MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret"

Anders Nilsen
6 år siden
Visninger:

Styremøte 3/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 27.04.2017 kl. 11:00 17.

1 Styremøte 3/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: kl. 11: Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 17/00151 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kjell Einar Dagfinrud Tor-Johan Ekeland Terje Heggem Inger Østensjø Mari Stavdal Nikolai Hannevik Nordlid Nils Peter Skeide Bente Mari Afset for Janne Heggvoll Ingrid Opedal for Kristin Marie Sørheim Forfall: Janne Heggvoll Ivar John Erdal Kristin Marie Sørheim Protokollførar: Jacob Kjøde jr. /Jens Standal Groven StyresekretærJacob Kjøde jr. forlet møtet før handsaminga av sak 30/17. Underskrifter: Jens Standal Kjell Einar Dagfinrud

2 SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 21/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 22/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte 2/ /17 Økonomirapportering per /17 Styrehonorar høgskulestyret 6 25/17 Mandat og framdriftsplan struktur 7 26/17 Evaluering av budsjettfordelingsmodellen 8 27/17 Prioritering av stipendiatstillinger 9 28/17 Overdraging av aksjar i HIKS 10 29/17 Styreevaluering 11 Orientering om personalsak - tildeling av oppdrag - Unnteke etter Offl 34/ jfr Fv Delegering av arbeidsgivarmynde frå styret til styreleiar i saker som gjeld 30/17 13 høgskuledirektør 31/17 Vidare engasjement av Jacob Kjøde jr /17 Lønsfastsetjing ved tilsetjing av ny direktør 15 33/17 Ymse 16 Orienteringssaker 2/17 Søkjartal - notat 17 3/17 Digital eksamen - notat 17 4/17 Samling av mediefaga 17 5/17 Opplegg for etatsstyringsmøte 17 6/17 Møreforsking Volda AS 17 7/17 Rektor orienterer om B-sak - Unnteke etter Offl 5 sjå sak 34/

3 21/17 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende. Orienteringssak om B-sak fekk eige saksnummer under vedtakssaker, og sakspapir vart lagt fram i møtet til styremedlemmene

4 22/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte 2/2017 Protokollen frå styremøte 2/2017 vart godkjend.

5 23/17 Økonomirapportering per Framlegg til vedtak Styret tek rekneskapsrapporten per til vitande Rektor og høgskuledirektør får fullmakt til å godkjenne rekneskapsrapportar og leiingskommentarar for Høgskulen i Volda på vegne av styret for reknkeskapsåret Styret tek rekneskapsrapporten per til vitande Rektor og høgskuledirektør får fullmakt til å godkjenne rekneskapsrapportar og leiingskommentarar for Høgskulen i Volda på vegne av styret for 1. tertial 2017 med endring i pkt. 2

24/17 Styrehonorar høgskulestyret Styret tek til orientering Fastsettelse av styregodtgjørelse for 2017 for HVO fastsett av departementet gjeldande frå 1. januar 2017.

Andre styremedlemmer valt blant dei tilsette kan ikkje nytte arbeidstida til styrearbeid. Det vert ikkje andre særlige ordningar for internt valte styremedlemmar eller for studentrepresentantar.

6 24/17 Styrehonorar høgskulestyret Styret tek til orientering Fastsettelse av styregodtgjørelse for 2017 for HVO fastsett av departementet gjeldande frå 1. januar Rektor og prorektor som styrets leiar og styrets nestleiar får godtgjersle for styrevervet i si samla godtgjersle og vert ikkje omfatta av denne ordninga. Andre styremedlemmer valt blant dei tilsette kan ikkje nytte arbeidstida til styrearbeid. Det vert ikkje andre særlige ordningar for internt valte styremedlemmar eller for studentrepresentantar. Studentrepresentantane vert godtgjort etter tidlegare ordning ut inneverande valperiode. Etter dette vert styregodtgjeringa som fastsett av Kunnskapsdepartementet. Deltaking i og førebuing til andre arrangement og kortare møte utanom styremøte og styreseminar vert normalt dekka av grunngodtgjersla. Reiseutgifter vert dekka etter statens satsar. Protokolltilførsel Styret beklagar at Høgskulen i Volda ikkje sjølv kan fastsette endringa for godtgjersle til styret. Tor-Johan Ekland- Kjell Einar Dagfinrud Bente Mari Afset Nikolai Hannevik Nordlid

7 25/17 Mandat og framdriftsplan struktur Framlegg til vedtak Styret tek konklusjonen om vidare samarbeid med UiB og HiM til orientering. Styret ønskjer framleis å bli halde løpande orientert om utviklingstrekk som er relevante for strukturspørsmålet. Styret tek statusoppdateringa om vidare samarbeid med UiB og HiM til orientering Styret ønskjer framleis å bli halde løpande orientert om utviklingstrekk som er relevante for strukturspørsmålet Styret ber om eit diskusjonsgrunnlag for HVO sin framtidige profil som eventuelt sjølvstendig institusjon i god tid før styreseminaret H-17

8 26/17 Evaluering av budsjettfordelingsmodellen Framlegg til vedtak Det blir sett ned ei arbeidsgruppe til å evaluere budsjettfordelingsmodellen ved HVO.

8 8 26/17 Evaluering av budsjettfordelingsmodellen Framlegg til vedtak Det blir sett ned ei arbeidsgruppe til å evaluere budsjettfordelingsmodellen ved HVO. Gruppa skal ha ein representant frå kvar avdeling, ein frå fellesadministrasjonen, ein utpeika av organisasjonane og ein ekstern frå ein UHinstitusjon. Rektor får fullmakt til å peike ut representantane i gruppa Gruppa konstituerer seg sjølv Mandatet for arbeidet skal vere i samsvar med punkta i saksutgreiinga Gruppa skal levere sluttrapport innan utgangen av januar 2018 Det blir sett ned ei arbeidsgruppe til å evaluere budsjettfordelingsmodellen ved HVO. Gruppa skal ha ein representant frå kvar avdeling, ein frå fellesadministrasjonen, ein utpeika av organisasjonane og ein ekstern frå ein UH-institusjon + ein student peika ut av STiV Rektor får fullmakt til å peike ut representantane i gruppa Gruppa konstituerer seg sjølv Mandatet for arbeidet skal vere i samsvar med punkta i saksutgreiinga Gruppa skal levere sluttrapport innan utgangen av januar 2018

9 27/17 Prioritering av stipendiatstillinger Det lyses ut inntil åtte stipendiatstillinger i samsvar med prioriteringene fra Forskningsutvalget.

10 10 28/17 Overdraging av aksjar i HIKS HVO overfører aksjane i Høgskolesenteret i Kristiansund AS vederlagsfritt til Høgskolen i Molde

11 29/17 Styreevaluering Denne saka vart utsett.

12 34/17 Orientering om personalsak - tildeling av oppdrag Unnteke etter Offl 13 jfr Fv Saksdokumentet er unnteke offentlegheit

13 30/17 Delegering av arbeidsgivarmynde frå styret til styreleiar i saker som gjeld høgskuledirektør Framlegg til vedtak Det vert delegert til styreleiar å handsame konflikt eller varslingssaker som gjeld direktør i tråd med gjeldande retningslinjer ved HVO. Det vert delegert til styreleiar å delta på dialogmøte og anna oppfølging dersom direktør er sjukemeldt. Det vert delegert til styreleiar å signere bilag til pensjonsmelding av høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Det er ein føresetnad for det delegerte myndet at styret vert halde orienter om sakene og handsaminga av desse. Det vert delegert til styreleiar å signere bilag til pensjonsmelding av høgskuledirektør Jacob Kjøde jr.

14 31/17 Vidare engasjement av Jacob Kjøde jr. Framlegg til vedtak Jacob Kjøde jr. vert engasjert på pensjonistvilkår for å arbeide med campusutviklingsprosjekt i tidsrommet Styreleiar har mynde til å avgjere kva innhald og omfang engasjementet rapporterer til styret. skal ha. Kjøde Jacob Kjøde jr. vert engasjert på pensjonistvilkår for å arbeide med ulike utviklingsprosjekt i tidsrommet som er naudsynt.

15 32/17 Lønsfastsetjing ved tilsetjing av ny direktør Framlegg til vedtak Høgskulestyret delegerer vurdering og fastsetjing av løn for ny høgskuledirektør til eit utval. Samansetjinga av utvalet vert bestemt i styremøte. Vurdering og fastsetjing skjer på bakgrunn av føringar gitt av styret. Høgskulestyret delegerer vurdering og fastsetjing av løn for ny høgskuledirektør til eit utval beståande av prorektor Jens Standal Groven og to eksterne styremedlemer: Inger Østensjø og Terje Heggem. Vurdering og fastsetjing skjer på bakgrunn av føringar gitt av styret.

16 16 33/17 Ymse Framlegg til vedtak Det vart ikkje meldt saker under ymse. Det vert omframt styremøte 15. juni der tilsetjing av ny direktør vert einaste sak. Det vert høve til å delta på video eller telefon.

17 Saknr Arkivsak Tittel 2/17 17/ Søkjartal - notat 3/17 17/ Digital eksamen - notat 4/17 17/ Samling av mediefaga 5/17 17/ Opplegg for etatsstyringsmøte 6/17 17/ Møreforsking Volda AS 7/17 17/ Unnteke etter Offl 5 Rektor orienterer om B-sak sjå sak 34/17 Styret vart samde om å gjere dette om til ei vedtakssak, og saka vart sett på saklista med dei dokumenta som vart lagt fram i møtet.

Like dokumenter

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 01.06.2017 kl. 11:00:15:30 Møtestad: Kaarstad 104 Arkivsak: 17/00151 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kristin Marie Sørheim