Møtebok for Høgskulestyret

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Liv Horvei Frode Olav Haara Geir-Kåre Resaland Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Forfall: Ingunn Skjelbreidalen og Knut Rydgren meldte forfall. Det er ingen vara å kalle inn. I tillegg melde Guro T. Gjerstadberget forfall møtedagen. Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent SAKSKART 48/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 49/14 14/ Godkjenning av møtebok 9.september /14 14/ Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode 52/14 14/ Delårsrapportering 2. tertial

2 53/14 14/ Studietilbod og opptakskapasitet /14 14/ Aktivitet og arealbehov ved studiesenter Sandane 55/14 14/ /14 14/ /14 14/ Master i spesialpedagogikk ved HiSF- oppnemning av studieplankomite Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredelegheit Tilsetjing som professor II ved institutt for idrett - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 58/14 14/ Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval 59/14 Ymse 24/14 14/ Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet, brev frå KD 25/14 14/ /14 14/ Instruks for den daglege leiinga ved statlege universitet og høgskular. Brev frå KD Stortingsmelding om struktur i høgre utdanning - avklaringar og presiseringar i oppfylginga av dialogmøta. Brevfrå KD 27/14 14/ SAKS - orientering om styrevedtak frå Høgskolen i Bergen 28/14 14/ Oversendingsbrev - Innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til dialogmøte om strukturreforma i høgare utdanning. Brev til KD 29/14 14/ Invitasjon til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Brev til KD 30/14 14/ /14 14/ Innspel til møtet med ekspertgruppa for gjennomgang av finansieringsmodellen for uh-sektoren. Brev til KD Oversendingsbrev - Samarbeid om fou med samfunns- og arbeidsliv, sett fra et høgskoleperspektiv. Brev til KD 32/14 14/ Referat frå FoU-møte /14 14/ Referat frå IDF møte VS 48/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Utdelt i møtet av rektor Åse Løkeland: Referat frå Råd for samarbeid med arbeidslivet Uttale frå FF ved HiSF Utkast til innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet Følgjande saker vart meldt under ymse: Olav Grov: Styret sitt arbeid med namn til nye styremedlemmer Frode Olav Haara: 2

3 Tilsettingsprosessen for viserektorar og dekanar Heidi-Kathrin Osland: Orientering om rektortilsettinga (vert gjort i lukka møte) Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Vedtak Høgskulestyret : Innkallinga vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 49/14 Godkjenning av møtebok frå møte VS 50/14 Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet VS 51/14 Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode VS 52/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 VS 53/14 Studietilbod og opptakskapasitet VS 54/14 Aktivitet og arealbehov ved Studiesenter Sandane VS 55/14 Master i spesialpedagogikk ved HiSF oppnemning av studieplankomite VS 56/14 Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredelegheit VS 57/14 Tilsetjing som professor II ved Institutt for idrett (uoff) VS 58/14 Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval VS 59/14 Ymse Orienteringssaker VS 49/14 Godkjenning av møtebok frå Møtebok frå styremøte vert godkjent. VS 50/14 Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet Framlegg til vedtak: 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med dei andre høgskulane på Vestlandet. 2. Dersom ikkje Høgskulen i Sogn og Fjordane kan halde fram som sjølvstendig institusjon, bør vi setje i gang nærare utgreiing av eitt eller fleire av fusjonsalternativa i saksutgreiinga. 3. Styret sluttar seg til utkast til svar på oppdragsbrevet frå Kunnskapsdepartementet med dei endringane som kom fram på møtet. Rektor og styreleiar får fullmakt til å ferdigstille svaret Styret gjorde framlegg til følgjande endring i vedtaket: Pkt 1 skal lyde: Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. Pkt 2 vert teke vekk. 3

4 Pkt 3 vert nytt punkt 2. Rektor sitt framlegg til vedtak med endringa frå styret vart samrøystes vedteke. 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. 2. Styret sluttar seg til utkast til svar på oppdragsbrevet frå Kunnskapsdepartementet med dei endringane som kom fram på møtet. Rektor og styreleiar får fullmakt til å ferdigstille svaret. VS 51/14 Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode Styret ønskjer ikkje å forlenge noverande åremålsperiode for styret eller rektor. VS 52/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 Rekneskapsrapport for 2.tertial 2014 vert teke til vitande. VS 53/14 Studietilbod og opptakskapasitet Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet slik det går fram av vedlegg 2 i denne saka. 2. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå dei fastsette måltala. Måltal er å forstå som det studenttalet høgskulen skal ha i andre semester av utdanningsløpet. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. desember for studium med oppstart i januar. VS 54/14 Aktivitet og arealbehov ved Studiesenter Sandane 4

5 Styret ber rektor arbeide vidare med saka med utgangspunkt i drøftingane i styret. VS 55/14 Master i spesialpedagogikk ved HiSF oppnemning av studieplankomite Styret gjer vedtak om å oppnemne studieplankomite for master i spesialpedagogikk 120 sp. Komiteen får følgjande samansetjing: Dosent Ingrid Fossøy, leiar Førstelektor Kirsten Flaten Høgskulelektor Hege Fimreite Ein student frå master i spes ped Ein ekstern representant frå PP-tenesta Rådgjevar Solfrid Kjoberg, sekretær Mandat Komiteen skal: utarbeide studieplan for master i spesialpedagogikk 120 sp i samsvar med Forskrift om krav til mastergrad og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, 2. syklus. Studieplanen skal legge til rette for gjennomføring på deltid. utarbeide søknad om akkreditering av studiet i samsvar med NOKUT si «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning» Rektor får fullmakt til å oppnemne studentrepresentant og ekstern representant. Framlegg til studieplan og søknad om akkreditering skal ligge føre innan 1. januar VS 56/14 Retningslinjer for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredeligheit 1. Styret vedtar framlegget til Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapeleg uredelegheit ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 2. Styret vedtar at det sentrale fou-utvalet skal ivareta funksjonen som forskingsetisk utval ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 3. Styret sluttar seg til forslaget til endra mandat for det sentrale fou-utvalet VS 57/14 Tilsetjing som professor II ved institutt for idrett 5

6 Professor Gunn Engelsrud vert tilsett i 20% stilling som professor II ved Institutt for idrett frå 1. januar 2015 til 31.desember VS 58/14 Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval for tilsetting i åremålsstillingar vert godtgjort i samsvar med saksutgreiinga. 59/14 Ymse 1. Styret sitt arbeid med namn til nye styremedlemmer. Rektor gjorde følgjande framlegg til vedtak: Prosedyre for innspel til nytt styre vert handsama på styremøtet 18.november. Styret oppnemner ei arbeidsgruppe på tre personar som skal arbeide med saka. Studentane skal vere representert. Rektor sitt framlegg til vedtak vart samøystes vedteke. Prosedyre for innspel til nytt styre vert handsama på styremøtet 18.november. Styret oppnemner ei arbeidsgruppe på tre personar som skal arbeide med saka. Studentane skal vere representert. 2. Tilsettingsprosessen for viserektor og dekanar. Orientering om rektortilsettinga. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 24/14 14/ Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet. Brev frå KD 25/14 14/ Instruks for den daglege leiinga ved statlege universitet og høgskular. Brev frå KD 26/14 14/ Stortingsmelding om struktur i høgre utdanning - avklaringar og presiseringar i oppfylginga av dialogmøta. Brev frå KD 27/14 14/ SAKS - orientering om styrevedtak frå Høgskolen i Bergen 28/14 14/ Oversendingsbrev - Innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til dialogmøte om 6

7 strukturreforma i høgare utdanning. Brev til KD 29/14 14/ Invitasjon til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Brev til KD 30/14 14/ Innspel til møtet med ekspertgruppa for gjennomgang av finansieringsmodellen for uh-sektoren. Brev til KD 31/14 14/ Oversendingsbrev - Samarbeid om fou med samfunns- og arbeidsliv, sett fra et høgskoleperspektiv. Brev til KD 32/14 14/ Referat frå FoU-møte /14 14/ Referat frå IDF møte Munnleg orientering ved styreleiar: Vi har fått ein million i INU-midlar for å greia ut byggingeniørutdanning i Førde Vi har invitert leiar for utdanningskomiteen Trond Giske til HiSF Munnleg orientering ved rektor : O-saker: 1. Statsbudsjettet Kjøp av gymnasbygget 19.september 3. Opning av nytt høgskulebygg ved Høgskolen i Bergen 22.september 4. Debattforum Meieriet 23.september og 21. oktober 5. Førebuande møte med NOKUT Oppstart med arbeidet med campusutvikling i regi av Statsbygg 30.oktober 7. SHOT-undersøkinga presentert Økonomidirektør vart spurd om å delta i revisjon av ny nasjonal rekneskapslov 9. Oppstart av ASK prosjektet Statssekretær Bjørn Haugstad har takka ja til å vitje Høgskulen i Sogn og Fjordane 7