SKULEN J VOLDA Offentleg Møteprotokoll Styremøte 6/2014

Transkript

1 SKULEN J VOLDA Offentleg Møteprotokoll Styremøte 6/2014 Utval: Høgskulestyret Dato: kl. 10:45-15:20 Møtested: BK220 VIP Arkivsak: 14/00446 Til stades: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Pål Hamre, Siri Rygh Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen, Arvid Blindheim, Terje Heggem, Ann-Marit Sæbønes, Marte Bogen Sinderud, Sølvi Lillebø Remøy Varamedlemer: Oddbjørn Petter Nes Forfall Marit Vartdal Engeseth Protokollfører: Jacob Kjøde jr. Frå leiinga møtte: Jacob Kjøde jr. Ingunn Welle Nina Cathrin Garshol SAKSKART Side ssaker 49/ / Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøte 6/ Godkjenning av protokoll frå styremøte 5/ / / august / / Sommarfullmakt - Oppnemning av kommisjon for stilling 6/2014 6nr. 52/ / Eksternrekneskapen 2. tertial med eigenerklæring for 7

2 styring og kontroll 53/ / økonomirapportering pr / / Prosess revisjon strategiplan 9 55/ / Finansiering av PhD 10 56/ / Orientering om arbeid med arbeidsmiljøet 11 57/ / Tiltak for rekruttering og utvikling av toppkompetanse ved HVO I 12 58/ / Lokale lønsforhandlingar / / Endring av valreglement 14 60/ / Kalling av professor Il ASH - U. off. Offl 25 første ledd 15 61/ / Kalling av professor Il AHL U. off. Offl 25 første ledd 15 62/ / Oppretting av professorat i organisasjonsvitskap og leiing, st.nr. 29/ U. off. Offl 25 første ledd 15 Godkjenning av utlysingstekst, st.nr. 30/ / / professorat IPAS- samfunnsvitskap og planlegging 15 U. off. Offl 25 første ledd Orienteringssaker 7/ / Revisjonsberetning 2013 og innleiande revisjonsbrev 2014 U. off. Offl / / Internasjonalt utval - Protokoll frå møte / / Protokoll - Internasjonalt utval / / Referat frå avdelingsrådsmøte AMF 16 11/ / Referat frå avdelingsrådsmøte AMF 16 12/ / Protokoll frå møte i Avdelingsrådet for ASH / / Informasjonsbrev i forbindelse med endringane i Universitets- og høgskulelova 16 2

3 Underskriving av protokoll frå styremøte 6/2014: Volda, Pål Hamre Ymse Siri Rygh Jerndahl tok opp spørsmålet om inkludering av studentane i styrearbeidet. Ho ønskte å endre valdato for val av studentrepresentantar til styret frå haustsemesteret til vårsemesteret slik at dei nye blir valde før dei gamle reiser frå Volda. Rektor vil ta opp spørsmålet med STiV og valstyret. Høgskuledirektøren orienterte om campusutviklingsprosjektet som blir dratt i gang med eit oppstartsseminar 13. oktober. Høgskuledirektøren orienterte om og delte ut eit notat om opptaket hausten

4 Godk'ennin av innkallin o sakliste til st rem te Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 49/2014 Innkalling og sakliste vart godkjende.

5 Godk'ennin av rotokoll frå st remøte au ust Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 50/2014 Møtebehandling To protokolltilførslar: PROTOKOLLTILFØRSEL1 TERJEHEGGEM: Jeg ber om at dette tas inn i protokollen fra forrige styremøte evt som en protokolltilførsel til behandlingen av protokollen fra forrige styremøte 22 august 2014: Flere styrerepresentanter var kritiske til den måten styreleder har kommunisert sist sommer i forhold til den saken som vi i dag skal behandle. Styremedlem Terje Heggem mener det er graverende at styreleder utad tar for gitt et syn i en sak som skal behandles og vedtas på dette styremøtet. Heggem viste i den anledning både til talen som ble holdt ved semesteravslutningen og intervjuet med avisa for Universitet i Bergen. Viktigheten av klarhet var nettopp motivet for at styret fant det nødvendig med et ekstra styremøte for å formulere brevet til møtet med departementet i Molde 17. september Ved at styreleder annonserer et gitt vedtak utad og dette ikke er i samsvar med styrevedtaket, skapes det uklarhet i forhold til hva Høgskolen mener, sa Heggem. PROTOKOLLTILFØRSEL2 I SAK NR. 50/2014 PÅL HAMRE «Rektor ved Høgskulen i Volda er leiar for høgskulestyret og fagleg leiar for høgskulen, vald av studentar og tilsette. Rektor har både ein rett og ei plikt til å uttale seg på høgskulen sine vegner, og til å bidra til offentleg debatt. Rektor har aldri sådd tvil om at det er høgskulestyret som avgjer den såkalla struktursaka, og han har som styreleiar lagt opp til handsaming av saka på ekstraordinært styremøte av 22. august 2014, oppfølging av saka i styremøte av 25. september 2014 og endeleg avgjerd i saka i styremøte av 29. oktober Som fagleg leiar og høgskulens fremste tillitsvalde har rektor ein sjølvsagd og ukrenkeleg rett til å uttale seg overfor og på vegner av dei tilsette, og til å bidra til offentleg debatt. Denne protokolltilførselen er ei offentleg påminning til representanten Terje Heggem om at han i denne samanhengen sit i styret for ein statleg høgskule.» 25.september 2014, Pål Hamre Protokollen frå styremøte 5/2014 vart godkjend.

6 Sommarfullmakt - 0 nemnin av kommis'on for stillin nr Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 51/2014 Etter sommarfullmakt til rektor vert sakkunnig kommisjon oppnemnt. 6

7 Eksternrekneska en 2. tertial med ei enerklærin for st rin o kontroll 1 Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 52/2014 Styret godkjenner og signerer eigenerklæring om styring og kontroll Rektor og høgskuledirektør bruker fullmakten frå sak 26/2014 til å godkjenne leiingskommentar, løyvingsoppstilling og verksemdrekneskap og signere leiingskommentarane 7

8 konomira orterin r Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 53/ Styret tek den interne økonomirapporten per til vitande.

9 Prosessrevis'on strate i lan 1 Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 54/2014 Møtebehandling Nokre synspunkt som kom fram i diskusjonen om strategiprosessen: Den strategiske profilen her kom det fram ulike synspunkt - skal den vere brei, generell eller smalare? Er den tydeleg nok? HVO fått gode tilbakemeldingar profilen frå KD på den gjeldande Lærarutdanninga blir avgjerande/svært viktig, vi må få fram at HVO allereie har 5-årige lærarutdanningar Internasjonalisering Horisont 2020, sjå meir på muligheitene her for internasjonalt forskingssamarbeid Dei kritiske vurderingane bør vere meir kritiske Avdelingane bør konsentrere seg meir om AKS Forsking saknar omtale av samarbeidet Gjere tydeleg at HVO dekkjer kommunane Livslang læring er viktig å få med med Møreforsking Er det noko som er heilt spesielt for HVO t.d. innovativt sine behov for velferdstenester senter for mediering Få fram tankar om utviklingslinjer kva veg vil utdanningane gå i tida framover Tiltak i perioden, dei bør vere konkrete, no er nokre av formuleringane meir mål enn tiltak Viktig med tiltak som svarar på utfordringane God diagnose er viktig for å setje i verk gode tiltak Viktig å utvikle god søknadskompetanse Strategiplane må ikkje vere altfor detaljert, skal vere overordna Korleis sikre oss at profesjonsutdanningane Svaret til KD må bindast saman med strategiplanen våre er forskingsbaserte Gjennomføre diskusjon med relevante samarbeidspartnarar til styreseminaret Kva slags utfordringar kan avdelingane møte åleine og kor treng dei alliansepartnarar Styreseminaret bruke eigne tilsette få representantar frå avdelingane til å seie noko om sterke og svake sider 9

10 Finansierin av PhD 1 Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 55/2014 Rektor fremja følgjande forslag som vart samrøystes vedteke: «Styret ynskjer at PhD-utdanninga kjem i gang så snart det er praktisk og økonomisk mogleg, og ein ber leiinga arbeide vidare med finansieringa i tråd med hovudtankane i saksutgreiinga.» 10

11 Orienterin om arbeid med arbeidsmirøet 1 Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 56/2014 Styret tek orienteringa til vitande. 11

12 Tiltak for rekrutterin o utviklin av to kom etanse ved HVO 1 Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 57/2014 Styret ber om at dei konkrete tiltaka vert fulgt opp og innarbeidd i relevant planverk, budsjett og vedtaksføre utval. 12

13 Lokale lønsforhandlin ar Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 58/2014 Lokale lønsforhandlingar etter Hovedtariffavtalen i staten pkt 2.3.3, vert førte i samsvar med økonomisk ramme fastsett av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Om naudsynt får høgskuledirektøren fullmakt til avrunding av summen. Styret tek til vitande innhaldet i Plan for lokal lønspolitikk, utvikla gjennom drøftingar og forhandlingar mellom partane ved HVO. Styret rår til at partane under lokale lønsforhandlingar legg til grunn strategiske utfordingar, slik det kjem fram i HVO sin strategiplan, og så langt råd fastset lønsvilkår som bidreg til å rekruttere og behalde fagleg og administrativt personale med høg kompetanse. 13

14 Endrin av valre lement 1 Høgskulestyret /2014 Høgskulestyret har behandla saka i møte sak 59/2014 4, pkt 1 i valreglementet for Høgskulen i Volda får slik ny ordlyd: «Val etter dette reglementet blir gjennomførde som elektronisk val og urneval (direkte val) bortsett frå i dei tilfella som er nemnde nedanfor.» 14

15 Kallin av rofessor II ASH U. off. Offl 25første ledd 1 Høgskulestyret /2014 Saksdokumentet er unntatt offentlegheit Kallin av rofessor II AHL U. off. Offl 25første ledd 1 Høgskulestyret /2014 Saksdokumentet er unntatt offentlegheit rettin av rofessorat i or anisas'onsvitska o leiin st.nr. 29/2014 U. off Offl 25første ledd 1 Høgskulestyret /2014 Saksdokumentet er unntatt offentlegheit GodiCennin av utl sin stekst st.nr rofessorat IPAS - samfunnsvitska o lanle in U. off Offl 25første ledd 1 Høgskulestyret /2014 Saksdokumentet er unntatt offentlegheit 15

16 Saknr Arkivsak Tittel 7/ / U. off. Offl 5 Revisjonsberetning 2013 og innleiande revisjonsbrev / / Internasjonalt utval - Protokoll frå møte / / Protokoll - Internasjonalt utval / / Referat frå avdelingsrådsmøte AMF 11/ / Referat frå avdelingsrådsmøte AMF 12/ / Protokoll frå møte i Avdelingsrådet for ASH / / Informasjonsbrev i forbindelse med endringane i Universitets- og høgskulelova 16