Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik ()

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik () Geir Uno Dreng (NHO Vestfold) for Ingvild Holth Ingvild Holt Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, teknisk sjef, økonomisjef og markedssjef Beate Palmgren Bente Seierstad forlot møtet etter orienteringssak 28/15. SAKSKART Side Saker til behandling 23/15 12/ Protokoll Havnestyret /15 14/ Halvårsrapport H /15 12/ Merknad til forslag til detaljreguleringsplan for innseiling Grenland 5 26/15 13/ Eiendom - organisering og struktur - Unntatt etter offentlighetsloven Offl /15 13/ Kjøp av Losen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl /15 14/ Budsjettendring Larvik Havn KF 7 1

2 Orienteringssaker 20/15 Fredriksvern Fisk 21/15 Kaikanten 22/15 Brygga restaurant 23/15 Fiskernes hus 24/15 Larvik Havn - Havnedistrikt, varslingsinstans 25/15 Kranstatus 26/15 Etikk 27/15 Balansert målstyring 28/15 Marked 29/15 Status - Containerterminalavtale 30/15 Samarbeid Hirtshals Eventuelt Larvik, Jan Fredrik Jonas For Per Hermann Aune Styreleder 2

3 Saker til behandling 23/15 Protokoll Havnestyret Havnestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra 16. juni ble enstemmig vedtatt. Møtebehandling Ingen merknader Enstemmig vedtatt Protokoll fra 16. juni ble enstemmig vedtatt. 3

4 24/15 Halvårsrapport H Havnestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Halvårsrapport H godkjennes og oversendes Larvik kommune. Møtebehandling Ingen merknader Enstemmig vedtatt Halvårsrapport H godkjennes og oversendes Larvik kommune. 4

5 25/15 Merknad til forslag til detaljreguleringsplan for innseiling Grenland 1 Havnestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Larvik Havn krever at det settes krav i plandokumentene, vedtektene og ved gjennomføring av tiltaket om at de sprengte steinmassene skal benyttes til Havnerelaterte formål. Kravet må forankres i alle de 3 reguleringsplanene: PlanID 263 Bamble kommune PlanID 912 Porsgrunn kommune PlanID Larvik kommune Saken sendes Larvik kommune for videre behandling. Møtebehandling Ingen merknader Enstemmig vedtatt Larvik Havn krever at det settes krav i plandokumentene, vedtektene og ved gjennomføring av tiltaket om at de sprengte steinmassene skal benyttes til Havnerelaterte formål. Kravet må forankres i alle de 3 reguleringsplanene: PlanID 263 Bamble kommune PlanID 912 Porsgrunn kommune PlanID Larvik kommune Saken sendes Larvik kommune for videre behandling. 5

6 26/15 Eiendom - organisering og struktur Unntatt etter offentlighetsloven Offl Havnestyret /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Møtebehandling Tove Lisbeth Vasvik fremmet følgende forslag til vedtak: Det lages en sak i notatsform der fordeler og ulemper ved organisering av eiendomsforvaltningen gjennomføres som en konsernmodell og i en modell der Larvik Havn KF er eier og utleier av eiendommene. Notatet oversendes eierne til uttalelse dersom havnestyret ønsker at det arbeides videre med en konsernmodell. Enstemmig vedtatt Det lages en sak i notatsform der fordeler og ulemper ved organisering av eiendomsforvaltningen gjennomføres som en konsernmodell og i en modell der Larvik Havn KF er eier og utleier av eiendommene. Notatet oversendes eierne til uttalelse dersom havnestyret ønsker at det arbeides videre med en konsernmodell. 6

7 27/15 Kjøp av Losen Unntatt etter offentlighetsloven Offl Havnestyret /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Møtebehandling Havnedirektør trakk punkt 2 i forslag til vedtak. Punkt 1 i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Larvik Havn KF v/ havnestyret godkjenner avtalen om kjøp av Losen fra Alesco. 28/15 Budsjettendring Larvik Havn KF 1 Havnestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Det godkjennes følgende endringer i årsbudsjett 2015 for Larvik Havn KF: 1. Investeringsbudsjettet for 2015 styrkes med totalt kr. 6,75 mill. til gjennomføring av eiendomskjøp. 2. Endringen i investeringsbudsjettet finansieres med opptak av serielån på kr. 6,75 mill. med 30 års nedbetalingstid og avdragsstart Budsjettmessige konsekvenser i driftsbudsjettet for 2015 reguleres ved å øke posten for rentekostnader med kr og avskrivninger med kr , som dekkes ved å budsjetterte opp leieinntekter med kr Tidligere behandlede budsjettjustering vedr. tiltak «Forlengelse av Revkaia», havnestyresak 06/15, reverseres (bortfaller). 5. Interne budsjettjusteringer mellom prosjekttiltak, som nærmere omtalt i saken, godkjennes i investeringsbudsjettet for

8 Møtebehandling Ingen merknader Enstemmig vedtatt Det godkjennes følgende endringer i årsbudsjett 2015 for Larvik Havn KF: 1. Investeringsbudsjettet for 2015 styrkes med totalt kr. 6,75 mill. til gjennomføring av eiendomskjøp. 2. Endringen i investeringsbudsjettet finansieres med opptak av serielån på kr. 6,75 mill. med 30 års nedbetalingstid og avdragsstart Budsjettmessige konsekvenser i driftsbudsjettet for 2015 reguleres ved å øke posten for rentekostnader med kr og avskrivninger med kr , som dekkes ved å budsjetterte opp leieinntekter med kr Tidligere behandlede budsjettjustering vedr. tiltak «Forlengelse av Revkaia», havnestyresak 06/15, reverseres (bortfaller). 5. Interne budsjettjusteringer mellom prosjekttiltak, som nærmere omtalt i saken, godkjennes i investeringsbudsjettet for

9 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 20/15 Fredriksvern Fisk 21/15 Kaikanten 22/15 Brygga restaurant 23/15 Fiskernes hus 24/15 Larvik Havn - Havnedistrikt, varslingsinstans 25/15 Kranstatus 26/15 Etikk 27/15 Balansert målstyring 28/15 Marked 29/15 Status - Containerterminalavtale 30/15 Samarbeid Hirtshals 20/15 Fredriksvern Fisk Havnedirektør orienterte om at det utarbeides nytt forslag til festekontrakt. 21/15 Kaikanten Havnedirektør orienterte om at gjeldende kontrakt utløper LHKF har mottatt søknad om 2 års utvidelse av kontrakten. Nye eiere inviteres i neste styremøte for å orientere om sine planer i Stavern. 22/15 Brygga restaurant Havnedirektør orienterte om at leietaker benytter arealer for uteservering som ikke inngår i kontrakten. 23/15 Fiskernes Havnedirektør orienterte om saken. 24/15 Larvik Havn Havnedistrikt, varslingsinstans 9

10 Havnedirektør orienterte om at havnedistriktet er digitalisert og lagt som lag på kommunekartet. Saksbehandlerne i kommunen er orientert om at saker som berører LHKF skal sendes hit. 25/15 Kranstatus Teknisk sjef orienterte om status for Kocks kranen 26/15 Etikk Teknisk sjef fremla et foreløpig forslag til varslingsrutiner for LHKF 27/15 Balansert målstyring Økonomisjef orienterte i henhold til måloppnåelse 28/15 Marked Markedssjef orienterte 29/15 Status Containerterminalavtale Orienteringen ble gitt for lukkede dører. Havnedirektør orienterte om status. 30/15 Samarbeid Hirtshals Havnedirektør orienterte om at det inngås avtale med Juul s consulting for å se på mulige samarbeidsområder med Hirtshals Havn knyttet til jernbane. 10

11 Eventuelt Det ble gitt en orientering i lukket møte. Per Hermann Aune Bente Seierstad Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Geir Uno Dreng Tove Lisbeth Vasvik Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas 11