P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /BKR Godkjent uendret av Styret P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen Deltakere: Styret: Professor Helge Holden Møteleder Professor Anne Kristine Børresen (Deltok ikke ved behandlingen av S-sak 19 og 23/13) Seksjonssjef Kristin Dæhli Professor Bjarne Foss Student Michael Johansen Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik Student Tina Melfjord Rektor Karin Röding Adm.dir. Anne Kathrine Slungård Forsker Magnus Steigedal (Deltok ikke ved behandlingen av S-sak 21/13) Forfall: Forsker Ådne Cappelen Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen Direktør Morten Loktu Administrasjonen: Rektor Torbjørn Digernes Påtroppende rektor Gunnar Bovim (S-sakene 16 17, 19 24) Økonomidirektør Frank Arntsen (Ikke til stede på S-sakene 16 24) Seniorrådgiver Per E. Kjøl (O-sak 2, S-sakene 15 24) Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Førstekonsulent Beate K. Reinertsen Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak 2, S-sakene 16 24, Orienteringer, S-sakene 12, 13, 15, 14 Side 1 av 7

2 Orienteringer: Styret ble gitt orientering om to saksforhold unntatt offentlighet S-sak 12/13 Protokoll fra Styrets møte Protokoll fra Styrets møte godkjennes uendret S-sak 13/13 Rapport og planer Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet (KD) for til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet. S-sak 14/13 Endring av instituttstrukturen ved Det humanistiske fakultet 1.NTNUs styre fastsetter følgende organisering av Det humanistiske fakultet med virkning fra : Fakultetet organiseres i seks institutter: - Institutt for kunst- og medievitenskap - Institutt for musikk - Institutt for språk og litteratur - Institutt for arkeologi, historie og klassiske fag - Institutt for filosofi og religionsvitenskap - Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Betegnelsen på de nye instituttene er foreløpige. Mot slutten av perioden evaluerer fakultetet erfaringene med organiseringen i forhold til ytterligere sammenslåinger 2. Dekanus gis fullmakt til å fatte vedtak om organisering av enkeltansatte eller mindre grupper av ansatte innenfor den vedtatte instituttstrukturen. 3. Styret legger til grunn at fakultetsledelsen fører tilsyn med etablering av gode medvirknings-ordninger innenfor den nye instituttstrukturen. Side 2 av 7

3 S-sak 15/13 Medbestemmelse og medvirkning ved NTNUs institutter Etter en grundig og dokumentert prosess ved instituttet, kan fakultetsstyret godkjenne følgende alternative ordninger for medbestemmelse: Utvidet ledergruppe Instituttstyre Instituttråd Instituttstyret er et beslutningsorgan som tar beslutninger innenfor det myndighetsområde som er delegert til instituttet, mens instituttråd og utvidet ledermøte er rådgivende organ for instituttleder. Institutt ved samme fakultet kan ha ulike medvirkningsordninger med mindre fakultetsstyret bestemmer noe annet. 2. Utvidet ledergruppe består av instituttets ledergruppe supplert minst med: To valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Én valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Én valgt representant for teknisk- administrativt personale To valgte representanter for studentene 3. Instituttstyre og instituttråd ledes av instituttleder og er for øvrig sammensatt slik: Tre valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Én valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Én valgt representant for teknisk-administrativt personale To valgte studentrepresentanter To eksterne medlemmer tilsatt ved et annet institutt på NTNU eller utenfor NTNU 4. Organene skal behandle følgende saker: Strategi og handlingsplaner Strategiske bemanningsplaner Budsjett og hovedfordeling Forskningssatsinger og profil Emneportefølje og studieprogram Økonomirapportering Intern organisering Saker av stor prinsipiell betydning 5. Disse fora kalles sammen minst 2 ganger i semesteret og ellers ved behov. Møtene skal legges til tidspunkt som sikrer medvirkning fra ansatte og studenter. Det lages innkalling og referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter. 6. I tillegg til disse skal hvert institutt ha følgende medvirkningsorganer: Personalmøte (alle tilsatte ved instituttet) Forum for tilsatte i undervisnings og forskerstilling Side 3 av 7

4 Disse fora møtes minst 1 gang i semesteret og kommer med tilrådning før behandling i utvidet ledergruppe, instituttstyre eller råd. Personalmøtet skal særlig gi råd i utarbeidelsen av strategiske bemanningsplaner Forum for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling skal særlig gi råd vedrørende forskningssatsinger, emneportefølje og studieprogram Det skal i tråd med Hovedavtalen med tilpasningsavtalen skrives referat fra møtene. Referatene gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter. 7. Fakultetet skal systematisk følge opp hvordan medvirkningen fungerer ved instituttene. Medvirkning tas opp regelmessig som tema i instituttene og fakultetenes ledermøter og i de årlige styringsdialogene. 8. Styret ber rektor om å endre NTNUs styringsreglement i tråd med de øvrige punktene i vedtaket. S-sak 16/13 Tilsetting av prorektorer ved NTNU 1. Styret foretar en forenkling av dagens titler prorektor for utdanning og læringskvalitet og prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner til: Prorektor for utdanning Prorektor for nyskaping 2. Styret tilsetter følgende prorektorer ved NTNU for perioden Prorektor for utdanning: Berit Johanne Kjeldstad Prorektor for forskning: Kari Melby Prorektor for nyskaping: Johan Einar Hustad S-sak 17/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU Side 4 av 7

5 Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU for perioden Fredrik Shetelig S-sak 18/13 Tilsetting av dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU Styret tilsetter følgende dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU for perioden Stig Slørdahl S-sak 19/13 Tilsetting av dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU Styret tilsetter følgende dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU for perioden Anne Kristine Børresen Dersom Anne Kristine Børresen takker nei til stillingen, tilbys den til: Gunhild Vidén S-sak 20/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU for perioden Geir Egil Øien S-sak 21/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU Side 5 av 7

6 Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU for perioden Ingvald Strømmen S-sak 22/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU for perioden Anne Borg S-sak 23/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU for perioden Marit Reitan Dersom Marit Reitan takker nei til stillingen, tilbys den til: Jan Morten Dyrstad S-sak 24/13 Tilsetting av direktør for Vitenskapsmuseet, NTNU Styret tilsetter følgende direktør for Vitenskapsmuseet NTNU for perioden Reidar Andersen Dersom Reidar Andersen takker nei til stillingen, tilbys den til: Axel Christophersen Orienteringssak: Side 6 av 7

7 O-sak 2/13 Tilsetting av prorektorer, dekaner og direktør Vitenskapsmuseet * * * * * Neste møte i Styret er onsdag * * * * * Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse: Side 7 av 7