Møtebok for Høgskulestyret

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget, Sogndal Dato: Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Bente Nesse Varamedlem Liv Horvei Frode Olav Haara Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Guro T. Gjerstadberget Forfall: Liv Horvei og Ingunn Skjelbreidalen. Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent Styreleiar Heidi-Kathrin Osland sa seg inhabil i sak 77/14. Styret slutta seg til dette og Olav Grov leia møtet under handsaming av denne saka. Leiar i Noregs mållag Marit Aakre Tennø hadde ei orientering for styret. 1

2 SAKSKART Side Vedtakssaker 66/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 67/14 14/ Godkjenning av møtebok frå /14 14/ Budsjett /14 14/ Førebuing til møte med statsråd Røe Isaksen /14 14/ Oppnemning av valstyre 71/14 14/ Forslag til justert møteplan for styret 72/14 14/ Ansvarsområde for instituttleiar 73/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ Tilsetjing i stilling som Dosent II ved Avdeling for samfunnsfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Tilsetjing i stilling som Professor II ved Avdeling for samfunnsfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til professor - Gøran Søderlund - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Tilsetjing i stilling som professor ved avdeling ved helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 2

3 77/14 14/ Utbygging av hyblar og parkeringsanlegg i Nedrehagen i regi av SISOF - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd 78/14 Ymse Orienteringssaker 34/14 14/ Styret og rektor sin funksjonsperiode /14 14/ Førebels program til kontaktkonferansen /14 14/ Ny plan for forkurs til ingeniørutdanninga og sivilingeniørutdanninga 6 37/14 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet VS 66/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Styreleiar Heidi-Kathrin Osland melde om sak under ymse: Orientering om samarbeid om framtidig grunnskulelærarutdanning Strøyming av styremøta Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Vedtak Høgskulestyret : Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. VS 67/14 Godkjenning av møtebok frå Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent. VS 68/14 Budsjett 2015 Med atterhald om endringar i føresetnader i tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet, fastset styret slike hovudrammer for budsjettet 2015: 3

4 Avdeling (tal i tusen kr) 2015 AHF AIN ALI ASF Fellestenester og institusjonsnivå Sum Rektor får fullmakt til å disponere midlane innanfor dei hovudmål som ligg til grunn for budsjettframlegget for Styret føreset at rektor gjev underordna leiarar fullmakt til å disponere budsjettet for sine einingar. 2. Styret ber rektor vurdere ytterlegare innspel frå avdelingane til budsjett 2015 i samband med årsoppgjeret for VS 69/14 Førebuing til møte med statsråd Røe Isaksen Styret viser til vedtaket i struktursaka 29.oktober Styret har tillit til at styreleiar og rektor ivaretek høgskulen sine interesser i møtet statsråden 18.desember VS 70/14 Oppnemning av valstyre Som medlemmer i valstyret vert oppnemnt: Førsteamanuensis Leif Hauge Rådgjevar Terje Vatlestad Høgskulelektor Knut Atle Skjær VS 71/14 Forslag til justert møteplan for styret Møteplan for styret våren 2015 vert slik: februar: styreseminar 12. mars: styremøte 4

5 19.mai: styremøte: juni: styreseminar - VS 72/14 Ansvarsområde for instituttleiar Ansvarsområde for instituttleiar vert justert i samsvar med vedlegg 1. VS 73/14 Tilsetjing i stilling som dosent II ved Avdeling for samfunnsfag Jon Arne Løkke vert tilsett i 20 % mellombels stilling som Dosent II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for samfunnsfag. Tilsetjinga gjeld for to år, Løkke tiltrer stillinga etter nærare avtale med dekan. Rektor får fullmakt til å forlenge tilsetjinga. Vedtaket er heimla i UH-lova 6-6, jf. forskrift til Tenestemannslova 5b. Særregler for visse typer bistillinger VS 74/14 Tilsetjing i stilling som Professor II ved Avdeling for samfunnsfag Herbjørn Nysveen vert tilsett i 20 % mellombels stilling som Professor II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for samfunnsfag. Tilsetjinga gjeld for 3 år, Nysveen tiltrer stillinga etter nærare avtale med dekan. Rektor får fullmakt til å forlenge tilsetjinga. Vedtaket er heimla i UH-lova 6-6, jf. forskrift til Tenestemannslova 5b. Særregler for visse typer bistillinger. VS 75/14 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til professor 5

6 Unnateke offentleggjering. Vedtak Høgskulestyret Følgjande vert oppnemnde som medlemmer i sakkunnig kommisjon for å vurdere om opprykk til professor i spesialpedagogikk: Professor Emeritus Edvard Befring, Universitetet i Oslo, institutt for spesialpedagogikk. Leiar av komiteen. Professor Åsa Hammar, Universitetet i Bergen, institutt for biologisk og medisinsk psykologi Professor Magne Arve Flaten, NTNU, psykologisk institutt VS 76/14 Tilsetjing i stilling som professor ved avdeling ved helsefag : Styret sluttar seg til at det vert tilsett i professorstilling utan kunngjering, i samsvar med uhlova 6-3, punkt 4. Siri Ytrehus vert tilsett i 100% stilling som professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag frå VS 77/14 Utbygging av hyblar og parkeringsanlegg i Nedrehagen i regi av SISOF Framlegget til vedtak vart vedteke mot ei røyst. Rektor fremja følgjande forslag til vedtak. Styret vedtek å gå inn med 6,5 mill for å realisere utbyggingsprosjektet i Nedrehagen. VS 78/14 Ymse Orientering om samarbeid om framtidig grunnskulelærarutdanning orienteringa vart gjeve ved dekan Rasmus Stokke under sak 14/69. Strøyming av styremøta - styret slutta seg til at styremøta vert strøyma. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6

7 34/14 14/ Styret og rektor sin funksjonsperiode /14 14/ Førebels program til kontaktkonferansen /14 14/ Ny plan for forkurs til ingeniørutdanninga og sivilingeniørutdanninga 37/14 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet Munnleg orientering Rektor Åse Løkeland: Statsbygg og Sogn og Fjordane fylkeskommune har underteikna kontrakt om kjøp av gymnasbygget. Konferansen Adventure Challenge i Sogndal samla 300 deltakarar. HiSF og struktursaka for SUS, samarbeid i Sunnfjord Oppstart av arbeidet med å lage ein plan for campusutvikling i Sogndal i regi av Statsbygg Rapport om stat-næring samarbeidet i regi av Fylkesmannen 7