Møteprotokoll for Høgskulestyret

Transkript

1 Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Liv Horvei Frode Olav Haara Anne-Grethe Naustdal Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum, deltok til kl 17:00 (til og med sak 26) Anna Sara Fjeld Martin Savland Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent VS 13/21 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande saker vart meldt til sak 13/33 Ymse: Martin Savland melde sak om parkering Frode Olav Haara melde om orientering om byggesaka Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. «Innkallinga vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 13/21 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 13/22 Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte VS 13/23 Studietilbod

2 VS 13/24 Strategiske forskningsprogram ved HiSF VS 13/25 Ressursfordelingsmodellen, drøftingssak VS 13/26 Evaluering av HiSF sitt kvalitetssystem i 2014 førebuing av prosess VS 13/27 Strategiplan for HiSF arbeidsprosess og forslag til arbeidsgruppe VS 13/28 Delårsrapportering 1.tertial 2013 VS 13/29 Opprykk til professor (u.off) VS 13/30 Utlysing av stilling som professor II ved AHF og oppnemning av kommisjon VS 13/31 Utlysing av professorstilling i sjukepleievitskap ved AHF VS 13/32 Orienteringssaker VS 13/33 Ymse VS 13/22 Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte «Møteprotokoll frå styremøte vert godkjent.» VS 13/23 Studietilbodet «Styret vedtek studietilbodet slik det går fram av vedlegg Vedtak om opptakskapasitet for dei einskilde studieprogramma vert utsett til hausten. 3. Rektor får fullmakt til å avlysa oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal i alle høve vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til 10 frammøtte studentar ved semesterstart. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium med oppstart i haustsemesteret og innan 1. november for studium med oppstart i januar. 4. Rektor får fullmakt til å oppnemna studieplankomité for mastergrad i Master of Science.» VS 13/24 Strategiske forskingsprogram ved HiSF Framlegg til tillegg til vedtak: Styreleiar Heidi-Kathrin Osland gjorde framlegg til forslag til det femte forskingsprogrammet: Strategisk forskingsprogram for Kunnskapsleiing i førstelinja. Rektor sitt framlegg til vedtak med tillegget frå styreleiar, vart samøystes vedteke. «Styret tildeler ressursar til 25 prosent forskingsleiing og kr i driftsmidlar til følgjande fire strategiske forskingsprogram ved HiSF for perioden 2013 til 2017: Strategisk forskingsprogram for Samhandling, Innovasjon og Styring i Offentleg Sektor (SISOS) Strategisk forskingsprogram for Idrettsforsking Strategisk forskingsprogram for Natur- og miljøvitskap Strategisk forskingsprogram for Læringsforsking Strategisk forskingsprogram for Kunnskapsleiing i førstelinja. 2

3 I tillegg tildeler styret ressursar for 50 prosent forskingsleiing til ei strategisk forskingssatsing ved HiSF for perioden 2013 til 2017 saman med Helse Førde gjennom Senter for helseforsking i Sogn og Fjordane Dei strategiske satsingane vert oppmoda om å ta merknadene i saka med i det vidare arbeidet.» VS 13/25 Ressursfordelingsmodellen, drøftingssak «Styret ber rektor halde fram arbeidet med gjennomgang av ressursfordelingsmodellen i tråd med saksutgreiinga og dei føringane som vart gitt i møtet.» VS 13/26 prosess Evaluering av HiSF sitt kvalitetssystem i 2014 førebuing av «Styret ber rektor avklare leiarstruktur med omsyn til roller og ansvar, og sluttar seg til plan for førebuing av evalueringa» VS 13/27 Strategiplan for HiSF arbeidsprosess og forslag til arbeidsgruppe «Styret sluttar seg til forslaget om arbeidsprosess og arbeidsgruppe for strategiplanen til HiSF » VS 13/28 Delårsrapportering 1.tertial 2013 «Rekneskapsrapport for 1.tertial 2013 vert teke til vitande.» VS 13/29 Opprykk til professor (u.off) «Førsteamanuensis Arne Apelseth får opprykk til professor.» 3

4 VS 13/30 Utlysing av stilling som professor II ved AHF og oppnemning av kommisjon 1. «Vedlagde utlysingstekst for stilling som professor i psykologi i 20 % stilling vert godkjent. 2. Følgjande vert oppnemnt til kommisjon for vurdering av professorkompetanse i psykologi: Professor Ellen Karine Grov, Universitetet i Oslo Professor Astrid Klopstad Wahl, Universitetet i Oslo Professor Sturla Gjesdal, Universitetet i Bergen Professor Ellen Karine Grov leier kommisjonen.» VS 13/31 Utlysing av professorstilling i sjukepleievitskap ved AHF «Vedlagde utlysingstekst for stilling som professor i sjukepleievitskap vert godkjent.» VS 13/32 OS 13/27 Orienteringssaker Brev frå Riksrevisjonen datert «Revisjon av regneskapet og budsjettdisponeringen 2012» (l.nr. 3222/2013)u.off OS 13/28 Referat frå møte i Læringsmiljøutvalet (l.nr. 3358/2013) OS 13/29 OS 13/24 OS 13/25 OS 13/26 Referat frå informasjons- og drøftingsmøte (l.nr.3171/2013) Resolusjon frå Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet «Ikkje så nøye, så lenge eg får godkjent» mottek (l.nr. 2357/2013) Referat frå møte i fou-utvalet (l.nr.2376/2013) Referat frå møte i amu (l.nr.2403/2013) Munnleg orientering ved rektor Åse Løkeland: Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt Høgskulen i Sogn og Fjordane i oppdrag å tilby vidareutdanning i rettleiing for tilsette i barnevernet. Utdanninga er på masternivå og gir 30 studiepoeng. Fjordkonferansen vert arrangert 20. og 21. juni i Loen i samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og HiSF. Erna Solberg kjem til HiSF den 24. Juni Nasjonal Historikerkonferanse blei arrangert på HiSF 3. og 4 mai Idrettskonferansen blei arrangert på HiSF 7. mai Disputas for Einar Hovlid blei arrangert ved HiSF 15. Mai. Han tok graden ved medisinskodontologisk fakultet ved UiB og hadde professor Oddbjørn Bukve som hovudrettleiar. SiSOF er tildelt 30 hyblar i revidert nasjonalbudsjett og har no bruk for tomteareal for 66 hyblar dei har fått finansiering for. 16. mai blei det helde eit møte om hybelsituasjonen i Sogndal der studentrepresentantar, Sisof, Sogndal kommune, Statsbygg og HiSF deltok Professor Erling Holden har sagt opp stillinga si ved NTNU og kjem attende i stillinga som professor ved HiSF til hausten 4

5 Det er no klart for Miljøfyrtårngodkjenning i Sogndal i juni. Bygg: SIL fotball har ikkje fått nødvendig finansiering på plass for å kunne underteikne kontrakt og starte bygging av tilbygget til stadionbygget. Det vert førebudd sak om byggsituasjonen til styremøtet i september. 19. august er det studiestart i Sogndal der samarbeidspartar er invitert til felles lunsj og informasjon. Leiargruppa og styret er invitert. Leiinga ved HiSF deltek saman med leiinga ved Høgskulen i Bergen ved oppstart av Subseastudiet i Florø 21. August. Rektor orienterte om fleire oppslag i media der Høgskulen i Song og Fjordane har vore omtala «Styret ter orienteringssakene til vitande.» VS 13/33 Ymse 1. Ansvarsområdet for drift og planlegging av bygg og anlegg ligg til økonomidirektør Jørund Hage. 2. Det vil bli laga orienteringssak om parkeringssituasjonen i Sogndal til møtet i september. 5