MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Benedikte Figenschou Kristian P. Wilsgård Andre Fra KomRev NORD: Revisjonsdirektør Oddgeir Albertsen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Revisor Sissel Rasmussen Behandlede saker Sak nr./år Sak /11 Fra Tromsø kommune: Ordfører Jens Johan Hjort (tilstede under orienteringen) Rådgiver (for byrådsleder) Tor Arne Morskogen (d.s.) Fra K-Sekretariatet: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Martin S. Krane Underskrifter Elisabeth Steen sign. Tor Zachariassen sign Edmund Kristoffersen sign.

2 Blad 2 Kristian P. Wilsgård sign. Benedikte Figenschou sign. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. Innledningsvis i møte ble det gitt en generell orientering om lovbestemmelsene for kontrollog tilsynsarbeidet i kommunen. Saker til behandling: Saknr Tittel U.off. Lukket møte 103/11 Godkjenning av protokoll fra møtet /11 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2011 Tromsø kommune X 105/11 Revisjon av pasientregnskap for 2010 Omsorgstjenesten Jadeveien 106/11 Revisjon av pasientregnskap for 2010 Kroken sykehjem 107/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø kommune 108/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Havn KF 109/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Parkering KF 110/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø kommune 111/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Havn KF 112/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Parkering KF 113/11 Henvendelse fra kommunalt råd for funksjonshemmede oppfølging av kontrollutvalgssak 60/11 114/11 Drøftingssak Tromsø kommunes tilskudd til Fløyahallen 115/11 Referatsaker 2 vedlegg, jf. off.l. 13, 1. l., jf. fvl. 13, 1. l.

3 Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 103/11 Godkjenning av protokollen fra møtet Protokollen fra møtet godkjennes. Protokollen fra møtet godkjennes. 104/11 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2011 Tromsø kommune Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Revisor orienterte om revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 105/11 Revisjon av pasientregnskap for 2010 Omsorgstjenesten Jadeveien Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Omsorgstjenesten Jadeveien for 2010 til orientering.

4 Blad 4 Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Omsorgstjenesten Jadeveien for 2010 til orientering. 106/11 Revisjon av pasientregnskap for 2010 Kroken sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Kroken sykehjem for 2010 til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Kroken sykehjem for 2010 til orientering. 107/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø kommune

5 Blad 5 108/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Havn KF 109/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Parkering KF 110/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø kommune

6 Blad 6 111/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Havn KF 112/11 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Parkering KF

7 Blad 7 113/11 Henvendelse fra kommunalt råd for funksjonshemmede oppfølging av kontrollutvalgssak 60/11 Kontrollutvalget ber om en orientering fra Tromsø kommune v/byrådsleder der følgende forhold omtalt i brev av fra kommunalt råd for funksjonshemmede vedrørende kinolokalet der Aurora Kino holder til kommenteres: (a) Vil brannsikkerhet og øvrig sikkerhet, samt tilgjengelighet, for mennesker med nedsatt funksjonsevne bli ivaretatt i tråd med krav i regelverk etter at ny heis er satt i funksjon? (b) Manglefulle brann- og redningsøvelser. (c) Manglende eller ikke-tilfredstillende teleslyngeanlegg. Felles forslag til tilføyelse: Svarfrist settes til Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ber om en orientering fra Tromsø kommune v/byrådsleder der følgende forhold omtalt i brev av fra kommunalt råd for funksjonshemmede vedrørende kinolokalet der Aurora Kino holder til kommenteres: (a) Vil brannsikkerhet og øvrig sikkerhet, samt tilgjengelighet, for mennesker med nedsatt funksjonsevne bli ivaretatt i tråd med krav i regelverk etter at ny heis er satt i funksjon? (b) Manglefulle brann- og redningsøvelser. (c) Manglende eller ikke-tilfredstillende teleslyngeanlegg. Svarfrist settes til Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ byrådsleder 114/11 Drøftingssak Tromsø kommunes tilskudd til Fløyahallen Felles forslag til vedtak:

8 Blad 8 1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra byrådslederen vedrørende oppfølging av tilskudd (kommunale og statlige) til IF Fløya i forbindelse med rullebrett- og bueskyttehallen i Fløyahallen. 2. Svarfrist settes til 10. januar Forslaget enstemmig vedtatt. 1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra byrådslederen vedrørende oppfølging av tilskudd (kommunale og statlige) til IF Fløya i forbindelse med rullebrett- og bueskyttehallen i Fløyahallen. 2. Svarfrist settes til 10. januar Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ byrådsleder 115/11 Referatsaker Referert: A. SAKSLISTER MØTER I FORMANNSKAPET/BYRÅDET a) Formannskapsmøtet b) Byrådsmøtet c) Byrådsmøtet d) Byrådsmøtet e) Byrådsmøtet f) Byrådsmøtet g) Byrådsmøtet h) Byrådsmøtet i) Byrådsmøtet B. FORESPØRSEL OM SLUTTVEDERLAG a) E-post av fra KomRev NORD v/max Kaspersen (unntatt innsyn, jf. off.l. 13, 1 ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd) b) Brev av fra Tromsø kommune v/rådmannen (unntatt innsyn, jf. off.l. 13, 1 ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd) C. INNKJØP REGELVERK FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER a) Brev av fra KomRev NORD

9 Blad 9 D. PROSJEKT BYGGING AV TROMSTUN SKOLE LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SVAR PÅ HENVENDELSE a) Brev av fra Tromsø kommune b) Brev av fra KomRev NORD E. PASIENTREGNSKAPENE FOR 2010 a) Brev av fra KomRev NORD F. KOMMUNESTYRESAK 136/11 REGLEMENTER FOR EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL a) E-post av fra KomRev NORD v/hjørdis Hauglann b) E-post av fra Tromsø kommune v/kjell-robert Pedersen c) E-post av fra KomRev NORD v/hjørdis Hauglann G. INNMELDTE I PENSJONSKASSEN AVSTEMMING MELLOM LØNNSSYSTEMET OG OPPGAVER FRA PENSJONSKASSE a) E-post av fra KomRev NORD v/max Kaspersen b) Brev av fra Tromsø kommune H. AKKUMULERT HUSLEIEFORDRING PÅ AURORA KINO IKS a) Brev av fra KomRev NORD I. VALG AV KONTROLLUTVALG a) Brev av fra Tromsø kommune J. ENGASJEMENTSBREV TROMSØ KOMMUNE a) Brev av fra KomRev NORD K. ENGASJEMENTSBREV TROMSØ HAVN KF a) Brev av fra KomRev NORD L. ENGASJEMENTSBREV TROMSØ PARKERING KF a) Brev av fra KomRev NORD M. NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2012 a) Utskrift ( ) fra NKRFs internettsider N. HJELP JEG ER NY I KONTROLLUTVALGET a) Artikkel i Kommunerevisoren 6/11 Tillegg tatt opp i møtet: O. ABONNEMENT PÅ FAGBLADET KOMMUNEREVISOREN OG TIDSSKRIFTET KOMMUNAL RAPPORT P. TROMS KRAFT INNKALLING BEDRIFTSFORSAMLING a) Innkalling mottatt pr. e-post Q. FASTSETTELSE NESTE MØTEDATO

10 Blad 10 Felles forslag til vedtak: 1. Referatsak M : samtlige medlemmer påmeldes Kontrollutvalgskonferansen. Sekretariatet sørger for påmelding. 2. Referatsak O: abonnement ønskes som følger: Kommunerevisoren: samtlige medlemmer. Kommunal Rapport: Edmund Kristoffersen, Benedikte Figenschou, Kristian P. Wilsgård og Tor Zachariassen. Sekretariatet sørger for tegning av abonnementene. 3. Referatsak P: fra kontrollutvalget deltar nestleder Edmund Kristoffersen. 4. Referatsak Q: neste møtedato er fastsatt til 13. desember med oppstart kl Julemiddag gjennomføres i forbindelse med møtet , og K- Sekretariatet undersøker og reserverer plass. Ordfører, oppdragsansvarlige revisorer, kontaktrevisor og sekretariatet inviteres. 5. De øvrige referatsakene tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. 1. Referatsak M : samtlige medlemmer påmeldes Kontrollutvalgskonferansen. Sekretariatet sørger for påmelding. 2. Referatsak O: abonnement ønskes som følger: Kommunerevisoren: samtlige medlemmer. Kommunal Rapport: Edmund Kristoffersen, Benedikte Figenschou, Kristian P. Wilsgård og Tor Zachariassen. Sekretariatet sørger for tegning av abonnementene. 3. Referatsak P: fra kontrollutvalget deltar nestleder Edmund Kristoffersen. 4. Referatsak Q: neste møtedato er fastsatt til 13. desember med oppstart kl Julemiddag gjennomføres i forbindelse med møtet , og K-Sekretariatet undersøker og reserverer plass. Ordfører, oppdragsansvarlige revisorer, kontaktrevisor og sekretariatet inviteres. 5. De øvrige referatsakene tas til orientering. Rett utskrift: Tromsø, den 24. november 2011 Inger Johansen