaltning av HBVs eierskap. 3.Høgskolestyret tar gjennomgang av nåværende eierportefølje til orientering og ber om å få forelagt en gjennomgang selskap med tanke på nedsalg eller avhending av aksjene. Sak 114/14 V - Immaterielle rettigheter (IPR) policy HBV Forskningsdirektør Mette Falck Pedersen orienterte i saken. 1. Styret vedtar «Høgskolen i Buskerud og Vestfolds politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)» 2. Styret vedtar «Retningslinjer for forvaltning av IPR i eksterne relasjoner» 3. Styret godkjenner avtalen med Kjeller Innovasjon. 4. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne prosedyrer, rutinebeskrivelser og andre dokumenter som følger av vedtatte IPR politikk. 1. Styret vedtar «Høgskolen i Buskerud og Vestfolds politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)» 2. Styret vedtar «Retningslinjer for forvaltning av IPR i eksterne relasjoner» Møtebok HBV 4 av 5

5 3. Styret godkjenner avtalen med Kjeller Innovasjon. 4. Styret ber HBV vurdere samarbeid med andre kommersialiseringsaktører, i tillegg til Kjeller Innovasjon. 5. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne prosedyrer, rutinebeskrivelser og andre dokumenter som følger av vedtatte IPR politikk. Sak 115/14 V Søknad om utredningstillatelse for masterstudium i avansert klinisk sykepleier (120 studiepoeng) Studiedirektør Anne Fængsrud orienterte i sakene 115, 116 og 117. Styret godkjenner fakultet for helsevitenskaps søknad om utredningstillatelse for et masterstudium i avansert klinisk sykepleie på 120 studiepoeng. Styret godkjenner fakultet for helsevitenskaps søknad om utredningstillatelse for et masterstudium i avansert klinisk sykepleie på 120 studiepoeng Sak 116/14 V - Søknad om utredningstillatelse for lektorutdanning i realfag (matematikk og fysikk) (300 studiepoeng) 1. Styret godkjenner utredningstillatelse for lektorutdanning i realfag. Det er en forutsetning at utredningen organiseres som et samarbeid mellom TekMar og HUT, og at utredningen ses i sammenheng med etableringen av grunnskolelærerutdanninger på masternivå innenfor realfag/matematikk. 2. Utredningskostnadene dekkes av de involverte fakultetene 1.Styret godkjenner utredningstillatelse for lektorutdanning i realfag. Det er en forutsetning at utredningen organiseres som et samarbeid mellom TekMar og HUT, og at utredningen ses i sammenheng med etableringen av grunnskolelærerutdanninger på masternivå innenfor realfag/matematikk. 2.Utredningskostnadene dekkes av de involverte fakultetene Sak 117/14 V - Søknad om utredningstillatelse for årsstudium i Strategisk Human Resource Management (60 studiepoeng) Styret godkjenner Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskaps søknad om utredningstillatelse for et årstudium i Strategisk Human Resource Management på 60 studiepoeng Møtebok HBV 5 av 5

6 Styret godkjenner Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskaps søknad om utredningstillatelse for et årstudium i Strategisk Human Resource Management på 60 studiepoeng Sak 118/14 V - Akkreditering og etablering av Master i anestesisykepleie (120 studiepoeng) Studiedirektør Anne Fængsrud orienterte i sakene 118, 119 og 120. Styret vedtar akkreditering og etablering av Master i anestesisykepleie. Styret vedtar akkreditering og etablering av Master i anestesisykepleie. Sak 119/14 V - Akkreditering og etablering av Master i intensivsykepleie (120 studiepoeng) Styret vedtar akkreditering og etablering av Master i intensivsykepleie. Styret vedtar akkreditering og etablering av Master i intensivsykepleie. Sak 120/14 V - Akkreditering og etablering av Executive Master of Management (90 studiepoeng) Styremedlem Marit Engeset ba styret foreta en habilitetsvurdering med bakgrunn i Engesets arbeid i et av emnene innenfor EMM. Styret vurderte Marit Engeset habil i saken. Styret vedtar akkreditering og etablering av Executive Master of Management Styret vedtar akkreditering av Executive Master of Management Styret ønsker i desember møtet å få seg forelagt en prinsipiell sak vedrørende etablering av gradsstudier som betalingstudier ved HBV. Møtebok HBV 6 av 5

7 Sak 121/14 - Studieporteføljen for HBV Studiedirektør Anne Fængsrud orienterte i saken. 1.Styret gir sin tilslutning til høgskoledirektørenes forslag til studieportefølje for studieåret Styret gir sin tilslutning til høgskoledirektørenes forslag til studietilbud for opptak studieåret Rektor gis fullmakt til å endre opptakstallene og til å avlyse studieprogram. 1.Styret gir sin tilslutning til høgskoledirektørenes forslag til studieportefølje for studieåret Styret gir sin tilslutning til høgskoledirektørenes forslag til studietilbud for opptak studieåret Rektor gis fullmakt til å endre opptakstallene og til å avlyse studieprogram. Sak 122/14 - Møtedatoer for høyskolestyret Høyskolestyret vedtar foreslåtte møtedatoer og møtesteder for Høyskolestyret vedtar foreslåtte møtedatoer og møtesteder for Sak 123/14 Tilsetting ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som professor II ved institutt for industriell økonomi (unntatt offentlighet). Personaldirektør Elisabeth Borhaug orienterte i saken. Sjur Dagestad tilsettes ved kallelse i 20 % midlertidig stilling som professor II i innovasjon- og entreprenørskapsfag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for industriell økonomi, Campus Kongsberg. Tilsetting fra 1. januar 2054, og for en periode på 4 år. Sjur Dagestad tilsettes ved kallelse i 20 % midlertidig stilling som professor II i innovasjon- og entreprenørskapsfag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for industriell økonomi, Campus Kongsberg. Tilsetting fra 1. januar 2054, og for en periode på 4 år. Møtebok HBV 7 av 5

8 Orienteringssaker Sak 124/14 Campusutvikling Campusdirektør Johnny Thorsen orienterte i saken. Styret tok saken til orientering. Styret ber administrasjonen forberede en styresak om utviklingen på Campus Ringerike til styremøtet 13.februar Sak 125/14 Opptaktsrapporten. Studiedirektør Anne Fængsrud orienterte muntlig i saken. Opptaksrapport ferdigstilles til styremøtet i desember. Sak 126/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte , sendt på e-post før styremøtet. - Referat fra ledermøtet , sendt på e-post før styremøtet. - Referat fra ledermøtet , sendt på e-post før styremøtet. - Godkjent møtebok fra styremøtet , sendt på e-post før styremøtet. Eventuelt Referent: Lars Gunnar Sønsteby Møtebok HBV 8 av 5