MØTEPROTOKOLL. Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Varamedlemmer Bjørnar Østgård Svein Rasmussen Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen Behandlede saker Sak nr./år Sak /09 Underskrifter Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Martin Sollund Krane Bjørn-Gunnar Jørgensen sign. Bjørnar Østgård sign. Rolleiv O Lind sign. Svein Rasmussen Sign Britt Sofie Illguth sign. Utskrifter

2 Blad 2 Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets nestleder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. Saknr Tittel U.off. 94/09 Godkjenning av protokollen fra møte /09 Tromsø Havn KF anskaffelse av steinmasser forholdet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser 96/09 Anmodning om vurdering av saksbehandling byggesak 08/ /09 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arbeidsmiljø, sikkerhet og sykefravær i pleie- og omsorgssektoren i Tromsø kommune orientering 98/09 Drøfting neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 99/09 Budsjettoppfølging per kontroll og tilsyn 100/09 Budsjettramme 2010 kontroll og tilsyn Tromsø kommune 101/09 Budsjettramme 2010 kontroll og tilsyn Kulturhuset Tromsø KF 102/09 Budsjettramme 2010 kontroll og tilsyn Tromsø Parkering KF 103/09 Budsjettramme 2010 kontroll og tilsyn Tromsø Havn KF 104/09 Påløpte kostnader revisjon pr Tromsø Miljøpark KF 105/09 Påløpte kostnader revisjon pr Remiks Tromsø KF 106/09 Gjennomgang av formannskapssaker 107/09 Referatsaker Offl. 16, 1.ledd

3 Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 94/09 Godkjenning av protokollen fra møtet Protokollen fra møtet godkjennes. Protokollen fra møtet godkjennes. 95/09 Tromsø Havn KF anskaffelse av steinmasser forholdet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser Havnedirektøren hadde meldt forfall til møtet. Felles forslag til vedtak: Saken utsettes. Forslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 96/09 Anmodning om vurdering av saksbehandling byggesak 08/6988 Kontrollutvalget finner ikke at det er begått feil ved Tromsø kommunes behandling av byggesak 08/6988. Saken avsluttes fra kontrollutvalgets side. Felles forslag til vedtak:

4 Blad 4 Saken utsettes. Forslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 97/09 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arbeidsmiljø, sikkerhet og sykefravær i pleie- og omsorgssektoren i Tromsø kommune - orientering Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 98/09 Drøfting neste forvaltningsrevisjonsprosjekt Felles forslag til vedtak: Det utarbeides forslag til bestilling og eventuelt overordnet prosjektskisse på bakgrunn av drøfting i møtet. Forslaget enstemmig vedtatt. Det utarbeides forslag til bestilling og eventuelt overordnet prosjektskisse på bakgrunn av drøfting i møtet.

5 Blad 5 99/09 Budsjettoppfølging per kontroll og tilsyn 1. Kontrollutvalget viser til foreløpig budsjettkontroll pr for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget forutsetter at korrigert rapport for budsjettkontroll viser at kontrollutvalgets utgifter for 2009 ligger innenfor rammen på kr Viser det seg imidlertid at det ikke er tilfelle så ber utvalget om å bli orientert. 1. Kontrollutvalget viser til foreløpig budsjettkontroll pr for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget forutsetter at korrigert rapport for budsjettkontroll viser at kontrollutvalgets utgifter for 2009 ligger innenfor rammen på kr Viser det seg imidlertid at det ikke er tilfelle så ber utvalget om å bli orientert. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ økonomisjefen 100/09 Budsjettramme 2010 kontroll og tilsyn Tromsø kommune 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2010 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr ,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

6 Blad 6 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2010 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr ,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/rådmannen 101/09 Budsjettramme 2010 kontroll og tilsyn Kulturhuset Tromsø KF 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturhuset Tromsø KF for 2010 vedtas med en budsjettramme på kr Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturhuset Tromsø KF for 2010 vedtas med en budsjettramme på kr Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Kulturhuset Tromsø KF 102/09 Budsjettramme 2010 kontroll og tilsyn Tromsø Parkering KF 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Tromsø Parkering KF for 2010 vedtas med en budsjettramme på kr

7 Blad 7 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Tromsø Parkering KF for 2010 vedtas med en budsjettramme på kr Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø Parkering KF 103/09 Budsjettramme 2010 kontroll og tilsyn Tromsø Havn KF 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Tromsø Havn KF for 2010 vedtas med en budsjettramme på kr Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Tromsø Havn KF for 2010 vedtas med en budsjettramme på kr Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø Havn KF

8 Blad 8 104/09 Påløpte kostnader revisjon pr Tromsø Miljøpark KF 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for påløpte kostnader til revisjon pr for Tromsø Miljøpark KF vedtas til kr Kontrollutvalget anmoder at kostnader til revisjon, som nevnt i punkt 1, settes av som påløpte kostnader i regnskapet pr til Tromsø Miljøpark KF. 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for påløpte kostnader til revisjon pr for Tromsø Miljøpark KF vedtas til kr Kontrollutvalget anmoder at kostnader til revisjon, som nevnt i punkt 1, settes av som påløpte kostnader i regnskapet pr til Tromsø Miljøpark KF. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø Miljøpark KF 105/09 Påløpte kostnader revisjon pr Remiks Tromsø KF 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for påløpte kostnader til revisjon pr for Remiks Tromsø KF vedtas til kr Kontrollutvalget anmoder at kostnader til revisjon, som nevnt i punkt 1, settes av som påløpte kostnader i regnskapet pr til Remiks Tromsø KF. 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for påløpte kostnader til revisjon pr for Remiks Tromsø KF vedtas til kr Kontrollutvalget anmoder at kostnader til revisjon, som nevnt i punkt 1, settes av som påløpte kostnader i regnskapet pr til Remiks Tromsø KF.

9 Blad 9 Utskrift av saksprotokoll sendt xx til: - Remiks Tromsø KF 106/09 Gjennomgang av formannskapssaker Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Britt Sofie Illguth redegjorde for utvalgte saker fra formannskapet. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 107/09 Referatsaker Referert: A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE Sak 150/09 Revisjon av Tromsø kommunes momskompensasjonskrav B. ANMODNING OM YTTERLIGERE OPPLYSNINGER SØR-TROMSØYA SYKEHJEM - Brev av fra Helsetilsynet - Brev av fra Tromsø kommune (delt ut i møtet) C. SVAR OPPSUMMERING FRA REVISOR ERFARINGER FRA ÅRSREGNSKAPET 2008 SOM HAR BETYDNING FOR Brev av fra Tromsø kommune v/ regnskapssjefen D. PURRING REVISJON AV PASIENTREGNSKAP Brev av fra KomRev NORD E. KONTROLLUTVALGSSAK 82/09 INNKJØPSORDNINGEN (delt ut i møtet) - E-post av fra innkjøpssjefen

10 Blad 10 Felles forslag til vedtak: Referatsakene A E tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Referatsakene A E tas til orientering. Rett utskrift: Finnsnes, den 22. oktober 2009 Inger Johansen