MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, formannskapssalen

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Varamedlemmer Bjørnar Østgård Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen (tilstede i sakene 61-63/10) Behandlede saker Sak nr./år Sak 61-71/10 Underskrifter Fra Tromsø kommune: Hovedverneombud Håvard Sandberg (tilstede i sak 63/10) Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Martin S. Krane Bjørn-Gunnar Jørgensen sign. Bjørnar Østgård sign. Rolleiv O Lind sign. Tor Zachariassen Sign Britt Sofie Illguth sign.

2 Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. I tillegg ble det føyd på en ekstra sak på sakliste sak 71/10 Redegjørelse fra kontrollutvalgets leder. Saker til behandling: Saknr Tittel U.off. 61/10 Godkjenning av protokollen fra møtet /10 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt Farlig avfall 63/10 Arbeidstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet i Tromsø kommune orientering fra hovedverneombudet 64/10 Pasientregnskap Sør-Tromsøya sykehjem kartlegging av omfang av pasienter med legevedtak 65/10 Spørsmål om selskapskontroll/innsynsrett hos stiftelser 66/10 Henvendelse ad Tromsø Bymuseum/Perspektivet museum 67/10 Henvendelse vedrørende sene/manglende svar på henvendelser til kommunen, samt påstand om dokumentfalsk 68/10 Utsatt sak fra møtet sak 57/10 Utsatt sak fra møtet sak 50/10 Tromsø kommunes utbedringer og tiltak i Kirkegårdsveien og Simavika 69/10 Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger orientering 70/10 Referatsaker 71/10 Redegjørelse fra kontrollutvalgets leder (føyd på i møtet)

3 Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 61/10 Godkjenning av protokollen fra møtet Protokollen fra møtet godkjennes. Protokollen fra møtet godkjennes. 62/10 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt Farlig avfall Kontrollutvalget ser positivt på henvendelsen, og samtykker i at Tromsø kommune deltar i forvaltningsrevisjonsprosjektet Farlig avfall. Kontrollutvalget ser positivt på henvendelsen, og samtykker i at Tromsø kommune deltar i forvaltningsrevisjonsprosjektet Farlig avfall. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 63/10 Arbeidstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet i Tromsø kommune orientering fra hovedverneombudet Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

4 Blad 4 Hovedverneombudet orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget i saken. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 64/10 Pasientregnskap Sør-Tromsøya sykehjem kartlegging av omfang pasienter med legevedtak Kontrollutvalget tar revisjonens notat av til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonens notat av til orientering. 65/10 Spørsmål om selskapskontroll/innsynsrett hos stiftelser Kontrollutvalgets vedtak i sak 60/10 B oppheves. Kontrollutvalgets vedtak i sak 60/10 B oppheves.

5 Blad 5 66/10 Henvendelse ad Tromsø Bymuseum/Perspektiv museum 1. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å følge opp henvendelsen fra Arne Tinus Aune Austad vedrørende Tromsø Bymuseum/Perspektiv Museum. 2. Kopi av kontrollutvalgets vedtak og saksframlegget til kontrollutvalget sendes til Arne Tinus Aune Austad. 1. Saken utsettes til neste møte i utvalget. 2. Kontrollutvalget inviterer administrasjonen i Perspektivet Museum for å gi en orientering om virksomheten ved museet. 1. Saken utsettes til neste møte i utvalget. 2. Kontrollutvalget inviterer administrasjonen i Perspektivet Museum for å gi en orientering om virksomheten ved museet. Tor Zachariassen ble erklært inhabil under behandling av sak 67/10, og forlot møtet. 67/10 Henvendelse vedrørende sene/manglende svar på henvendelser til kommunen, samt påstand om dokumentfalsk Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for administrasjonens saksbehandling i sak vedrørende søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 53, gnr. 12 bnr. 7 i Tromsø kommune. Redegjørelsen skal omfatte påstand fra privat part om manglende svar på brev til kommunen, samt påstander om dokumentfalsk utført av saksbehandlere i kommunen. Svarfrist settes til

6 Blad 6 Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for administrasjonens saksbehandling i sak vedrørende søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 53, gnr. 12 bnr. 7 i Tromsø kommune. Redegjørelsen skal omfatte påstand fra privat part om manglende svar på brev til kommunen, samt påstander om dokumentfalsk utført av saksbehandlere i kommunen. Svarfrist settes til Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ rådmannen (med gjenpart til Hermod Mortensen) Tor Zachariassen gjeninntrådte møtet. 68/10 Utsatt sak fra møtet sak 57/10 - Tromsø kommunes utbedringer og tiltak i Kirkegårdsveien og Simavika 1. Kontrollutvalget viser til revisjonens vurdering i notatene av og Kontrollutvalget forutsetter at investeringskostnadene, fremtidige inntekter og reduserte kostnader i forbindelse med utbygging i Simavika, tas innenfor selvkostøkonomien til Tromsø kommune (vann- og avløpsenheten). 3. Kontrollutvalget konstaterer at revisjonen ikke har merknader til den valgte modellen for gjennomføring av utbedringer i Kirkegårdsveien. Oppgradering av vann- og avløpsnettet tas samtidig som fotgjengerundergangen etableres, og kostnaden knyttet til oppgraderingen belastes vann og avløp (selvkostøkonomien). 1. Kontrollutvalget viser til revisjonens vurdering i notatene av og Kontrollutvalget forutsetter at investeringskostnadene, fremtidige inntekter og reduserte kostnader i forbindelse med utbygging i Simavika, tas innenfor selvkostøkonomien til Tromsø kommune (vann- og avløpsenheten).

7 Blad 7 3. Kontrollutvalget konstaterer at revisjonen ikke har merknader til den valgte modellen for gjennomføring av utbedringer i Kirkegårdsveien. Oppgradering av vann- og avløpsnettet tas samtidig som fotgjengerundergangen etableres, og kostnaden knyttet til oppgraderingen belastes vann og avløp (selvkostøkonomien). 69/10 Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger - orientering Bjørn-Gunnar Jørgensen orienterte fra deltakelsen på generalforsamlingene i Bredbåndsfylket Troms AS avholdt 10. juni og Troms Kraft AS avholdt 14. juni. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 70/10 Referatsaker Referert: A. SAKSLISTER MØTER I FORMANNSKAPET a) Formannskapsmøte b) Formannskapsmøte B. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR REGNSKAPSÅRET 2009 I TROMSØ VEG AS a) Protokoll datert C. SAKER FRA FYLKESTINGETS SAMLING a) Sak 29/10 Forvaltningsrevisjonsrapport Bruken av RDA-midler (inkl. rapporten) b) Sak 43/10 Ny eierskapsmelding Troms Kraft AS (inkl. eierskapsmeldingen)

8 Blad 8 D. BUDSJETTKONTROLL KONTROLL OG REVISJON PR a) Sammenstilling av data fra kommunens regnskapssystem pr for tjeneste 1100 kontroll og revisjon Referatsakene A D tas til orientering. Referatsakene A D tas til orientering. 71/10 Redegjørelse fra kontrollutvalgets leder Kontrollutvalgets leder Bjørn-Gunnar Jørgensen redegjorde for uttalelser i kommunestyremøtet Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra leder om uttalelser i kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra leder om uttalelser i kommunestyret til orientering. Rett utskrift: Tromsø, den 1. juli 2010 Inger Johansen