MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje)

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak 83-88/16 Underskrifter Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen Kari Workinn Agnes Gullingsrud Fjeldstad Jon Arne Jørstad Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug Revisor Sissel Rasmussen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik Fra K-Sekretariatet: Seniorrådgiver Inger Johansen Seniorrådgiver Martin Sollund Krane Rolleiv O. Lind Kåre Sørensen Jon Arne Jørstad Kari Workinn Agnes Gullingsrud Fjeldstad Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Oppdragsansvarlige revisorer

2 Blad 2 Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. Saker til behandling: Saknr Tittel U.off. 83/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2016 Tromsø kommune 85/16 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2016 Tromsø Havn KF 86/16 Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamlingen i Troms Kraft AS orientering 87/16 Drøftingssak oppfølging investeringsprosjekter 88/16 Referatsaker Vedlegg, jf. Offl. 23 (4)

3 Blad 3 83/16 Godkjenning av protokollen fra møtet Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 84/16 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2016 Tromsø kommune Vedtak om lukket møte Med henvisning til kommunelovens 31 nr. 5 jf. offentlighetslovens 24, 1. ledd, fattet kontrollutvalget slikt vedtak: Saken behandles for lukkede dører. Vedtaket var enstemmig. Revisor og oppdragsansvarlig revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt. 85/16 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2016 Tromsø Havn KF Vedtak om lukket møte Med henvisning til kommunelovens 31 nr. 5 jf. offentlighetslovens 24, 1. ledd, fattet kontrollutvalget slikt vedtak: Saken behandles for lukkede dører. Vedtaket var enstemmig.

4 Blad 4 Oppdragsansvarlig revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt. 86/16 Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamlingen i Troms Kraft AS - orientering Vedtak om lukket møte Med henvisning til kommunelovens 31 nr. 2 og nr. 5 jf. offentlighetslovens 23 (4), fattet kontrollutvalget slikt vedtak: Saken behandles for lukkede dører. Vedtaket var enstemmig. Rolleiv O. Lind orienterte fra deltakelsen på bedriftsforsamlingen i Troms Kraft AS. Felles forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. 87/16 Drøftingssak oppfølging investeringsprosjekter

5 Blad 5 Kontrollutvalget drøftet saken. Her ble det blant annet drøftet på hvilken måte kontrollutvalget kan følge opp de største pågående investeringsprosjektene med fokus på økonomi og fremdrift. Videre ble det drøftet hvilke prosjekter som er aktuelle for en slik gjennomgang/oppfølging. Det ble i denne sammenheng vist til kontrollutvalgets/revisjonens gjennomgang/oppfølging av byggingen av «Fokuskvartalet» i Felles forslag til vedtak: Til neste møte utarbeider sekretariatet forslag til bestilling av et prosjekt som omhandler gjennomgang/oppfølging av investeringsprosjektene Tromsøbadet (Templarheimen), Otium bo- og velferdssenter og ny passasjerterminal ved Prostneset (i regi av Tromsø Havn KF) som er under utførelse. Forslaget enstemmig vedtatt. Til neste møte utarbeider sekretariatet forslag til bestilling av et prosjekt som omhandler gjennomgang/oppfølging av investeringsprosjektene Tromsøbadet (Templarheimen), Otium boog velferdssenter og ny passasjerterminal ved Prostneset (i regi av Tromsø Havn KF) som er under utførelse. 88/16 Referatsaker Referater: A. SAKSLISTER MØTER I FORMANNSKAPET a) Formannskapet b) Formannskapet c) Formannskapet d) Formannskapet e) Formannskapet f) Formannskapet B. RAPPORTER FRA FYLKESMANNEN I TROMS a) Selvmeldingstilsyn med Tromsø kommune ved Kvaløysletta sykehjem tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til beboere i sykehjem 2016, datert b) Selvmeldingstilsyn med Tromsø kommune ved Mortensnes sykehjem tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til beboere i sykehjem 2016, datert

6 Blad 6 c) Uanmeldt tilsyn ved Tromsø kommune, Kvaløysletta sykehjem Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2016, datert C. ETATSBESØK 1. NOVEMBER BARNEVERNTJENESTEN a) Brev av fra K-Sekretariatet D. IMPLEMENTERING AV INFORMASJONSSIKKERHETSSYSTEM a) Brev av fra KomRev NORD E. SAK TIL UTTALELSE KONTROLLUTVALGSSAK 70/16 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT a) Brev av fra Tromsø kommune F. SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET a) Sak 177/16 Referat fra etatsbesøk ved Tromsø Havn KF b) Sak 189/16 Rapportering fra Barneverntjenesten til Fylkesmannen Felles forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. Rett utskrift: Tromsø, den 19. oktober 2016 Inger Johansen