Curt Rice, Morten Irgens, Nina Wa aler, Anne Christel Johnsgaard, Anita Tøien Johansen, Marianne Brattland

Transkript

1 REFERAT Høgskolestyret Dato og tid : kl. 13:00 Sted: P46, rom 301 P360 - sak : 14/05328 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Trine Syvertsen, Bjørn Smestad, Tatjana Radanovic Felberg, Sandra Yeomans, Viktor Johansson, Ingvild Straume, Gunnar Melgaard (frem t il 14.30), Ingrid Ruud Knutsen, Anton Havnes Astrid Søgnen Torger Ødegård, Shahzad Rana Curt Rice, Morten Irgens, Nina Wa aler, Anne Christel Johnsgaard, Anita Tøien Johansen, Marianne Brattland Ina Tandberg SAKSLISTE Side Vedtakssaker Innkalling og dagsorden 2/16 14/ / Innkalling og dagsorden 2 Fremdrift og endret prosess for universitetssøknad 4 3/16 16/ Styrets deltakelse og innmelding a v strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet /16 16/ Honorar for styreleder og styrets medlemmer 7 1

2 Orienteringssaker 5/16 a) 5/16 b) 5/16 c) Protokoll Høgskolestyret Protokoll Høgskolestyret Møtebok fra IDF-møtet 10.desember 9 5/16 d) 16/ Rapport fra Forskningsetisk utvalg /16 e) 15/ Rapport fra tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter /16 f) 16/ Studentombudets årsrapport /16 h) 5/16 i) Tildelingsbrev for Rektors orienteringer 9 5/16 j) 15/ Styrets møteplan /16 k) 66 Foreløpig saksplan for styret våren Innkalling og dagsorden Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret Innkallin g og dagsord en Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt 2

3 Vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 3

4 2/16 Fremdrift og endret prosess for universitetssøknad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Styret vedtar justert fremdrift og prosess for universitetssøknaden. Styret holdes løpende orientert om søknadsprosessen. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Styret vedtar justert fremdrift og prosess for universitetssøknaden. Styret holdes løpende orientert om søknadsprosessen. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 4

5 3/16 Styrets deltakelse og innmelding av strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet 2016 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: HiOAs delegasjon til etatsstyringsmøtet består av følgende: Trine Syvertsen (styreleder), Curt Rice (rektor) og styremedlemmene Ingvild Straume, Bjørn Smestad, Ingrid Ruud Knutsen, Viktor Emanuel Johansson og Shahzad Rana. Styret melder inn følgende strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet: Søknad om akkreditering som universitet Virksomhetsoverdragelsen av NIBR og SIFO Profesjonsfaglig utvikling Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt Vedtak HiOAs delegasjon til etatsstyringsmøtet består av følgende: Trine Syvertsen (styreleder), Curt Rice (rektor) og styremedlemmene Ingvild Straume, Bjørn Smestad, Ingrid Ruud Knutsen, Viktor Emanuel Johansson og Shahzad Rana. Styret melder inn følgende strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet: Søknad om akkreditering som universitet Virksomhetsoverdragelsen av NIBR og SIFO Profesjonsfaglig utvikling 5

6 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6

7 4/16 Honorar for styreleder og styrets medlemmer Behandlet av Møtedato Saknr 3 Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Styret fastsetter følgende honorar per år frem til KD fastsetter godtgjørelsen: 1. Styret fastsetter fast honorar på styreleder per år til 50000,- Tillegg pr. møte 8000,- 2. Styret fastsetter fast honorar for interne og eksterne styremedlemmer per år til 15000,- Tillegg pr. møte 5000,- 3. Varamedlemmer mottar 5000,- pr. møte Særskilte oppgaver som for eksempel ledelse/deltakelse av utvalg og ekstraordinære styremøter honoreres etter statens anbefalte satser for statlige utvalg. Dette gjelder også ved reiseutgifter i forbindelse med styremøtene. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Styret fastsetter følgende honorar per år frem til KD fastsetter godtgjørelsen: 4. Styret fastsetter fast honorar på styreleder per år til 50000,- Tillegg pr. møte 8000,- 5. Styret fastsetter fast honorar for interne og eksterne styremedlemmer per år til 15000,- Tillegg pr. møte 5000,- 6. Varamedlemmer mottar 5000,- pr. møte Særskilte oppgaver som for eksempel ledelse/deltakelse av utvalg og ekstraordinære styremøter honoreres etter statens anbefalte satser for statlige utvalg. Dette gjelder også ved reiseutgifter i forbindelse med styremøtene. 7

8 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 8

9 Saknr Arkivsak Tittel 5/16 a) 57 Protokoll Høgskolestyret /16 b) 64 Protokoll Høgskolestyret /16 c) 69 Møtebok fra IDF-møtet 10.desember 5/16 d) 16/ Rapport fra Forskningsetisk utvalg /16 e) 15/ Rapport fra tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter /16 f) 16/ Studentombudets årsrapport /16 h) 68 Tildelingsbrev for /16 i) 65 Rektors orienteringer 5/16 j) 15/ Styrets møteplan /16 k) 66 Foreløpig saksplan for styret våren 2016 Protokollen er bevitnet godkjent av: Styreleder Trine Syvertsen Styremedlem Bjørn Smestad Varamedlem Astrid Søgnen 9