MØTEBOK Høgskulestyret

Transkript

1 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: kl 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen Åse Neraas Oddmund Løkensgard Hoel Inger Auestad Jan Olav Fretland Ole Tormod Kleiven Trine Ludvigsen Rygg Magnus Nordrum Brøste Administrasjonen: Referent: Rektor Rasmus Stokke Personaldirektør Wenche Fjørtoft Styreleiar informerte om at styremøtet bli strøyma SAKSKART Side Vedtakssaker 1/16 15/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2/16 15/ Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret

2 /16 15/0158- Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høgre utdanning og fagskuleutdanning, høyring av endringsframlegg 4/16 15/ Strukturval februar /16 15/ Fordeling av strategiske midlar for /16 Ymse Orienteringssaker 1/16 14/ Tilsyn med Høgskulen i Sogn og Fjordane sitt arbeid med samfunnssrhet og beredskap 2/16 15/ Tildelingsbrev for Høgskulen i Sogn og Fjordane - Statsbudsjettet for 2016 kap 260

3 /16 15/ /16 16/ NOKUT sitt tilsyn med høgre utdanningsinstitusjonar sitt samarbeid med eksterne aktørar Informasjon om videre oppfølging etter rapportering ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Uttale frå Natur og Ungdom sitt landsstyre "Klimaet krever ansvarsbevisste studiesteder" 5/16 15/ Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) /16 15/ Referat møte i fou-utvalget /16 14/ Referat frå informasjons- og drøftingsmøte (IDF-møte) med hovudtillitsvalde 0 desember /16 14/ Referat frå informasjons- og drøftingsmøte (IDF-møte) med hovudtillitsvalde 21januar /16 Godkjenning av innkalling og sakliste 1 Høgskulestyret /16 Vedtak Innkalling og sakliste vert godkjent 2/16 Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret Høgskulestyret /16 Vedtak Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent

4 /16 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høgre utdanning og fagskuleutdanning, høyring av endringsframlegg 1 Høgskulestyret /16 Møtebehandling Styret bad om at ordet høge vert bytta til smale i siste avsnitt, tredje linje Vedtak Styret sluttar seg til framlegg til uttale om endring i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 4/16 Strukturval februar Høgskulestyret /16 Framlegg til vedtak: 1 Høgskulen i Sogn og Fjordane går i fusjonsforhandlingar med Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund 2 HiSF held fram dialogen med Høgskulen i Volda i forhandlingsperioden, og er open for å gå inn i ein høgskuleallianse Relasjonen til Universitetet i Bergen må vidareutviklast Møtebehandling Studentane la fram følgjande framlegg til vedtak: 1 Styret ber rektor om å følgje prosessen mellom HSH og HiB tett, og invitere til fagleg samarbeid som også inkluderer fellesgradar 2 Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterer Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen til dialog om eit fagleg samarbeid som også inkluderer fellesgrader

5 Styret ser det som særs viktig at følgende blir nærare avklara: om førstelektor- og dosentstigen framleis skal vera likestilt med førsteamanuensis og professor i samband med masterutdanningane Styret syner til eiga høyringsfråsegn om dette situasjonen for disiplinfaga ved HiSF og forholdet til Høgskulen i Volda Rektor trekte sitt framlegg til vedtak og sette på grunnlag av drøftingar i styret, fram følgjande framlegg til vedtak: 1 Styret ber rektor setja i verk sonderingar med HSH og HiB for å greia ut grunnlaget for å starte fusjonsforhandlingar med dei to institusjonane 2 Styret ber og rektor om å invitera Høgskulen i Volda til eigne sonderingar Styret konstaterer at UiB no ikkje ønskjer ein fusjon med høgskulane, men at rektor på UiB inviterer til tungt fagleg samarbeid med ulike slag organisatoriske former Styret ber om at sentrale disiplinfagmiljø ved HiSF synleggjer sine ønske om form og innhald på slikt samarbeid ut over det ein kan oppnå i ein eventuell fusjon mellom dei aktuelle høgskulane 4 Styret ser det som viktig for den vidare prosessen at vi får nærare avklara: om førstelektor- og dosentstigen framleis skal vera likestilt med førsteamanuensis og professor i samband med masterutdanningane Styret syner til eiga høyringsfråsegn om dette situasjonen for disiplinfaga ved HiSF og forholdet til Høgskulen i Volda 5 Styret ber rektor leggja fram ein framdriftsplan for den samla struktursaka på neste styremøte Det vart røysta over studentane sitt framlegg til vedtak Framlegget fekk to røyster Det vart røysta over rektor sitt framlegg til vedtak Framlegget vart vedteke mot to røyster 5/16 Fordeling av strategiske midlar for Høgskulestyret /16

6 Vedtak Styret sluttar seg til rektor sitt framlegg for fordeling av strategiske midlar for /16 Ymse 1 Høgskulestyret /16 Det var ingen saker under ymse ORIENTERINGSSAKER: Saknr Arkivsak Tittel 1/16 14/ Tilsyn med Høgskulen i Sogn og Fjordane sitt arbeid med samfunnssrhet og beredskap 2/16 15/ Tildelingsbrev for Høgskulen i Sogn og Fjordane - Statsbudsjettet for 2016 kap 260 /16 15/ NOKUT sitt tilsyn med høgre utdanningsinstitusjonar sitt samarbeid med eksterne aktørar Informasjon om videre oppfølging etter rapportering ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 4/16 16/ Uttale frå Natur og Ungdom sitt landsstyre "Klimaet krever ansvarsbevisste studiesteder"

7 5/16 15/ Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) /16 15/ Referat møte i fou-utvalget /16 14/ Referat frå informasjons- og drøftingsmøte (IDF-møte) med hovudtillitsvalde 0 desember /16 14/ Referat frå informasjons- og drøftingsmøte (IDF-møte) med hovudtillitsvalde 21januar 2016 Munnleg orientering ved rektor: Vi arbeider med søknad til NOKUT om akreditering av mastergrad i spesialpedagogikk og mastergrad i idrett med frist 1 Mars Studiebarometeret 2016 viser at HiSF skårar endå betre enn før, og ligg i landstoppen på fleire utdanningar Sak om fusjonsforhandlingar vil bli lagt fram for styret i juni Styret blir bedt om å reservere 09 Juni i tilfelle styremøtet må flyttast fram