MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Åshild Fause Andre Fra Kulturhuset Tromsø KF: Kulturhussjef Nora Kiil (tilstede i sak 126/10) Behandlede saker Sak nr./år Sak /10 Underskrifter Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Fra K-Sekretariatet: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Martin S. Krane Bjørn-Gunnar Jørgensen sign. Åshild Fause sign. Rolleiv O Lind sign. Tor Zachariassen Sign Britt Sofie Illguth sign.

2 Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. Saker til behandling: Saknr Tittel U.off. 115/10 Godkjenning av protokoll fra møtet /10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Psykiatri orientering 117/10 Drøfting neste forvaltningsrevisjonsprosjekt Eldreomsorg 118/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Kroken sykehjem Vedlegg, jf. off.l. 13, 1. ledd 119/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Kvaløysletta sykehjem d.s 120/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Mortensnes sykehjem d.s. 121/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Omsorgstjenesten Jadeveien d.s. 122/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Sør-Tromsøya sykehjem d.s. 123/10 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø kommune 124/10 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Parkering KF 125/10 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Havn KF 126/10 Kontrollutvalgets uttalelse om Kulturhuset Tromsø KFs årsregnskap for /10 Oppfølging av 85 tilrådninger for styrkt eigenkontroll i kommunane intern kontroll 128/10 Referatsaker

3 Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 115/10 Godkjenning av protokollen fra møtet Protokollen fra møtet godkjennes. Protokollen fra møtet godkjennes. 116/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Psykiatri - orientering Kontrollutvalget tar revisjonens notat datert til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonens notat datert til orientering. 117/10 Drøfting neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eldreomsorg Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Eldreomsorg hos KomRev NORD. Forslaget enstemmig vedtatt.

4 Blad 4 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Eldreomsorg hos KomRev NORD. Utskrift av saksprotokoll med bestillingsskjema sendt til: - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 118/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Kroken sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Kroken sykehjem for 2009 til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Kroken sykehjem for 2009 til orientering. 119/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Kvaløysletta sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Kvaløysletta sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Kvaløysletta sykehjem

5 Blad 5 120/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Mortensens sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Mortensnes sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Mortensnes sykehjem 121/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Omsorgstjenesten Jadeveien 1. Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Omsorgstjenesten Jadeveien 2. Kontrollutvalget ber rådmannen iverksette tiltak ved Omsorgstjenesten Jadeveien som sikrer at 2-6 og 2-7 i Forskrift om disponering av kontantytelser under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie etterleves. Forholdet som gjelder brudd på forskriftens bestemmelse i 2-6 ble også omtalt i revisjonsberetningen for 2008, og utvalget konstaterer at anmodningen om iverksetting av tiltak ikke er fulgt opp. 1. Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Omsorgstjenesten Jadeveien 2. Kontrollutvalget ber rådmannen iverksette tiltak ved Omsorgstjenesten Jadeveien som sikrer at 2-6 og 2-7 i Forskrift om disponering av kontantytelser under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie etterleves. Forholdet som gjelder brudd på forskriftens bestemmelse i 2-6 ble også omtalt i revisjonsberetningen for 2008, og utvalget konstaterer at anmodningen om iverksetting av tiltak ikke er fulgt opp.

6 Blad 6 Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ rådmannen 122/10 Revisjon av pasientregnskap for 2009 Sør-Tromsøya sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Sør-Tromsøya sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Sør-Tromsøya sykehjem 123/10 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø kommune 124/10 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Parkering KF

7 Blad 7 125/10 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Havn KF 126/10 Kontrollutvalgets uttalelse om Kulturhuset Tromsø KFs årsregnskap pr Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kulturhuset Tromsø KFs årsregnskap pr Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

8 Blad 8 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kulturhuset Tromsø KFs årsregnskap pr Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ ordfører - Kulturhuset Tromsø KF 127/10 Oppfølging av 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane intern kontroll Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til forslag til brev, med de endringer som fremkom i møtet. Forslaget enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til brev, med de endringer som fremkom i møtet. 128/10 Referatsaker Referert: A. SAKSLISTE MØTE I FORMANNSKAPET a) Formannskapsmøtet B. VEDR. LØPENDE REVISJON 2010 a) Brev av fra KomRev NORD C. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTAR, OVERSIKT ØNSKT

9 Blad 9 a) E-post av frå Forum for kontroll og tilsyn (FKT) b) Fullmakt datert frå Bjørn-Gunnar Jørgensen D. KONTROLLUTVALGSSAK 114/10 EVENTUELT PUNKT A TROMS KRAFT AS UNDERSØKELSESRAPPORT VEDR. PROSJEKTSTØTTE a) Brev av fra K-Sekretariatet Tillegg: E. TØNSNES HAVNE-, INDUSTRI- OG NÆRINGSOMRÅDE VIDEREFØRING OG FRAMDRIFT a) Brev av fra Tromsø kommune v/rådmannen b) Kommunestyresak 57/08 Felles forslag til vedtak: Referatsakene A E tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Referatsakene A E tas til orientering. Rett utskrift: Tromsø, den 1. desember 2010 Inger Johansen