MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Benedikte Figenschou. Varamedlem

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak 25-32/12 Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Benedikte Figenschou Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Martin S. Krane Underskrifter Elisabeth Steen sign. Tor Zachariassen sign Edmund Kristoffersen sign. Benedikte Figenschou sign. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Oppdragsansvarlige revisorer

2 Blad 2 Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. Byrådsleder har meldt forfall til møtet i forbindelse med sak 27/12 Tromsø kommunes involvering i forbindelse med utvikling av Strandvegen 8 orientering. Saken utsettes til neste møte. Sak 33/12 Drøfting habilitet i forhold til Troms Kraft ble føyd på saklisten, og tatt opp til behandling i møtet. Saker til behandling: Saknr Tittel U.off. Lukket møte 25/12 Godkjenning av protokoll fra møtet (1) 26/12 Godkjenning av protokoll fra møtet (2) 27/12 Tromsø kommunes involvering i forbindelse med utvikling av Strandvegen 8 orientering 28/12 Akkumulert husleiefordring på Aurora Kino IKS oppfølging av kontrollutvalgssak 9/12 29/12 Tromsø kommunes engasjement i idrettslag/-anlegg garantistillelser og eierskap 30/12 Kontrollutvalgets informasjonsstrategi forslag 31/12 Referatsaker 32/12 Revisjonsbrev nr. 15 (2011) Tromsø kommune budsjettoverskridelse utlån av startlån 33/12 Drøfting habilitet i forhold til Troms Kraft AS (sak tatt opp i møtet)

3 Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 25/12 Godkjenning av protokollen fra møtet (1) Protokollen fra møtet (1) godkjennes. Protokollen fra møtet (1) godkjennes. 26/12 Godkjenning av protokollen fra møtet (2) Protokollen fra møtet (2) godkjennes. Protokollen fra møtet (2) godkjennes. 27/12 Tromsø kommunes involvering i forbindelse med utvikling av Strandvegen 8 - orientering Saken utsettes til neste møte.

4 Blad 4 Saken utsettes til neste møte. 28/12 Akkumulert husleiefordring på Aurora kino IKS oppfølging av kontrollutvalgssak 9/12 Kontrollutvalget viser til Tromsø kommunes brev av angående akkumulert husleiefordring på Aurora Kino IKS, og tar saken til orientering. Kontrollutvalget viser til Tromsø kommunes brev av angående akkumulert husleiefordring på Aurora Kino IKS, og tar saken til orientering. 29/12 Tromsø kommunes engasjement i idrettslag/-anlegg garantistillelser og eierskap Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra byrådsleder angående Tromsø kommunes rutiner for oppfølging og ivaretakelse av garantiansvar gitt til idrettslag/-anlegg. Svarfrist Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra byrådsleder angående Tromsø kommunes rutiner for oppfølging og ivaretakelse av garantiansvar gitt til idrettslag/-anlegg. Svarfrist Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ byrådsleder

5 Blad 5 30/12 Kontrollutvalgets informasjonsstrategi forslag Kontrollutvalget vedtar informasjonsstrategien i henhold til forslaget. Kontrollutvalget vedtar informasjonsstrategien i henhold til forslaget. 31/12 Referatsaker Referert: A. SAKSLISTER MØTER I BYRÅDET a) Byrådsmøtet b) Byrådsmøtet c) Byrådsmøtet B. SVAR BUDSJETTOVERSKRIDELSE UTLÅN AV STARTLÅN a) Brev av fra Tromsø kommune v/boligkontoret C. VURDERING AV BUNDNE DRIFTSFOND PR a) Brev av fra KomRev NORD D. SAKSPROTOKOLLER KOMMUNESTYREMØTET a) Sak 42/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 b) Sak 43/12 Prosjekt hall i Hamna og budsjettoverskridelser statusorientering E. KOMREV NORD INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET a) Brev av fra KomRev NORD I tillegg referert i møtet: F. TROMSØ KOMMUNES ANSVAR FOR GJELD I REMIKS MILJØPARK AS a) Brev av fra KomRev NORD

6 Blad 6 G. TROMSØ KOMMUNES AVLEGGELSE AV ÅRSREGNSKAPET 2011 a) Brev av fra KomRev NORD H. VALG AV FAST MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET (referert muntlig) 1. Referatsak A: følgende saker legges frem til neste møte: 107 og 110/ Referatsak D, pkt. b): kommunestyrets vedtak oversendes KomRev NORD. 3. Referatsak H: kontrollutvalgets leder sender brev til ordfører med påminnelse om at nytt fast medlem må velges til kontrollutvalget. 4. De øvrige referatsakene tas til orientering. 1. Referatsak A: følgende saker legges frem til neste møte: 107 og 110/ Referatsak D, pkt. b): kommunestyrets vedtak oversendes KomRev NORD. 3. Referatsak H: kontrollutvalgets leder sender brev til ordfører med påminnelse om at nytt fast medlem må velges til kontrollutvalget. 4. De øvrige referatsakene tas til orientering. Utskrift av saksprotokoll pkt. 2 sendt til: - KomRev NORD 32/12 Revisjonsbrev nr. 15 (2011) Tromsø kommune budsjettoverskridelse utlån av startlån 1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 15, og ber byrådet svare kontrollutvalget innen , med gjenpart til revisjonen. 2. Når svar foreligger fra byrådet, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.

7 Blad 7 1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 15, og ber byrådet svare kontrollutvalget innen , med gjenpart til revisjonen. 2. Når svar foreligger fra byrådet, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ byrådsleder - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor 33/12 Drøfting habilitet i forhold til Troms Kraft AS (sak tatt opp i møtet) Kontrollutvalget drøftet habiliteten til medlemmer i kontrollutvalget i forhold til Troms Kraft AS. Kontrollutvalget drøftet i møtet habilitetsspørsmål når det gjelder behandling av saker i utvalget knyttet til Troms Kraft AS. Vurderinger av medlemmenes habilitet vil bli gjort når saker vedrørende selskapet eventuelt tas opp til behandling i utvalget. Kontrollutvalget drøftet i møtet habilitetsspørsmål når det gjelder behandling av saker i utvalget knyttet til Troms Kraft AS. Vurderinger av medlemmenes habilitet vil bli gjort når saker vedrørende selskapet eventuelt tas opp til behandling i utvalget. Rett utskrift: Finnsnes, den 19. april 2012 Inger Johansen