Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Møteleder: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær), Sissel Johansson Brenna, Ragnar Gjengedal, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe, Sondre Johan H Riisøen, Marianne Rødseth Espelid, Svenn-Åge Dahl, Aina Margrethe Berg, Kristian Helland Birthe Erichsen Mona Røssvik Strømme Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar Ståle Berglund Rektor Ole Gunnar Søgnen SAKSKART Side ssaker 84/16 Innkalling og saksliste 85/16 16/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Orienteringar 87/16 Styret møter fagforeiningane 88/16 16/ Lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. juli /16 16/ Studentopptaket 2016/17. Sluttrapport og nærmere vurdering 1

2 90/16 16/ /16 16/ Styresak - kunngjøring av stilling som professor i moderne historie Høgskolen i Bergens strategiske utvikling mot universitetsstatus 92/16 16/ Høgskolen i Bergens eierskap av aksjer Sted, /16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styreleiar ynskte velkomen og gjekk gjennom sakslista for dagens møte. Varsla ettersending til sak 083/16 blir munnleg orientering i lukka møte. Innkalling og saksliste vart godkjent. 85/16 Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Forslag til vedtak/innstilling: Møteboka har vore på sirkulasjon og gjennomsyn hos medlemmane og ingen merknadar har vore meldt inn. Til møteboka var det gjort merksamt på at det i høve til søknadsfristen for rektorstillinga frå HiB sitt styre blei bede om at fristen blei utsatt. samrøystes Styret godkjenner protokollen. 2

3 86/16 Orienteringar Høgskolen i Bergen Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Orienteringssaker Avsendar Orienteringar KD Etatsstyringsmøte 2016 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Bergen RR Innledende revisjonsbrev for regnskapet 2016 RR (u.off) Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Høgskolen i Bergen 2015 KD Rapport fra oppfølgingsmøte med Høgskolen i Bergen KD Oppsummering av møte av Direktøren Mandat for strategisk arealutviklingsplan for Høgskolen i Bergen Biblioteket Møtereferat fra bibliotekrådet EVO: Saker behandla på fullmakt: Godkjente fordypningsenheter i Teknologiledelse og personalledelse samt breddeenhet i ledelsesfag Det blei dessutan orientert om: - Direktørsituasjonen når sitjande konstituert direktør bytar jobb. o Styret ba om å få ei sak førelagt på neste møte. - Den nye ph.d.-graden ved HiB. - Fusjonsprosessen: o Organiseringa av prosjekta o Rolla til innstillingsrådet o Tidsplanen for organiseringa av den nye høgskolen. o Behovet for ein leiar for eit samla HIB i perioden o Fusjonssekretariatet - Kandidatundersøkinga - Nybygg - Varsla sak om metningsdykkarprosjektet - Styret tok orienteringane til vitande. 3

4 87/16 Styret møter fagforeiningane 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Denne saka gjekk ut etter initiativ frå fagforeiningane. 88/16 Lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. juli Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret tar vurderingene i saken til etterretning, og ber høgskoledirektøren gjennomføre lønnsforhandlingene per 1. juli 2016 etter HTA og lønnsregulering etter HTA i tråd med disse. 2. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i 2016 til styremøtet i desember. Høgskoledirektøren orienterte om prosessen og dei sentrale føringane. samrøystes 1. Styret tar vurderingene i saken til etterretning, og ber høgskoledirektøren gjennomføre lønnsforhandlingene per 1. juli 2016 etter HTA og lønnsregulering etter HTA i tråd med disse. 2. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i 2016 til styremøtet i desember. 4

5 89/16 Styresak - kunngjøring av stilling som professor i moderne historie 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Klikk her for å skrive inn tekst. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i moderne historie ved Samfunnsfagseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Høgskoledirektøren orienterte om saka. Samrøystes 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i moderne historie ved Samfunnsfagseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 5

6 90/16 Studentopptaket 2016/17. Sluttrapport og nærmere vurdering 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Innstilling til vedtak: Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2015/16 til orientering. Direktøren orienterte om saka. Styret kom med spørsmål og innspel. samrøystes Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2015/16 til orientering. 6

7 91/16 Høgskolen i Bergens strategiske utvikling mot universitetsstatus Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret viser til premissene i saken og ber Høgskolen i Bergen fortsette det systematiske arbeidet mot å oppnå universitetsstatus innen Satsingen innebærer en videre opptrapping av tallet på ph.d.-stipendiater mot minimum 100 innen Styret viser til premissene i saken og vedtar etablering av et universitetsfond. Det anbefales at akkumulert virksomhetskapital benyttes til dette formålet, og at det avsettes 20 mill. kr i fondet. 3. Styret viser til premissene i saken og gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å utarbeide statutter for bruk av fondsmidlene. Forskingsdirektøren orienterte om saka. Saka stod opphaveleg på sakskartet i juni, men blei trekt. På bakgrunn av dei tilbakemeldingane som kom i møtet, blei det fremja forslag om styret skulle få førelagt seg statuttane for endeleg godkjenning i desembermøte. Høgskoledirektøren innarbeidde dette i sitt forslag og styret voterte over det nye forslaget. Samrøystes 1. Styret viser til premissene i saken og ber Høgskolen i Bergen fortsette det systematiske arbeidet mot å oppnå universitetsstatus innen Satsingen innebærer en videre opptrapping av tallet på ph.d.-stipendiater mot minimum 100 innen Styret viser til premissene i saken og vedtar etablering av et universitetsfond. Det anbefales at akkumulert virksomhetskapital benyttes til dette formålet, og at det avsettes 20 mill. kr i fondet. 3. Styret ber om at det utarbeides statutter for bruk av fondsmidlene og at dette legges frem for styret på desembermøtet. 7

8 92/16 Høgskolen i Bergens eierskap av aksjer 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar saken til orientering. Forskingsdirektøren orienterte om saka. Saka var opphaveleg satt på dagsorden i møtet i juni, men hadde nokre manglar ved seg som gjorde at då blei trekt. Samrøystes Styret tar saken til orientering. 8

9 9