MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Rolleiv O Lind Åshild Fause Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth. Varamedlemmer

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Rolleiv O Lind Åshild Fause Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Elisabeth Riise som fungerte som møtesekretær Behandlede saker Sak nr./år Sak 65/08-72/08 Underskrifter Bjørn-Gunnar Jørgensen Åshild Fause Rolleiv O Lind Tor Zachariassen sign Britt Sofie Illguth

2 Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. Det ble føyd til en sak 72/08. Saknr Tittel U.off. 65/08 Godkjenning av protokoll /08 Referatsaker 67/08 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon /08 Gjennomgang av formannskapssaker 69/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser overordnet prosjektskisse 70/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arbeidsmiljø, ressursbruk og bemanning i pleie- og omsorgstjenesten overordnet prosjektskisse 71/08 Henvendelse angående varsling Offvl. 5a 72/08 Valg av møteledelse OFFENTLIGE SAKER 65/08 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møtet godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra møtet godkjennes. 66/08 Referatsaker

3 Blad 3 Referert: A. ETATSBESØK 3. OKTOBER 2008 RE Bydrift a. Brev av fra K-Sekretariatet til RE Bydrift v/ enhetsleder m/ vedlegg B. SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET a. Sak 122/08 Årsregnskap 2007 Tromsø Parkering KF b. Sak 124/08 Årsregnskap 2007 Tromsø Havn KF c. Sak 126/08 Årsregnskap 2007 Tromsø Miljøpark KF C. K-SEKRETARIATET IKS FORDELING ÅRSOVERSKUDD 2007 a. Brev av fra K-Sekretariatet IKS til Tromsø kommune D. VEDR. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2007, KULTURHUSET TROMSØ KF a. Brev av fra Kulturhuset til KomRev NORD Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. 67/08 Overordnet analyse og plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Tromsø kommune Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Tromsø kommune Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden :

4 Blad 4 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg 10, 1. ledd. Prioritering: Prosjektnavn: 1 Arbeidsmiljø og sykefravær ved institusjonstjenesten 2 Offentlige anskaffelser 3 Kulturhuset Tromsø KF 4 Rus og psykiatritjenesten 5 Eldreomsorg 6 Remiks Tromsø KF 7 Oppfølging av politiske vedtak 8 Utdanningssektoren 1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Tromsø kommune Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden : Prioritering: Prosjektnavn: 1 Arbeidsmiljø og sykefravær ved institusjonstjenesten 2 Offentlige anskaffelser 3 Kulturhuset Tromsø KF 4 Rus og psykiatritjenesten 5 Eldreomsorg 6 Remiks Tromsø KF 7 Oppfølging av politiske vedtak 8 Utdanningssektoren 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg 10, 1. ledd. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Kommunestyret v/ ordfører 68/08 Gjennomgang av formannskapssaker Britt Sofie Illguth redegjorde for utvalgte saker fra formannskapet.

5 Blad 5 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 69/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser overordnet prosjektskisse Kontrollutvalget godkjenner KomRev NORDs prosjektskisse av Kontrollutvalget drøftet problemstillinger i fremlagte prosjektskisse, og ønsker tilføyelser som gjelder kommunens rutiner og også innkjøp foretatt i de kommunale foretakene. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget godkjenner KomRev NORDs prosjektskisse av Utskrift av saksprotokoll sendt til: - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen 70/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arbeidsmiljø, ressursbruk og bemanning i pleie- og omsorgstjenesten overordnet prosjektskisse Kontrollutvalget godkjenner KomRev NORDs prosjektskisse av Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

6 Blad 6 Kontrollutvalget godkjenner KomRev NORDs prosjektskisse av Utskrift av saksprotokoll sendt til: - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET 71/08 Henvendelse angående varsling Unntatt offentlighet Off.l. 5a Dokumenter angående saken tilsendt fra kommunen ble delt ut i møtet. Saken utsettes. Saken utsettes. OFFENTLIGE SAKER 72/08 Valg av møteledelse Både leder og nestleder i kontrollutvalget har meldt forfall til neste møte. Rolleiv O Lind velges som møteleder i møte 10. september 2008.

7 Blad 7 Rolleiv O Lind velges som møteleder i møte 10. september Rett utskrift: Tromsø, Elisabeth Riise