Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015

Transkript

1 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmer: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Åse Neraas Oddmund Løkensgard Hoel Inger Auestad Ole Tormod Kleiven Trine Ludvigsen Rygg Magnus Nordrum Brøste Ane Kristiansen Solbraa Jan Olav Fretland Inger Grøgard Stensaker Rektor Rasmus Stokke Wenche Fjørtoft SAKSKART Side 70/15 15/ ssaker Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november /15 15/ Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret

2 72/15 15/ Finansiering av handlingsplan for fou /15 15/ Etablering av Personleg Trenar (PT) årsstudium 74/15 15/ Budsjett hovudval 75/15 15/ Orientering om Gymnasbygget 76/15 Ymse 35/15 15/ /15 14/ /15 15/ Orienteringssaker Foreløpig tildelingsbrev - statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 - fordeling av studieplassar til PPU Supplerande tildelingsbrev Statsbudsjettet 2015 kap 260 post 50 -SAKS-midlar Vestlandet Fråsegn frå LO Sogn og Fjordane - Høgskulen i Sogn og Fjordane må framleis vere ei eining /15 15/ Referat møte i fou-utvalget /15 14/ Referat frå sentralt Informasjon, drøftings og forhandlingsmøte (IDF-møte)

3 70/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Behanda av Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /15 Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. 71/15 Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret Høgskulestyret /15 Møtebehandling Framlegg til møtebok går til gjennomsyn til alle styremedlemmer med frist for å kome med korrigeringar. Møteboka vert deretter gjort tilgjengeleg på heimesida til høgskulen. Endeleg godkjenning av møteboka vert gjort i møtet. Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent. 72/15 Finansiering av handlingsplan for fou Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /15 Styret tek saka til vitande, og gjev rektor fullmakt til å arbeide vidare med finansieringa av Handlingsplan for fou ut i frå - rektor si prioritering av dei ulike strategiske målsettingane som ligg til grunn for handlingsplanen - at budsjettet for 2016 vil sette av meir midlar til strategiske tiltak

4 - at tildelinga av fou-ressurs i større grad vert differensiert mellom ulike stillingskategoriar, blir meir resultatbasert, og i større grad brukt for å understøtte strategiske målsettingar - at fagtilsette sin tidsbruk til administrasjon vert vurdert redusert for å styrke arbeidet med å nå strategiske målsettingar 73/15 Etablering av Personleg trenar (PT) årssstudium 1 Høgskulestyret /15 Styret gjer vedtak om å etablere årsstudiet Personleg trenar (PT), 60 studiepoeng med sikte på oppstart av studiet studieåret Styret føreset at studiet kan realiserast innafor avdelinga si eksisterande ressursramme. Måltal for opptak til studiet er 25 studentar. Føresetnad for oppstart av studiet er at det vert utarbeidd ein fullstendig studieplan som vert godkjend av Utdanningsutvalet. 74/15 Budsjett 2016 Hovudval 1 Høgskulestyret /15 Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2016 i tråd med prioriteringane styret kjem fram til. 75/15 Orientering om gymnasbygget 1 Høgskulestyret /15 Styret tek orienteringa om Gymnasbygget til vitande.

5 76/15 Ymse Årshjul for styret sitt arbeid vart delt ut i møte ORIENTERINGSSAKER: Saknr Arkivsak Tittel 35/15 15/ Foreløpig tildelingsbrev - statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 - fordeling av studieplassar til PPU 36/15 14/ Supplerande tildelingsbrev Statsbudsjettet 2015 kap 260 post 50 -SAKS-midlar Vestlandet 37/15 15/ Fråsegn frå LO Sogn og Fjordane - Høgskulen i Sogn og Fjordane må framleis vere ei eining 38/15 15/ Referat møte i fou-utvalget Referat møte i fou-utvalget /15 14/ Referat frå sentralt Informasjon, drøftings og forhandlingsmøte (IDF-møte) Referat frå sentralt Informasjon, drøfting Munnleg orientering ved rektor: Status for arbeidet i struktursaka Det blir felles styremøte med styra ved HiB og HSH 3. februar. Styremøtet 4. Februar blir i Bergen. Kunnskapsdepartementet inviterer styra i universitet og høgskulesektoren til felles styreseminar 13. Januar.

6 Styremøtet 19.mai kolliderer med representantskapsmøte i UHR. Det blir sendt ut framlegg til ny dato.