Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10:

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10: Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Liv Horvei Frode Olav Haara Ingunn Skjelbreidalen Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Guro T. Gjerstadberget Ingrid Moe Albrigtsen Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent VS 35/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Vedtak Høgskulestyret : Innkallinga vart godkjent. Styret hadde slik sakliste for møtet: SAKSKART Side Vedtakssaker 1

2 35/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 36/14 14/ Godkjenning av møtebok 17.juni /14 14/ Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet 38/14 14/ Ressursfordelingsmodellen 39/14 14/ /14 14/ /14 14/ Vilkår for leiarar i åremålsstillingar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjenning av utlysingstekst for stilling som viserektor for utdanning og stilling som viserektor for fou Godkjenning av utlysingstekst for stillingar som dekan for åremålsperioden /14 14/ Lokalt lønnsoppgjer - delegering av fullmakt 43/14 14/ Oppfølging av tilbakemelding frå etatstyringsmøtet 44/14 14/ Revisjon av HiSF sitt valreglement 45/14 14/ Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag - 2

3 46/14 14/ Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 47/14 Ymse Orienteringssaker 19/14 14/ /14 14/ /14 14/ Invitasjon til møte mellom KD og lokale fagforeningar om struktur i universitet- og høgskulesektoren Supplerande tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2014 kap 260 post 50 - resultatbasert omfordelingar basert på oppnådde forskningsresultat (RBO) Dialogmøter med universitet og høgskular september /14 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet /14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 (NY) VS 36/14 Godkjenning av møtebok frå 17.juni 2014 Møtebok frå styremøte vert godkjent. VS 37/14 Framlegg til vedtak: Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet 3

4 «Styret sluttar seg forslag til innspel til strukturmelding.» Styret gjorde følgjande endring i framlegget til vedtak: Styret sluttar seg til hovudinnhaldet i framlegget til notat og held fast ved at HiSF skal halde fram som ein sjølvstendig institusjon. Følgjande personar deltek på møtet med KD i Stavanger 25. September : Heidi-Kathrin Osland, Guro T. Gjerstadberget, Olav Refsdal, Frode Olav Haara, Åse Løkeland og Terje Bjelle. Delegasjonen får fullmakt til å revidere notatet i samsvar med synspunkta som kom fram i møtet. Styret sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Styret sluttar seg til hovudinnhaldet i framlegget til notat og held fast ved at HiSF skal halde fram som ein sjølvstendig institusjon. Følgjande personar deltek på møtet med KD i Stavanger 25. September : Heidi-Kathrin Osland, Guro T. Gjerstadberget, Olav Refsdal, Frode Olav Haara, Åse Løkeland. Delegasjonen får fullmakt til å revidere notatet i samsvar med synspunkta som kom fram i møtet. VS 38/14 Framlegg til vedtak: Ressursfordelingsmodellen 1. Styret ser utrgreiinga om ressursfordelingsmodellen som et godt grunnlag for videre arbeid med sikte på ein berekraftig ressursfordelingsmodell. 2. Styret ber om at ny ressursfordelingsmodell må vurderast opp mot ny sentral finansieringsmodell frå KD som er planlagt innført frå budsjettåret Styret vedtek å legge «grønn» ressursfordelingsmodell til grunn for budsjettåret Effekten vert avgrensa til 2 % endring det komande budsjettåret. 4. Styret ber rektor fastsetje ein sum til strategiske formål i årsbudsjettet for 2015 før en fastsetjer budsjettrammene for avdelingane. 5. Styret ber om å få hovudliner frå statsbudsjettet for 2015 som drøftingssak på styremøtet 29.oktober. 6. Styret legg til grunn at arbeidet med ny ressursfordelingsmodell må kvalitetssikrast og sjåast i samanheng med hovedlinene i budsjettet for Styret endra vedtaket til å lyde: 1. Styret ser utgreiinga om ressursfordelingsmodellen som eit grunnlag som gir retning for vidare arbeid med sikte på ein berekraftig ressursfordelingsmodell. Styret ber rektor kome tilbake med ei sak som inneheld konsekvensutgreiingar. 4

5 2. Styret ber om at ny ressursfordelingsmodell må vurderast opp mot ny sentral finansieringsmodell frå KD som er planlagt innført frå budsjettåret Styret legg til grunn «grøn» ressursfordelingsmodell for budsjettåret Effekten vert avgrensa til 2 % endring. 4. Styret ber rektor fastsetje ein sum i årsbudsjettet for 2015 til strategiske føremål før ein fastset budsjettrammene for avdelingane. 5. Styret ber om å få hovudliner frå statsbudsjettet for 2015 som drøftingssak på styremøtet 29.oktober. Styret sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Styret ser utgreiinga om ressursfordelingsmodellen som eit grunnlag som gir retning for vidare arbeid med sikte på ein berekraftig ressursfordelingsmodell. Styret ber rektor kome tilbake med ei sak som inneheld konsekvensutgreiingar. 2. Styret ber om at ny ressursfordelingsmodell må vurderast opp mot ny sentral finansieringsmodell frå KD som er planlagt innført frå budsjettåret Styret legg til grunn «grøn» ressursfordelingsmodell for budsjettåret Effekten vert avgrensa til 2 % endring. 4. Styret ber rektor fastsetje ein sum i årsbudsjettet for 2015 til strategiske føremål før ein fastset budsjettrammene for avdelingane. 5. Styret ber om å få hovudliner frå statsbudsjettet for 2015 som drøftingssak på styremøtet 29.oktober. VS 39/14 Vilkår for leiarar i åremålsstillingar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Vedtak Høgskulestyret : Som hovudregel skal følgjande vilkår gjelde for leiarar etter avslutta åremålsperiode ved HiSF: Leiarar i åremålsstillingar (100 %) får eit semester til fagleg oppdatering /fou for kvar fire årsperiode. Opptening av tid til fagleg oppdatering/fou vert avgrensa til eitt år. Tid til fagleg oppdatering skal takast ut rett etter avslutta åremålsperiode. Viss dette av ulike årsaker ikkje let seg gjere, kan anna ordning avtalast. Fou-tida skal nyttast i tråd med høgskulen sine interesser/fagområde, og det skal gjerast avtale med arbeidsgjevar for bruk av tida. Leiarar som går inn i åremålsstillingar, som frå har fast tilsetting i HiSF, får automatisk permisjon frå opprinneleg stilling. Leiarar i åremålsstilling som etter avslutta leiarperiode skal attende i fagstilling, nyttar opparbeidd periode til fagleg oppdatering/fou. Det vert løyvd kr i driftsmidlar pr. halvår. Administrative leiarar kan etter søknad og vurdering på individuelt grunnlag få ein fagleg oppdateringsperiode. Retningslinene vert gjort gjeldande frå

6 VS 40/14 Godkjenning av utlysingstekst for stilling som viserektor for utdanning og stilling som viserektor for fou Vedtak Høgskulestyret : 1. Framlegg til utlysingstekst for viserektor for utdanning vert godkjent. 2. Ansvarsområde for viserektor for utdanning vert godkjent. 3. Framlegg til utlysingstekst for viserektor fou vert godkjent. 4. Ansvarsområde for viserektor for fou vert godkjent. Åremålstilsetting i viserektorstillingane kan totalt vere 12 år. VS 41/14 Godkjenning av utlysingstekst for stillingar som dekan for åremålsperioden Framlegg til utlysingstekst for stilling som dekan for AIN vert godkjent. 2. Framlegg til utlysingstekst for stilling som dekan for AHF vert godkjent. 3. Framlegg til utlysingstekst for stilling som dekan for ALI vert godkjent. 4. Framlegg til utlysingstekst for stilling som dekan for ASF vert godkjent. VS 42/14 Lokalt lønsoppgjer delegering av fullmakt 1. Styret gir rektor fullmakt til å føre dei lokale lønsforhandlingane i Det vert ikkje avsett eigne midlar til ramma. 3. Det vert utpeikt eige utval til å forhandle løn for rektor. Det vert oppnemnt følgjande to representantar frå styret: Ingunn Skjelbreidalen og Heidi-Kathrin Osland Arbeidstakarorganisasjonane blir bedt om å oppnemne tre representantar. VS 43/14 Oppfølging av tilbakemelding frå etatstyringsmøtet Styret tek saka til vitande. 6

7 VS 44/14 Revisjon av HiSF sitt valreglement Framlegg til vedtak: «Styret godkjenner rektor sitt framlegg til valreglement for HiSF.» Åse Løkeland gjorde i innleiinga greie for at det i valreglementet pkt 6 skal stå: «Ved urnevale eller elektronisk val skal det nyttast..». I pkt 3 skal instituttleiarar takast med som ikkje valbare til HiSF-styret. Ingrid Moe Albrigtsen gjorde følgjande framlegg: 1. Valet vert gjort som listeval. 2. Campus Førde skal sikrast ein representant. Det vart røysta over Ingrid Moe Albrigtsen sitt framlegg til vedtak. Pkt 1 fekk 4 røyster. 7 røysta for rektor sitt framlegg om preferanseval i valreglementet. Pkt 2 fekk 6 røyster. 5 røysta for rektor sitt framlegg i valreglementet. Styret godkjenner rektor sitt framlegg til valreglement for HiSF. Campus Førde skal sikrast ein representant. VS 45/14 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Professor Harald Roderick Rutter vert tilsett som professor II i 20 % stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå Stillinga vert delt mellom Avdeling for lærarutdanning og idrett 10 % og Avdeling for helsefag 10 %. VS 46/14 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag Professor Elisabeth Anne Rosser vert tilsett som professor II i 10 % stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå /14 Ymse 7

8 Det var ingen saker til ymse Orienteringssaker Orienteringssaker 19/14 14/ /14 14/ /14 14/ Invitasjon til møte mellom KD og lokale fagforeningar om struktur i universitet- og høgskulesektoren Supplerande tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2014 kap 260 post 50 - resultatbasert omfordelingar basert på oppnådde forskningsresultat (RBO) Dialogmøter med universitet og høgskular september /14 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet /14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 (NY) Følgjande skriv vart delt ut i møtet: Referat frå sentralt ID-møte Brev frå Kunnskapsdepartementet datert «Delårsrapportering 2. tertial» Munnleg orientering frå rektor Åse Løkeland: Trine Skei Grande besøkte HiSF Møte med AP, v/hilmar Høl Konferanse om Studiebarometeret 1.09 Styremøte UH-nett Vest 2.09 Allmøte 3.09 Høyesterett på besøk 8.09 Leiarseminar Møte i RSA Møte om gymnasbygget Nokut kjem til HiSF og 6. og 7. november Opning av HiB sitt nye bygg, Møte med KD i Stavanger

9 Kreativt campus i regi av Statsbygg Opera Nordfjord 2.10 KD har sendt ut nye rapporteringskrav for 2. tertial. 9