Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane :00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Liv Horvei Frode Olav Haara Ingunn Skjelbreidalen Geir- Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen (deltok til kl 12) Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Forfall: Guri Trøseid Gjerstadberget Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent Delt ut i møtet: Referat frå IDF- møte og Styret slutta seg til at Sak 8/15 vart handsama i lukka møte. SAKSKART Side Vedtakssaker 1

2 1/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2/15 14/ Godkjenning av møtebok frå 16.desember /15 14/ Tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet i struktursaka 4/15 15/ Drøftingssak handlingsplan for fou /15 14/ Høringssvar fra HiSF på nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler 6/15 14/ Søknad om akkreditering av master i spesialpedagogikk 7/15 14/ Rapport om utdanningskvalitet /15 14/ /15 14/ Framlegg til kandidatar til styremedlemmer for Høgskulen i Sogn og Fjordane Orienteringssaker Tildelingsbrev for Høgskulen i Sogn og Fjordane - Statsbudsjettet for 2015 kap 260 2/15 14/ Informasjon om innføring av Digital postkasse 2

3 3/15 15/ Tilsyn med høgare utdanningsinstutisjonars samarbeid med eksterne aktørar om å tilby høgare utdanning 4/15 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet /15 14/ Referat frå FoU- møte 12.desember 2014 VS 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. VS 2/15 Godkjenning av møtebok frå Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent VS 3/15 Framlegg til vedtak: Tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet i struktursaka 1) Styret står fast ved at HiSF best vil ivareta samfunnsoppdraget sitt ved å halde fram som sjølvstendig høgskule (jf. innspel til KD ) med eit forpliktande samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. 2) Subsidiært går styret inn for ein tettare integrasjon mellom HiSF, HiB, HiVolda og UiB med sikte på å etablera eit framtidig fleircampusuniversitet på Vestlandet. 3

4 Rektor gjorde framlegg til følgjande endring i pkt 2: Subsidiært går styret inn for ein tettare integrasjon mellom UiB, HiSF, HiB, og HiVolda med sikte på å etablera eit framtidig fleircampusuniversitet på Vestlandet. HiSF legg til grunn at dette alternative kun er aktuelt dersom UiB er med frå starten 1. Styret står fast ved at HiSF best vil ivareta samfunnsoppdraget sitt ved å halde fram som sjølvstendig høgskule (jf. innspel til KD ) med eit forpliktande samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. 2. Subsidiært går styret inn for ein tettare integrasjon mellom UiB, HiSF, HiB, og HiVolda med sikte på å etablera eit framtidig fleircampusuniversitet på Vestlandet. HiSF legg til grunn at dette alternative kun er aktuelt dersom UiB er med frå starten. VS 4/15 Drøftingssak handlingsplan for fou Styret sluttar seg til hovudlinene i framlegget til Handlingsplan for fou ved HiSF , og ber rektor følgje opp handlingsplanen etter høyring i organisasjonen og gjennom prioritering i budsjett. VS 5/15 Høyringssvar frå HiSF på nytt finansiseringssystem for universitet og høgskular Styret godkjenner rektor sitt framlegg til høyringsuttale på nytt finansieringssystem for universitet og høgskular med dei endringar som kom fram i møtet. VS 6/15 Søknad om akkreditering av master i spesialpedagogikk Framlegg til vedtak: På bakgrunn av saksutgreiinga ber styret om at det vert søkt NOKUT om akkreditering av masterstudium i spesialpedagogikk med søknadsfrist 1. februar Olav Refsdal kom med fylgjande endringsframlegg: 1. Styret godkjenner vedlagde søknad om akkreditering av masterstudim i spesialpedagogikk og søkjer NOKUT om at mastergraden vert akkreditert. 2. Under føresetnad av at mastergradstudiet vert akkreditert, får rektor fullmakt til å søkje KD om løyve til å etablere studiet. 4

5 1. Styret godkjenner vedlagde søknad om akkreditering av masterstudim i spesialpedagogikk og søkjer NOKUT om at mastergraden vert akkreditert. 2. Under føresetnad av at mastergradstudiet vert akkreditert, får rektor fullmakt til å søkje KD om løyve til å etablere studiet. VS 7/15 Rapport om utdanningskvalitet Styret godkjenner Rapport om utdanningskvalitet slik den ligg føre. VS 8/15 Framlegg til kandidatar til styremedlemmer for Høgskulen i Sogn og Fjordane Styret ber arbeidsgruppa utarbeide ei liste til kandidatar som vert oversendt til Kunnskapsdepartementet. 9/15 Ymse Ingunn Skjelbreidalen stilte spørsmål til kva høgskulen har gjort for å betre situasjonen for parkering for studentar og tilsette ved HiSF. Økonomidirektør orienterte om at denne saken er tatt opp med Sogndal kommune. Orienteringssaker 1/15 14/ Tildelingsbrev for Høgskulen i Sogn og Fjordane - Statsbudsjettet for 2015 kap 260 2/15 14/ Informasjon om innføring av Digital postkasse 3/15 15/ Tilsyn med høgare utdanningsinstutisjonars samarbeid med eksterne aktørar om å tilby høgare utdanning 4/15 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet /15 14/ Referat frå FoU-møte 12.desember 2014 Munnleg orientering ved rektor: 5

6 HiSF mottok mail med tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet etter dialogmøtet Styreleiar og rektor hadde møte med rektorane ved UiB og HiB i Sogndal Styreleiar, rektor og viserektor for utdanning deltok i møte i Oslo om struktursaka med statssekretær Bjørn Haugstad og prosjektleiar Ingvild Marheim Larsen frå KD saman med rektor ved UiB og rektor ved Høgskulen i Bergen Besøk av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på HiSF Invitasjon frå Høgskulen i Volda til deltaking i møte på Høgskolen i Lillehammer saman med Høgskulen I Molde Høyringskonferanse om finansieringssystemet i regi av Kunnskapsdepartementet innlegg ved rektor Åse Løkeland Besøk av leiar i Utdanningskomiteen Trond Giske Rektor og viserektor for utdanning deltok på presentasjonen av studiebarometeret i Oslo Fagdag for alle tilsette Styreleiar, rektor og viserektor for utdanning deltok på Kontaktkonferansen Styreleiar deltok på NHO- konferanse om RSA i Oslo Rektor informerte om at resultata av NFR prosjektet Lærande regionar skal presenterast på PRAKUT- konferansen i Oslo mars Rektor undersøker om styremøtet kan flyttast til Oslo mars