Møtebok for Høgskulestyret

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Sunnfjord Hotell, Førde Dato: Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode Olav Haara Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Ingunn Skjelbreidal Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Guro Trøseid Gjerstadberget Liv Horvei møtte ikkje. Olav Refsdal og Frode Olav Haara gjekk frå møtet før handsaming av sak 37/15 «Språkpolitikk og språkstrategi ved HiSF» Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent SAKSKART Side Vedtakssaker 29/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste til møte

2 30/15 14/ Godkjenning av møtebok frå 12.mars /15 14/ Oppfølging av stortingsmelding nr. 18 ( ) «Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» 32/15 14/ Rapport om eksternfinansiert verksemd /15 15/ Strategi- og handlingsplan for utdanning drøftingssak 34/15 15/ Studietilbod og opptakskapasitet drøftingssak 35/15 15/ /15 15/ Master in Climate Change Management - framlegg om ny master ved Institutt for naturfag- drøftingssak Framlegg til endring av personalreglementet for Høgskulen i Sogn og Fjordane 37/15 15/ Språkpolitikk og språkstrategi ved HiSF 38/15 Ymse Orienteringssaker 9/15 15/ Personalpolitikk og medbestemmelser i omstillingsprosesser 10/15 15/ Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår 2

3 11/15 15/ Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane 12/15 14/ Kommentar til pressemelding om søkning til høgre utdanning 13/15 14/ Referat frå FoU-utvalet 3.mars /15 14/ Referat frå FoU-utvalet 28.april /15 14/ Møtebok Læringsmiljøutvalet ) 16/15 14/ Møtebok Læringsmiljøutvalet /15 14/ Referat frå sentralt IDF-møte Frode Olav Haara etterlyste sak som han spelte inn til rektor og styreleiar. Det var semje om at saka skulle takast opp under ymse. Utdelt i møtet: Brev frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune datert «Støtte til søknad om å etablere eit internasjonalt masterprogram for forvaltning og planlegging for å møte klimaendringar». VS 29/15 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. VS 30/15 Godkjenning av møtebok frå

4 Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent VS 31/15 Oppfølging av Stortingsmelding nr 18 ( ) «Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets og høyskolesektoren» Vedtak Høgskulestyret : Med dei merknader som kom fram i møtet, sluttar styret seg til innhaldet i saksførelegget. VS 32/15 Rapport om eksternt finansiert verksemd 2014 Styret tek årsrapporten om eksternt finansiert verksemd 2014 til vitande VS 33/15 Strategi- og handlingsplan for utdanning drøftingssak Styret ber rektor legge fram Strategi- og handlingsplan for utdanning med sikte på vedtak i junimøtet. Utgangspunktet for saka skal vere føreliggjande strategi- og handlingsplan og styret sine vurderingar i drøftingssaka, samt høyringsinnspela frå organisasjonen. VS 34/15 Studietilbod og opptakskapasitet drøftingssak Styret ber rektor leggje fram ei sak om studietilbod og opptakskapasitet med sikte på vedtak i junimøtet. Utgangspunktet for vedtakssaka skal vera dette saksførelegget og styret sine vurderingar i styremøtet. VS 35/15 Master in Climate Change Management - framlegg om ny master ved Institutt for naturfag- drøftingssak 4

5 Med bakgrunn i drøftinga ber styret rektor legge fram fullstendig studieplan på norsk og engelsk og søknad til NOKUT om akkreditering av Master in Climate Change Management, 120 studiepoeng på styremøtet i juni VS 36/15 Framlegg til endring av personalreglementet for Høgskulen i Sogn og Fjordane Framlegg til vedtak: 1. Styret delegerer tilsetjingar i stillingar som professor og dosent til Tilsetjingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar. 2. Tilsetjingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar vert utvida med to medlemmer, ein frå arbeidsgjevar og ein for arbeidstakarorganisasjonane, og får føljande samansetjing: Rektor eller den rektor peikar ut, er medlem og leiar av utvalet Viserektor for FoU Viserektor for utdanning Dekan frå aktuell avdeling To representantar oppnemnd av tenestemannsorganisasjonane Ein student oppnemnd av studentparlamentet med vararepresentant Frode Olav Haara kom med følgjande endringsframlegg til pkt 2. 2.Tilsetjingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar vert utvida med eitt medlem frå arbeidstakarorganisasjonane, og får føljande samansetjing: Rektor eller den rektor peikar ut, er medlem og leiar av utvalet Viserektor for FoU Dekan frå aktuell avdeling To representantar føreslått av tenestemannsorganisasjonane Ein student oppnemnd av studentparlamentet med vararepresentant Det vart stemt over framlegget til vedtak frå Frode Olav Haara først. Framlegget fekk åtte røyster. Framlegget frå rektor fekk to røyster. 1. Styret delegerer tilsetjingar i stillingar som professor og dosent til Tilsetjingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar. 2. Tilsetjingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar vert utvida med eitt medlem frå arbeidstakarorganisasjonane, og får føljande samansetjing: Rektor eller den rektor peikar ut, er medlem og leiar av utvalet Viserektor for FoU 5

6 Dekan frå aktuell avdeling To representantar føreslått av tenestemannsorganisasjonane Ein student oppnemnd av studentparlamentet med vararepresentant VS 37/15 Språkpolitikk og språkstrategi ved HiSF Vedtak Høgskulestyret : Med grunnlag i saksutgreiinga og dei merknader som kom fram i møtet, bed styret rektor nemne opp ei arbeidsgruppe som i løpet av hausten 2015 skal utarbeide forslag til ein språkstrategi og språkpolitiske retningslinjer for HiSF. VS 38/15 Ymse Frode Olav Haara etterlyste sak om instruks for styret. Han meiner det er behov for å sjå nærare på habilitetsreglane for styret. Det var semje om at det ikkje er ønskjeleg å fremje sak om instruks for styret no, og at det nye styret må ta stilling til dette. Habilitet må takast inn i opplæring av nytt styre. Orienteringssaker 9/15 15/ Personalpolitikk og medbestemmelser i omstillingsprosesser 10/15 15/ Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår 11/15 15/ Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane 12/15 14/ Kommentar til pressemelding om søkning til høgre utdanning 13/15 14/ Referat frå FoU-utvalet 3.mars /15 14/ Referat frå FoU-utvalet 28.april /15 14/ Møtebok Læringsmiljøutvalet ) 16/15 14/ Møtebok Læringsmiljøutvalet /15 14/ Referat frå sentralt IDF-møte Munnleg orientering frå styreleiar: Styreleiar deltok saman med viserektor for fou Erik Kyrkjebø og parlamentsleiar Tollak Kaldheim på NHO-konferanse om Horisont 2020 på Skei Styreleiar deltok på reise til Skottland April som oppfølging av konferansen Adventure Challenge saman med Vestlandsforsking og Bratt moro Vitjing av fylkesmannen i Nord Trøndelag Inge Ryan 30. April Tema for møtet i RSA 4. Juni er Strategi og handlingsplan for utdanning 6

7 Munnleg orientering frå rektor: Rektor deltok på reise til Skottland med 120 næringslivsleiarar frå Sogn og Fjordane april Viserektor for utdanning Terje Bjelle og påtroppande rektor Rasmus Stokke deltok i møte med Nordfjordrådet 20. April Partileiar Trygve Slagsvold Vedum vitja høgskulen 21. April Søkjartala for 2015 vart presentert 22. april viste ein auke på 28 % frå 2014 Den årlege Tett-på -konferansen samla leiarar og studentrepresentantar 23. April med temaet Fråfall i høgare utdanning. Rektor deltok på styreseminar i UHR i den Haag 27. og 28. April Fylkesvaraordførar Jenny Følling og ordførar Olve Grotle deltok saman med dekan Helge Hustveit og instituttleiar Eli Nummedal på møte i Bergen med rektor Ole Gunnar Søgnen og instituttleiar Arve Leiknes ved Høgskulen i Bergen Rektor og viserektor for utdanning deltok på Representantskapsmøtet i UHR i Tromsø 27. og 28. April Høgskulen har fått melding om at Trond Ueland og Anne-Li Nesteng er oppnemnd av fylkeskommunen i styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane for perioden Vararepresentantar er Erling Sande og Kristin Maurstad 7