MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Åshild Fause Rolleiv O Lind Varamedlemmer Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen Revisor Finn Åvitsland Revisor Annita Hakvak (tilstede under sak 1/08-7/08) Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Elisabeth Riise som fungerte som møtesekretær Behandlede saker Sak nr./år Sak 1/08-18/08 Underskrifter Bjørn-Gunnar Jørgensen sign. Tor Zachariassen sign. Britt Sofie Illguth sign. Åshild Fause sign. Rolleiv O Lind sign.

2 Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. Saknr Tittel 1/08 Godkjenning av protokoll /08 Referater 3/08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Tromsø Parkering KF 4/08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Tromsø Havn KF 5/08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Tromsø Miljøpark KF 6/08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Kulturhuset KF 7/08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Tromsø Kino KF 8/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Tromsø Parkering KF 9/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Tromsø Havn KF 10/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Tromsø Miljøpark KF 11/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Kulturhuset KF 12/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Tromsø Kino KF 13/08 Selvkostberegninger Remiks KF 14/08 Drøftingssak Rutiner behandling pasientmidler 15/08 Drøftingssak Offentlige anskaffelser 16/08 Kontrollutvalgets årsrapport for /08 Kontrollutvalgets årsplan for /08 Gjennomgang av formannskapssaker OFFENTLIGE SAKER

3 Blad 3 1/08 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møtet godkjennes. Protokoll fra møtet godkjennes. 2/08 Referater Referert: A. VEDRØRENDE MELLOMVÆRENDET KOMMUNEN OG KOMMUNALE FORETAK a. Brev av fra KomRev NORD til REMIKS Tromsø KF B. VEDR ATTESTASJON AV SPILLEMIDDELREGNSKAP TIL BYGGING OG REHABILITERING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET a. Brev av fra KomRev NORD til Tromsø kommune v/ rådmannen b. Brev av fra Tromsø kommune v/ rådmannen til KomRev NORD C. ENGASJEMENTSBREV REMIKS TROMSØ KF a. Brev av fra KomRev NORD til Tromsø kommune v/ ordføreren D. ÅRSOPPGJØRET 2007 a. Brev av fra KomRev NORD til Tromsø kommune v/ rådmannen E. ÅRSOPPGJØRET 2007 a. Brev av fra KomRev NORD til Tromsø Havn KF v/ styrets leder F. ÅRSOPPGJØRET 2007 a. Brev av fra KomRev NORD til Tromsø Parkering KF v/ styrets leder G. ÅRSOPPGJØRET 2007 a. Brev av fra KomRev NORD til Kulturhuset KF v/ styrets leder H. ÅRSOPPGJØRET 2007 a. Brev av fra KomRev NORD til Tromsø Miljøpark KF v/ styrets leder

4 Blad 4 I. ÅRSOPPGJØRET 2007 a. Brev av fra KomRev NORD til Remiks Tromsø KF v/ styrets leder J. REFERATSAK 157/07 B MERKNADER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 FOR AVFALLSBEHANDLING TKF OG MILJØXPERT TFK a. E-post av fra Tromsø kommune v/ økonomisjefen til K-Sekretariatet K. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN a. Invitasjon til fagkonferanse og årsmøte april 2008 (delt ut i møtet) 1. Angående referatsak J: Kontrollutvalget viser til vedtak i kommunestyresak 107/07 pkt 6: Det bør gjøres en vurdering om kommunens regnskapsavdeling skal overta føring av de kommunale foretaks regnskap, med unntak av Tromsø havn. Utvalget forutsetter at rådmannen informerer kommunestyret om den administrative vurderingen som er gjort i saken. 2. Angående referatsak K: Medlemmer som har anledning kan delta på konferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn. 3. Referatsakene for øvrig tas til orientering. 1. Angående referatsak J: Kontrollutvalget viser til vedtak i kommunestyresak 107/07 pkt 6: Det bør gjøres en vurdering om kommunens regnskapsavdeling skal overta føring av de kommunale foretaks regnskap, med unntak av Tromsø havn. Utvalget forutsetter at rådmannen informerer kommunestyret om den administrative vurderingen som er gjort i saken. 2. Angående referatsak K: Medlemmer som har anledning kan delta på konferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn. 3. Referatsakene for øvrig tas til orientering. Utskrift av saksprotokoll pkt. 1 sendt til: - Rådmannen 3/07 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Tromsø Parkering KF

5 Blad 5 Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien for Tromsø Parkering KF for /08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Tromsø Havn KF Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien for Tromsø Havn KF for /08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Tromsø Miljøpark KF

6 Blad 6 Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien for Tromsø Miljøpark KF for /08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Kulturhuset KF Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien for Kulturhuset KF for /08 Rapportering fra revisor Revisjonsstrategi 2007 Tromsø Kino KF Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien for Tromsø Kino KF for 2007.

7 Blad 7 8/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Tromsø Parkering KF 9/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Tromsø Havn KF 10/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Tromsø Miljøpark KF

8 Blad 8 11/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Kulturhuset KF 12/08 Vurdering av uavhengighet Oppdragsansvarlig revisor Tromsø Kino KF

9 Blad 9 13/08 Selvkostberegninger Remiks KF Kontrollutvalget tar den muntlige redegjørelsen fra revisjonen til orientering. Kontrollutvalget tar den muntlige redegjørelsen fra revisjonen til orientering. 14/08 Drøftingssak Rutiner behandling pasientmidler Kontrollutvalget tar saken til orientering. Rutinebeskrivelsene legges fram på neste møte. Kontrollutvalget tar saken til orientering. Rutinebeskrivelsene legges fram på neste møte. 15/08 Drøftingssak Offentlige anskaffelser Rådmannen innkalles til neste møte for å gi en nærmere orientering om saken.

10 Blad 10 Rådmannen innkalles til neste møte for å gi en nærmere orientering om saken. 16/08 Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 tas til orientering. Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 tas til orientering. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Kommunestyret v/ ordfører 17/08 Kontrollutvalgets årsplan for 2008 Årsplanen vedtas på neste møte. Årsplanen vedtas på neste møte. 18/08 Gjennomgang av formannskapssaker

11 Blad 11 Britt Sofie Illguth redegjorde for utvalgte saker fra formannskapet. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Rett utskrift: Tromsø, Elisabeth Riise