Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik ()

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Århus Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik () Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Ingvild Holth (NHO Vestfold) Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef og markedssjef Beate Palmgren Johannesen SAKSKART Side Saker til behandling 4/15 12/ Protokoll Havnestyret /15 15/ Endring av stillingsinstruks for havnedirektør. 4 6/15 12/ FORLENGELSE AV REVKAI SYD OG ETABLERNG AV DYKDALBE REVKAI NORD 5 7/15 13/ Årsregnskap Larvik Havn KF 7 8/15 13/ Orienteringssaker Balansert målstyring - Nye mål for Unntatt etter offentlighetsloven Offl /15 15/ Melding - Balansert målstyring energi og 9 1

2 økonomiseringsplan 9/15 Interregional plan Telemark og Vestfold 9 10/15 Marked 9 Eventuelt Larvik, Jan Fredrik Jonas For Per Hermann Aune Styreleder 2

3 Saker til behandling 4/15 Protokoll Havnestyret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /15 Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra 15. januar ble enstemmig vedtatt. 3

4 5/15 Endring av stillingsinstruks for havnedirektør. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Havnedirektørens stillingsinstruks pkt 4, andre avsnitt endres til: Havnedirektøren har ansvar for foretakets daglige ledelse og drift; herunder å lede, kontrollerer, motivere, og ansette medarbeidere. Resten av avsnittet strykes. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Havnedirektørens stillingsinstruks pkt 4, andre avsnitt endres til: Havnedirektøren har ansvar for foretakets daglige ledelse og drift; herunder å lede, kontrollerer, motivere, og ansette medarbeidere. Resten av avsnittet strykes. 4

5 6/15 FORLENGELSE AV REVKAI SYD OG ETABLERNG AV DYKDALBE REVKAI NORD Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /15 Forslag til vedtak/ innstilling: Det godkjennes følgende endringer i vedtatt budsjett og økonomiplan for Larvik Havn KF for årene 2015 og 2016: 1. Investeringer i tiltak «Forlengelse av Revkaia» i 2016 med kr. 10 mill. forskyves i sin helhet til budsjett Låneopptak i 2016 reduseres med kr. 10 mill. og økes tilsvarende i budsjett Revidert låneopptak på totalt kr i budsjett 2015 tas opp som serielån med 30 års nedbetalingstid med avdragsstart fra og med Budsjettmessige konsekvenser i driftsbudsjettet reguleres på følgende måte: a. Budsjettmessige konsekvenser for 2016 kalkuleres inn i neste planperiode (Budsjett og økonomiplan ). Budsjettmessige konsekvenser for 2015 reguleres ved å styrke posten for rentekostnader med kr (fra til ) og redusere budsjettert årsresultat med kr (fra til ). Møtebehandling Styret ønsket følgende tillegg i vedtaket: Igangsettelse av selve byggeprosjektet vil bli gjenstand for egen sak. Administrasjonen besørger nødvendig godkjenning av prosjektet for havnestyret Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Det godkjennes følgende endringer i vedtatt budsjett og økonomiplan for Larvik Havn KF for årene 2015 og 2016: 1. Investeringer i tiltak «Forlengelse av Revkaia» i 2016 med kr. 10 mill. forskyves i sin helhet til budsjett Låneopptak i 2016 reduseres med kr. 10 mill. og økes tilsvarende i budsjett Revidert låneopptak på totalt kr i budsjett 2015 tas opp som serielån med 30 års nedbetalingstid med avdragsstart fra og med Budsjettmessige konsekvenser i driftsbudsjettet reguleres på følgende måte: 5

6 a. Budsjettmessige konsekvenser for 2016 kalkuleres inn i neste planperiode (Budsjett og økonomiplan ). Budsjettmessige konsekvenser for 2015 reguleres ved å styrke posten for rentekostnader med kr (fra til ) og redusere budsjettert årsresultat med kr (fra til ). Igangsettelse av selve byggeprosjektet vil bli gjenstand for egen sak. Administrasjonen besørger nødvendig godkjenning av prosjektet for havnestyret 6

7 7/15 Årsregnskap Larvik Havn KF Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Årsregnskap for 2014 med forslag til styrets beretning godkjennes. Årsoverskuddet på kr avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). Møtebehandling Styret ønsket en merknad under note 4 vedrørende ubrukte lånemidler for containerkranen i Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Årsregnskap for 2014 med styrets beretning godkjennes. Årsoverskuddet på kr avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). 7

8 8/15 Balansert målstyring - Nye mål for 2015 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Møtebehandling Styret ba administrasjonen komme tilbake med nytt måltall for kranløft. Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Fremlagt forslag til nye styringsparametere og nye mål for 2015 vedtas. Måltall for antall containerløft pr. time kommer i egen sak. 8

9 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 8/15 15/ Melding - Balansert målstyring energi og økonomiseringsplan 9/15 Interregional plan Telemark og Vestfold 10/15 Marked 8/15 Balansert målstyring energi og økonomiseringsplan Økonomisjef redegjorde planen ble tatt til etterretning. Bente Seierstad etterlyste måltall for utslipp. 9/15 Interregional plan Telemark og Vestfold Havnedirektør redegjorde om status i prosjektet. Styreleder ber om møte med ordfører. Administrasjonen presenterte et forslag til grunnlag for samtale med Grenland Havn om et mulig samarbeid. 10/15 Marked Markedssjef redegjorde om markedsandeler og trafikktall. Eventuelt Hirtshals Havn Administrasjonen setter opp en prosjektplan for et mulig samarbeidsprosjekt med Hirtshals Havn. LCT-avtalen Juridisk betenkning vedrørende en mulig forlengelse av leieavtalen med LCT ble utdelt i møtet. Sak kommer opp i neste styremøte. Møtet ble avsluttet kl. 19:00 9

10 Per Hermann Aune Bente Seierstad Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Tove Lisbeth Vasvik Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas 10