MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

Transkript

1 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes, Marit Gunda Gundersen Engeset, Katrine Stjelja, Terje Vegard Kopperud, Kristian Ronny Tornås Saksliste Side Rektors orienteringer Universitets og fusjonsprosjektet Arbeidet med delprosjektene går raskt fremover, med stor arbeidsmengde på mange arbeidstakere. De 3 delprosjektene faglig plattform og profil, faglig organisering og administrativ organisering har innlevering av sluttrapport til styringsgruppen 1/11. Rapportene sendes til høring på fakulteter, administrative avdelinger, fagforeninger og studentparlament, og legges frem for interimsstyret HSN i desember. Flere delprosjekter har innleveringsfrister høsten Universitetsakkrediterings prosjektet er motiverende for ansatte og fungerer som en driver i arbeidsprosessen. Ledere på alle nivåer må informere godt i organisasjonen om utviklingen i universitets og fusjonsprosjektet. Det vil i november gjennomføres fusjonsfrokoster og fusjonslunsjer på alle 8 campus som en del av informasjon til ansatte. Delprosjekt sikker drift som sikrer at systemer og sentrale dokumenter som må være operative fra har god kontroll på fremdriften. Det har vært en utfordrende prosess og dialog med Kunnskapsdepartementet knyttet til premisser og kriterier for universitetsakkreditering. Prosess omtales i brev fra KD (vedlagt møteinnkallingen) og «Notat til høgskolestyret » (distribuert i møtet), der rektor ved HBV Petter Aasen oppsummerer universitetsakkrediteringsprosessen. HSN vil søke universitetsakkreditering etter gjeldende forskrift, som sendes NOKUT i februar Kunnskapsdepartementet støtter HSNs universitetsambisjoner og skriver at de tilrettelegger for en effektiv og smidig søknadsprosess. Søknaden fra HSN vil også vurdere seg selv som institusjon i forhold til nye forskrifter for universitetsakkreditering, som kommer på høring i november Delprosjektet som arbeider med søknad om 1 av 12

2 universitetsakkrediteringen fortsetter arbeidet iht tidsplan. Interimsstyret HSN har neste styremøte 11.desember, det tilsetting av rektor behandles. Det åpnes også opp for behandling av andre styresaker i dette møtet. Siste møte for Interimsstyret HSN er 18.desember. Eventuelt Migrasjon og flyktningsituasjonen : Mange flyktninger som nå kommer til landet har fullført høyere utdanning, er forskere eller har avbrutt høyere utdanning da de flyktet. Styret ber HBV om å kontakte kommunene i våre to fylker og stille ressurser til disposisjon for å bidra til samfunnsintegrering for denne gruppen av asylsøkere, f.eks. gjennom ekstra studentopptak, informasjon, mentorordninger, språk opplæring og studietilbud om det norske samfunn mv. ssaker 44/15 15/ Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet , og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet /15 15/ Regnskapsrapport 2. tertial /15 15/ Valg til interimsstyret - godkjenning 6 47/15 15/ Videreutdanning i Expressive Arts in Coaching and Teamwork på masternivå (60 studiepoeng) 7 48/15 15/ Studieportefølje for HSN-HBV , bevilgningsfinansiert 8 49/15 15/ Ph.d.-utdanning i maritime operasjoner - fellesgrad 9 50/15 15/ /15 15/ Tilsetting ved kallelse i fast stilling som professor II innen optometri ved Institutt for optometri og synsvitenskap, Campus Kongsberg - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetting ved kallelse i fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen bedriftsøkonomi/finans ved Institutt for strategi og økonomi, Campus Ringerike - Unntatt etter offentlighetsloven Offl Orienteringssaker Møtebok 2 av 12

3 13/15 15/ Orientering om årets opptak ved HBV Meldingssaker 1/15 15/ Meldingssaker 12 Møtebok 3 av 12

4 44/15 Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet , og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Høgskolestyret HBV /15 Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet , og møteprotokoll fra styremøtet Skriv inn forslag til vedtak Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet , og møteprotokoll fra styremøtet Møtebok 4 av 12

5 45/15 Regnskapsrapport 2. tertial Høgskolestyret HBV /15 Regnskapet for 2. tertial med internregnskap og kommentarer tas til etterretning Regnskapet for 2. tertial med internregnskap og kommentarer tas til etterretning Møtebok 5 av 12

6 46/15 Valg til interimsstyret - godkjenning 1 Høgskolestyret HBV /15 Høgskolestyret godkjenner valg til interimsstyret for Høgskolen i Sørøst Norge Høgskolestyret godkjenner valg til interimsstyret for Høgskolen i Sørøst Norge Møtebok 6 av 12

7 47/15 Videreutdanning i Expressive Arts in Coaching and Teamwork på masternivå (60 studiepoeng) 1 Høgskolestyret HBV /15 Styret vedtar akkreditering, etablering og igangsetting av Videreutdanning i Expressive Arts in Coaching and Teamwork på masternivå (60 studiepoeng). Styret vedtar akkreditering, etablering og igangsetting av Videreutdanning i Expressive Arts in Coaching and Teamwork på masternivå (60 studiepoeng). Møtebok 7 av 12

8 48/15 Studieportefølje for HSN-HBV , bevilgningsfinansiert 1 Høgskolestyret HBV /15 1. Styret gir sin tilslutning til HBVs forslag til studieportefølje studieåret , som del av Høgskolen i Sørøst-Norges studieportefølje. 2. Styret gir sin tilslutning til høgskoledirektørenes forslag til studietilbud for opptak studieåret Styret tar til etterretning fakultetenes arbeid for at studieprogram som hovedregel skal ha flere kandidater enn 20 pr år. 4. Påtroppende rektor ved HSN gis fullmakt til å endre opptakstallene og til å avlyse studieprogram 5. Styret gir sin tilslutning til HBVs forslag til studieportefølje studieåret , som del av Høgskolen i Sørøst-Norges studieportefølje. 6. Styret gir sin tilslutning til høgskoledirektørenes forslag til studietilbud for opptak studieåret Styret tar til etterretning fakultetenes arbeid for at studieprogram som hovedregel skal ha flere kandidater enn 20 pr år. 8. Påtroppende rektor ved HSN gis fullmakt til å endre opptakstallene og til å avlyse studieprogram Møtebok 8 av 12

9 49/15 Ph.d.-utdanning i maritime operasjoner - fellesgrad 1 Høgskolestyret HBV /15 Forslag til vedtak 1. Styret godkjenner oversendelse av akkrediteringssøknad til NOKUT 1. november 2015 for fellesgraden Ph.d.-utdanning i maritime operasjoner i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund. 2. Styret legger til grunn at det er tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta varslede, skjerpede krav. 3. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden. 1. Styret godkjenner oversendelse av akkrediteringssøknad til NOKUT 1. november 2015 for fellesgraden Ph.d.-utdanning i nautiske operasjoner i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund. 2. Styret legger til grunn at det er tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta varslede, skjerpede krav. 3. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden. Møtebok 9 av 12

10 50/15 Tilsetting ved kallelse i fast stilling som professor II innen optometri ved Institutt for optometri og synsvitenskap, Campus Kongsberg Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1 Høgskolestyret HBV /15 Tor Paaske Utheim tilsettes ved kallelse i stilling som professor II ved Institutt for optometri og synsvitenskap (IFOS) med fast 5%-stilling i perioden tom og fast 20%- stilling fra Tor Paaske Utheim tilsettes ved kallelse i stilling som professor II ved Institutt for optometri og synsvitenskap (IFOS) med fast 5%-stilling i perioden tom og fast 20%- stilling fra Møtebok 10 av 12

11 51/15 Tilsetting ved kallelse i fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen bedriftsøkonomi/finans ved Institutt for strategi og økonomi, Campus Ringerike Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1 Høgskolestyret HBV /15 Limei Che tilsettes ved kallelse i fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen bedriftsøkonomi/finans fra ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for strategi og økonomi, Campus Ringerike fra Limei Che tilsettes ved kallelse i fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen bedriftsøkonomi/finans fra ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for strategi og økonomi, Campus Ringerike fra Møtebok 11 av 12

12 Saknr Arkivsak Tittel 13/15 15/ Orientering om årets opptak ved HBV /15 Meldingssaker 1 Høgskolestyret HBV /15 - Referat IDF møte (ettersendt møteinnkalling) - Referat ledermøte HBV (Vedlagt møteinnkalling) - Referat ledermøte HBV (ettersendt møteinnkalling) - Blått hefte Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskoler (vedlagt møteinnkalling) - Prosess for akkreditering som universitet (brev fra KD, datert (vedlagt møteinnkalling) - Notat fra rektorene ved HBV HiT, til fellesstyret vedrørende universitetsakkreditering (vedlagt møteinnkalling) - Protokoll fra styremøtet (vedlagt møteinnkalling) - Universitetsakkrediteringsprosessen, Notat til høgskolestyret Fra rektor HBV Petter Aasen, distribuert i møtet (vedlagt møteprotokoll) Skriv inn forslag til vedtak Møtebok 12 av 12